证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-074 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于继续开展内 一、监事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 9 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 亲自出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会 主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规 及本公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于向控股股东 借款暨关联交易及提前清偿留债债务》的议案（详见公司同日 在巨潮资讯网发布的公告） 1 部资产重组》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-079 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第五次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第九次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第五次临时股东会，召 集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 9月 18 日（星期三）15:00。 网络投票时间：2024 年 9 月 18日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年 9月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年9月18日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2024年9月10日（星期二） 1 （六）召开方式：本次股东会采取会 ...

本 报 告 依 据中国 资产 评估准 则编 制 宝塔实业股份有限公司拟处置建（构）筑物 及土地使用权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 2758 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年九月二日 | 声明 1 | | | --- | --- | | 摘 要 3 | | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人 6 | | | 二、评估目的 7 | | | 三、评估对象和评估范围 8 | | | 四、价值类型 | 11 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、评估假设 | 22 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 30 | | 十三、评估报告日 | 31 | 宝塔实业股份有限公司拟处置建（构）筑物及土地使用权项目 • 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-077 宝塔实业股份有限公司关于拟变更 全资子公司银行借款担保方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 西北轴承有限公司于 2024 年 3 月 16 日和 2024 年 6 月 19 日 分别向宁夏银行永康支行借款 1,000 万元和 3,000 万元，公司 为西北轴承上述借款提供了连带责任保证担保。具体详见公 司发布在巨潮资讯网的《关于 2024 年度融资计划进展暨对外 担保的公告》《关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公 告》《关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公告》（公 告编号：2024-043、2024-018、2024-013）。 二、本次变更担保方式的主要内容 公司于 2024年 7月 25日经第十届董事会第七次会议审议 通过《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟以重大资产置换 及发行股份方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-078 宝塔实业股份有限公司关于审议 对老厂区房产土地公开挂牌转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.交易内容。为了盘活存量资产、弥补生产资金缺口、偿 还宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 西北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）存量债务，公 司拟以公开挂牌转让的方式将所属老厂区土地使用权及地上 建筑物（以下简称"标的资产"）进行处置。 2.本次交易已经公司第十届董事会第九次会议和第十届 监事会第七次会议审议通过，根据《深圳交易所股票上市规 则》，需提交公司股东会审议通过。 3.本次交易是否构成关联交易尚无法确定；本次交易未构 成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 4.本次交易需提交公司股东会进行审议。由于股东会能否 通过上述方案存在不确定性，故本次交易方案能否实施亦存 在不确定性。本次交易前需办理产权变更手续（由公司变更 1 至西北轴承），按照相关规定需取得审批机构批准后实施。 本次交易为公开挂牌转让，因此最终的交 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-076 宝塔实业股份有限公司 关于继续开展内部资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、历次内部资产重组基本情况 经宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十次会议、九届董事会二十一次、2021年第三次临时股 东大会和2022年度股东大会审议通过《关于公司内部资产重组 的议案》和《关于进一步进行内部资产重组的议案》，将公司 轴承制造业务相关的资产、债权债务及资源进行内部优化，按 经审计的净资产账面净值划转至西北轴承有限公司（以下简称 "西北轴承"），具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于内 部资产重组方案的公告》（公告编号：2021-065）《关于内部 资产重组进展的公告》（公告编号：2022-049）《关于进一步 进行内部资产重组的公告》（公告编号：2023-049）。 二、本次内部资产重组概述 公司于2024年7月25日经第十届董事会第七次会议审议通 过《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以重大资产置换 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-072 修军成先生简历 修军成，男，汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，本科 学历，工程师。历任西北轴承股份有限公司大型分厂技术员、 技术组组长、特大型分厂副厂长，宝塔实业股份有限公司中大 型分厂副厂长，西北轴承有限公司轨道交通分厂党支部书记、 厂长。现任西北轴承有限公司特大型分厂党支部书记、副厂长。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 1 附件： 宝塔实业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，由公司工会组织和召集，于 2024 年 8 月 28 日召开了第一届第六次职工代表大会，与会员 工代表以无记名投票方式，选举修军成先生为公司第十届董事 会职工董事。 职工董事修军成先生（简历附后）将与公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会， 任期至公司第十届董事会届满之日止。修军成先生当选公司职 工董事 ...

二、备查文件 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-071 宝塔实业股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于职工董事辞职的情况 近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到职工董事陈健先生的辞职报告，因工作变动，陈健 先生申请辞去第十届董事会职工董事职务。辞职后，陈健先 生不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈健先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定， 陈健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数， 陈健先生辞去职工董事职务的申请自辞职报告送达董事会 时生效。陈健先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及 公司正常生产经营工作。公司将按照相关规定，尽快完成职 工董事补选工作。 公司对陈健先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感 谢！ 陈健先生辞职报告。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 2 ...

宝塔实业股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-070 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝塔 实业"）于2024年7月26日披露的《宝塔实业股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示"及"第 八节风险因素"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因 素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因 素外，公司尚未发现可能导致本次交易撤销、中止或者对本 次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作 正在有序进行中。 一、本次交易概述 1 公司拟将除部分保留资产负债以外的主要从事轴承业务 的相关资产负债作为置出资产，与宁夏电力投资集团有限公 司（以下简称"交易对方"）持有的宁夏电投新能源有限公司 （以下简称"置入资产"）100%股权的等值部分进行置换，针 对置入资产和置出资产的差 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为119,844,963.18元，上年同期为112,612,454.85元，同比增长6.42%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -32,138,363.44元，上年同期为 -30,904,626.20元，同比下降3.99%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -33,828,176.15元，上年同期为 -33,149,649.74元，同比下降2.05%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -35,472,525.17元，上年同期为 -44,128,014.88元，同比增长19.61%[12] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，与上年同期持平[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -6.60%，上年同期为 -4.74%，同比下降1.86%[12] - 本报告期末总资产为1,049,555,562.21元，上年度末为1,111,242,736.30元，同比下降5.55%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为470,274,406.72元，上年度末为502,804,191.60元，同比下降6.47%[12] - 本报告期营业收入119,844,963.18元，同比增6.42%；营业成本121,412,853.96元，同比增4.24%[21] - 本报告期销售费用6,700,130.11元，同比增14.13%；管理费用17,995,865.48元，同比降0.88%[21] - 本报告期财务费用3,680,035.34元，同比增81.82%；所得税费用1,152,467.65元，同比增593.28%[21] - 本报告期经营活动现金流量净额-35,472,525.17元，同比增19.61%；投资活动现金流量净额-15,921,312.89元，同比降310.71%[21] - 本报告期筹资活动现金流量净额3,810,671.53元，同比降66.39%；现金及现金等价物净增加额-47,583,166.53元，同比降29.77%[21] - 2024年上半年营业总收入1.1984496318亿元，较2023年上半年的1.1261245485亿元增长6.42%[79] - 2024年上半年营业总成本1.539684788亿元，较2023年上半年的1.4611622311亿元增长5.37%[79] - 2024年上半年营业利润为 - 3141.772417万元，2023年上半年为 - 3247.409281万元，亏损幅度收窄[79] - 2024年上半年净利润为 - 3112.761688万元，2023年上半年为 - 3073.221917万元，亏损略有增加[80] - 2024年上半年流动负债合计1.6734559618亿元，较2023年的2.0224977996亿元减少17.26%[77] - 2024年上半年非流动负债合计7873.399484万元，较2023年的1.4351232401亿元减少45.13%[77] - 2024年上半年负债合计2.4607959102亿元，较2023年的3.4576210397亿元减少28.83%[77] - 2024年上半年所有者权益合计9.7426724501亿元，较2023年的9.8209321316亿元减少0.8%[77] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元，与2023年上半年持平[80] - 2024年上半年所得税费用1152.46765万元，较2023年上半年的166.23363万元增长593.29%[80] - 2024年上半年营业收入12450167.29元，2023年上半年为57011464.72元[82] - 2024年上半年营业利润为 - 7838463.02元，2023年上半年为12650418.01元[82] - 2024年上半年利润总额为 - 7825968.15元，2023年上半年为12126038.76元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计151079450.93元，2023年上半年为136725352.55元[84] - 2024年上半年经营活动现金流出小计186551976.10元，2023年上半年为180853367.43元[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 35472525.17元，2023年上半年为 - 44128014.88元[84] - 2024年上半年投资活动现金流出小计15921312.89元，2023年上半年为3886336.30元[85] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计120000000.00元，2023年上半年为60000000.00元[85] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计116189328.47元，2023年上半年为48661555.15元[85] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 47583166.53元，2023年上半年为 - 36666136.33元[85] - 投资活动现金流入小计为20810238.66元，现金流出小计为1500620.00元，产生的现金流量净额为19309618.66元[87] - 筹资活动现金流入小计为33483333.34元，现金流出小计为84911555.24元，产生的现金流量净额为 - 51428221.90元[87] - 现金及现金等价物净增加额为 - 31911711.99元，期初余额为47409642.41元，期末余额为15497930.42元[87] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 32529784.88元，少数股东权益变动为969864.10元，所有者权益合计变动为 - 31559920.78元[89] - 2024年半年度专项储备本期使用391421.44元，导致专项储备减少391421.44元，相关权益减少432303.90元[91] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为666991219.50元，少数股东权益为60904496.89元，所有者权益合计为727895716.39元[92] - 2024年半年度相比2023年半年度，归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 31689329.45元，少数股东权益变动为 - 6138297.26元，所有者权益合计变动为 - 37827626.71元[93] - 2024年半年度综合收益总额为 - 30904626.20元，影响归属于母公司所有者权益 - 30904626.20元，少数股东权益增加172407.03元，所有者权益合计变动 - 30732219.17元[93] - 2024年半年度利润分配使少数股东权益减少6250000.00元，所有者权益合计减少6250000.00元[93] - 取得投资收益收到的现金为18750000.00元，处置固定资产等收回的现金净额为31000.00元，收到其他与投资活动有关的现金为2029238.66元[87] - 公司对所有者（或股东）分配金额为625万元[94] - 公司专项储备本期提取784,703.25元，本期使用784,703.25元[94] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为982,093,213.16元，本期增减变动金额为 - 7,825,968.15元[95] - 2024年上半年公司未分配利润期初余额为 - 849,083,949.01元，本期增减变动金额为 - 7,825,968.15元[95] - 2023年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,037,730,939.21元[98] - 2023年半年度公司未分配利润期末余额为 - 793,446,222.96元[98] - 2024年上半年公司综合收益总额为12,126,038.76元[99] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为974,267,245.01元[97] - 2024年上半年公司未分配利润期末余额为 - 856,909,917.16元[97] - 2024年上半年另一统计中公司所有者权益合计期末余额为1,049,856,977.97元，未分配利润期末余额为 - 781,320,184.20元[100] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业本报告期营业收入96,389,413.99元，占比80.43%，同比增6.93%；设备制造行业营业收入23,455,549.19元，占比19.57%，同比增4.38%[22] - 国内市场本报告期营业收入119,184,964.04元，占比99.45%，同比增6.98%；国外市场营业收入659,999.14元，占比0.55%，同比降44.99%[22] - 轴承行业营收9638.94万元，同比降11.91%；其他业务营收2345.55万元，同比增37.68%[24] - 国内营收1.19亿元，同比降1.32%；国外营收65.99万元，同比增1.21%[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计金额为1,689,812.71元，其中计入当期损益的政府补助为1,559,141.17元[13][14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] 研发与生产情况 - 公司开发82种新产品，取得授权专利14项，参与制定地方标准1条，参加团体标准审核10条[17] - 公司优化生产工艺18项，全年工艺执行率达95%[17] - 公司拥有建筑面积5400平方米科研大楼，装备计算机70余台、各类设备236台，仪器设备利用率超80%[19] - 公司将跟进做好9项年度重点新产品的研发及成果转化工作[33] 资金与投资情况 - 货币资金期末4724.86万元，占总资产4.50%，较上年末降4.54%[24] - 应收账款期末1.54亿元，占总资产14.67%，较上年末升0.68%[24] - 存货期末1.96亿元，占总资产18.69%，较上年末升2.48%[24] - 短期借款期末1.2亿元，占总资产11.43%，较上年末升6.03%[24] - 长期借款期末7372.11万元，占总资产7.02%，较上年末降5.14%[24] - 报告期投资额1251.48万元，上年同期349.71万元，变动幅度257.86%[26] - 热处理车间等多个项目本报告期投入1251.48万元，截至期末累计投入3336.08万元[27][28][29] - 2016年获专项建设基金支持借款3.44亿元，2024年子公司向控股股东借款8000万元[25] 子公司财务情况 - 西北轴承注册资本2亿元，总资产7.25亿元，净资产4.08亿元，营业收入9198.17万元，营业利润-2513.24万元，净利润-2370.18万元[31] - 装备制造公司注册资本1300万元，总资产3259.17万元，净资产-5508.07万元，营业收入640.50万元，营业利润-405.21万元，净利润-405.26万元[31] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例29.42%，召开于1月18日[36] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例29.43%，召开于2月5日[36] - 2023年年度股东大会投资者参与比例29.91%，召开于2024年5月13日[36] 公司经营影响因素 - 受宏观经济形势影响，铁路、冶金、矿山等主要产品市场需求同比下降，其中铁路产品需求降幅较大[32] 债务与担保情况 - 公司应付控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司债务，期初余额3000万元，本期新增8000万元，本期归还3000万元，利率4.00%，本期利息82.11万元，期末余额8000万元[47] - 公司为西北轴承有限公司提供三次担保，担保额度分别为1000万元、1000万元、3000万元，实际担保金额分别为441.31万元、1000万元、3000万元[