证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-060 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宝 塔实业"）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 30 日以 电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯方 式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 2 名董 事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高 级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次重大资产置换及支付现金购买 资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 就公司拟以重大资产置换及支付现金购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交易对 1 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 GHFLYJS[2025]266 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《 ...

特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 宝塔实业股份有限公司 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-059 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五） 15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 5 月 30 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 1 5.会议主持人：董事长杜志学先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 513 人，代表 ...

股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，*ST宝实报收于4.97元，较上周的4.78元上涨3.97% [1] - 5月28日盘中最高价报5.29元，5月26日盘中最低价报4.78元 [1] - 当前最新总市值56.59亿元，在通用设备板块市值排名71/215，在两市A股市值排名2582/5146 [1] 公司重组进展 - 公司终止发行股份购买资产并募集配套资金，撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整 [1] - 公司正在积极推进重大资产重组工作，旨在提高公司资产质量和盈利能力 [1] - 拟由制造业转型新能源发电相关产业 [2] 经营策略与产品结构 - 公司立足铁路、石油、冶金机械等优势长线轴承产品，打造"拳头产品" [2] - 不断向石油轴承、铁路轴承、冶金轧机轴承等高附加值轴承产品的转移 [3] - 通过数据驱动决策、供应链协同及灵活生产机制实现库存周转效率与生产计划的动态平衡 [2][4] 客户结构与质量管理 - 现有需求量千万元以上客户群偏少，需求量较小客户较多，客户结构不尽合理 [3] - 开展精益化管理，从设计、来料检验、生产到售后服务全流程产品质量管控 [3] - 深入推进市场客户分析及开发、加强销售团队建设、完善运行管理机制 [2] 股东与资本管理 - 宝塔石化可能对所持部分公司股票进行处置，但不会导致公司实际控制人发生变更 [2] - 公司综合评估行业发展趋势、自身经营状况与未来战略规划，平衡利润再投资与股东回报 [2] - 撤销退市风险警示需满足《深圳证券交易所上市规则（2025修订）》有关规定 [1]

公司背景 - 公司前身为1965年成立的西北轴承厂 曾为三线企业 1996年改制上市 成为中国轴承行业首家上市公司 [2] - 主营业务为滚动轴承生产销售 产品应用于石油 冶金 铁路 矿山 重载汽车 电机 农机等行业 [2] - 2020年宁夏国有资本运营集团取代宝塔石化集团成为实际控制人 [2] 行业地位与技术能力 - 产品在石油机械 冶金轧机 轨道交通 铁路货车等领域享有市场声誉 [2] - 能按国际标准和国家最新技术标准生产多种类型滚动轴承 [2] - 轴承行业竞争激烈 国内外企业争夺市场份额 行业增速放缓 [2] 财务表现 - 2024年上半年营业总收入1.198亿元 同比增6.42% 2023年全年2.979亿元 同比增18.98% [9] - 2024年上半年归母净利润-3214万元 同比降3.99% 2023年全年-1.628亿元 同比降81.22% [9] - 2023年末资产负债率49.67% 流动比率1.51 速动比率1.02 显示偿债能力无虞但财务压力大 [9] 战略转型与挑战 - 筹划通过重大资产置换进军新能源赛道 寻求新增长点 [2] - 持续亏损叠加营收增长缓慢 面临退市风险警示(*ST)触发条件(净利润为负且营收<3亿元) [9] - 采取市场开发 产能提升 精益管理等措施但扭亏效果不明显 [9] 管理问题 - 历史上股东及管理层变更频繁 内部决策效率低下 [10] - 需加强内部治理和制度建设以提高决策效率 [10] 发展前景 - 需优化业务结构 拓展市场空间 提升盈利能力以实现可持续发展 [11]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月28日14:00 - 17:00通过网络远程方式召开 [1] - 参与人员包括投资者、董事长杜志学、董事会秘书郭维宏、财务总监马金保、独立董事刘庆林 [1] 重组相关 - 2025年4月11日公司决定撤回原重组方案申请文件并进行重大调整，撤销退市风险警示需满足相关规定 [1] - 《上市公司重大资产重组管理办法》修订对公司重组项目有积极意义 [2] - 调整后重组方案相关工作正推进，尽职调查、审计和评估等工作持续进行 [7] - 置入资产为宁夏电投部分新能源资产 [8][9] 经营与财务 - 公司积极推进生产销售和重大资产重组，以实现扭亏为盈 [2] - 面对行业周期性波动，公司秉持利润再投资与股东回报平衡发展理念，必要时调整策略 [5] 股份与股东 - 第一大股东宝塔石化正通过破产重整化解债务风险，不排除部分股票在重整计划执行期司法拍卖回款偿债，不会导致公司实际控制人变更 [3] 业务转型 - 公司拟由制造业转型新能源发电相关产业 [3] 市场与客户 - 公司以市场需求为导向，实现库存周转与生产计划动态平衡，降低成本提升资金效率 [6] - 公司现有客户结构不合理，将完善治理结构和管理体制，全流程管控产品质量，向高附加值轴承产品转移，提升市场占有率 [9] 供应链与生产 - 公司立足优势产品推进市场开发，打造“拳头产品” [9] 品牌与技术 - 公司主要从事轴承、船舶电器生产销售，有领先储备技术和明星产品 [5]

为进一步加强与投资者的互动交流，宝塔实业股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2024 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-058 宝塔实业股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财 经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00-17:00。届时公司董事长或 总经理、财务总监、董事会秘书等将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

（一）会议召开情况 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-057 宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五） 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 5 月 16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 1 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长杜志学先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会之法律意见书 GHFLYJS[2025]237 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

一、变更注册地址的情况 因公司老厂区不动产产权转移已全部完成，公司拟将公司住 所由"银川市西夏区北京西路 630 号"变更为"银川市西夏区六 盘山西路 388 号"（变更后的注册地址以宁夏回族自治区市场监 督管理厅核准备案为准）。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-055 宝塔实业股份有限公司关于 变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 变更注册地址并修订 <公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司 股东会审议。现将有关情况公告如下： 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。 公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公 司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士 全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手 续，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部 门提出的审批意见或要求进 ...