证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-053 宝塔实业股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：宁夏国有资本运营集团有限责任公司 统一社会信用代码：91640000694320542R 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议、第 十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 "西北轴承"）项目建设及补充营运资金，西北轴承拟向公司控 股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称"宁国 运"）借款 7,000 万元，借款期限 1 年，利率 3.5%/年。本次借款 由西北轴承以部分自有机器设备提供抵押担保。 占公司总股本的 29.33%，为公司控股股东。公司持有西北轴承 股票上 ...

章 程 宝塔实业股份有限公司章程 宝塔实业股份有限公司 限公司章程 宝塔实业股份有 目 录 -1- 宝塔实业股份有限公司章程 宝塔实业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 （以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 记，取得营业执照，营业执照号 916400002277006421。 年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宝塔实业股份有限公司 英文全称：BAOTAINDUSTRYCO.，LTD. 第五条 公司住所：银川市西夏区六盘山西路 388 号。 邮政编码：750021 第六条 公司注册资本为人民币 113,865.6366 万元。 第二条 公司系依照宁夏回族自治区人民政府宁政函（1995） 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司募集设立；在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登 宝塔实业股份有限公司章程 为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 任。 第十条 本公司章程自生效之日起 ...

宝塔实业股份有限公司章程 宝塔实业股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 3 - | | 第三章 | 股 份 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 7 - | | 第五章 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 43 - | | 第七章 | 监事会 - | 46 - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 48 - | | 第九章 | 通知和公告 - | 54 - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 55 - | | 第十一章 | 修改章程 - | 59 - | | 第十二章 | 涉及军工的特别规定 - | 60 - | | 第十三章 | 附 则 - | 61 - | 宝塔实业股份有限公司章程 宝塔实业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-054 宝塔实业股份有限公司关于 全资子公司 2025 年度日常关联交易预计公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西 北轴承有限公司（以下"西北轴承"）根据光伏支架业务的销售 推广，西北轴承预计 2025 年与公司控股股东宁夏国有资本运 营集团有限责任公司（以下简称"宁国运"）下属公司宁夏水利水 电工程局有限公司（以下简称"宁工局"）之间关于供应光伏支 架日常关联交易总额不超过 6000 万元。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第十届董事会独立董事专门 会议第十四次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通 过了《关于全资子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议， 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于全资子公 1 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-053 宝塔实业股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议、第 十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.为保障公司全资子公司西北轴承有限公司（以下简称 "西北轴承"）项目建设及补充营运资金，西北轴承拟向公司控 股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称"宁国 运"）借款 7,000 万元，借款期限 1 年，利率 3.5%/年。本次借款 由西北轴承以部分自有机器设备提供抵押担保。 2.截至本公告披露日，宁国运持有公司股份 334,000,000 股， 占公司总股本的 29.33%，为公司控股股东。公司持有西北轴承 100%股权，西北轴承系公司全资子公司。根据 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-055 宝塔实业股份有限公司关于 变更注册地址并修订《公司章程》的公告 | 条文号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司住所：银川市西夏区 | | 公司住所：银川市西夏区 | | 第一章 | 第五条 | 北京西路 630 | 号。邮政编 | 六盘山西路 388 号。邮政 | | | | 码：750021 | | 编码：750021 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。 公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公 司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士 全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手 续，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部 门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次拟修改后的《公 司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的内容。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-056 宝塔实业股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 30 日 9：15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月30日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2025年5月23日（星期五） （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 1 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-052 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 该议案尚需股东会审议通过。 （二）审议通过《关于全资子公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，其中 1 名监事以通讯方式表决，其 余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监 事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联 交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-051 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十七次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其 余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联 交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜 志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。 该议案尚需 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十四次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮 件方式发出通知，于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式召开。本次 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共 同推举叶森先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决 议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为 通过。 二、审议通过《关于全资子公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 独立董事认为，2025 年度全资子公司日常关联交易为公 司光伏支架业务的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、 公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中 小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们 一致同意本 ...