| | | | | t市公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | 绘额单位:人民币万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大股东及 属企业 毕经营也 | 2024年1~6月占） 资金的利息（如 2024年1−6月占用 计发生金额（不含 利息） 用方与上市公 关联关系 | | 上市公司核算的 | 2024年年初占 | 有) | 024年1-6月偿 还累计发生额 | 与用形成原 2024年6月30 用资金余额 | 占用性质 | | | 14 大股东及其 属企业 5 | | | | | | | | | | | 14 5 | . . | | . | | | 1 | | 1 | = | | 12 月 | . 1 | | | | | | | 1 | | | 它关联资金 | 2024年1−6月占用 计发生金额（不1 利息） 金往来方名 | 来方与上市公 关联关系 | 上市公司核算的 | BB 2024年年初占 | ना 早 2024年1−6月 资金的利息 | 024年1-6月 还累计发生 ...

合并资产负债表 2024年6月30日 编制单位:宝塔实业股份有限公 金额单位:人民币元 | | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 47,248,606.89 | 100,499,337.33 | | 交易性金融资产 | | | | 应收票据 | 48,900,483.68 | 57,036,952.03 | | 应收账款 | 153,931,765.59 | 155,516,029.80 | | 应收款项融资 | 5,932,999.06 | 3,514,233.47 | | 预付款项 | 6,067,397.45 | 7,669,758.75 | | 其他应收款 | 2,870,047.61 | 2,617,166.33 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 196,164,008.44 | 180,183,877.92 | | 合同资产 | 33,526,115.72 | 44,181,290.67 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-066 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 8 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事通讯方式表决，其余董 事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 三、备查文件 第十届董事会第八次会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 2 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 公司 2024 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 具体内容详见公司同日在巨 ...

公司 2024 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 8 月 15 日以现场及通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由 监事会主席张玉礼先生主持。 会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规 定。会议表决通过了如下事项： 二、监事会会议审议情况 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-067 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 二、备查文件 第十届监事会第六次会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 15 日 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称： 宝塔实业，证券代码：000595）于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.03%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票价 格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查， 并函询了公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司 与大股东宝塔石化集团有限公司，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-065 宝塔实业股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 5.截至本公告日，除上述事项外，公司、控股股东及大股 东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶 段的重大事项。 6.经查询，股票异常波动期间，公司控股股东 ...

股票代码：000595 股票简称：宝塔实业 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 宁夏电力投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年七月 宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的相 关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资 产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全 体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性 和合理性。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-063 宝塔实业股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资 产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有 的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 7 月 25 日，公司召开第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详 见公司于同日披露的相关公告。 1 鉴于本次交易涉及的审计、评估及评估备案等工作尚未完 成，董事会决定暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。 待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召 开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序 召集公司股东会及发布股东会通知，提请股东会审议本次交易 相关事项。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 ...

宝塔实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大 资产置换及发行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集 团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金事项（以 下简称"本次交易"），根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》等法律法规以及《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对 公司第十届董事会第七次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、关于本次交易相关事项 理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易预案具备可操 作性。 6.本次交易有利于增强公司竞争力，提高公司持续经营 能力，改善公司财务状况，有利于公司的长远持续发展，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 7.本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司需再 次召开董事会、股东会审议本次交易 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次重组""本次交易"），根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件的规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1.公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规 定，向深圳证券交易所履行了相应股票停牌、信息披露程序。 2.公司与交易相关方就本次交易事宜进行初步磋商时， 采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知 悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信 息的传播，并做好 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-060 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 20 日 以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以现场及通讯 方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事 会秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议表决通过了如下事项： 一、审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 就公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交易 对方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投新 能源""标的公司"）100%股权，并拟向不超过 ...