董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年7月11日以现场及通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，其中1名以通讯方式表决 [1] - 会议由董事长杜志学主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会审议通过事项 - 补选张怀畅、柳自敏、郭维宏为第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过至第十届董事会届满 [1][2] - 聘任柳自敏为总经理，李晓奕为董事会秘书，闻小华、李小军为副总经理，任期自董事会审议通过至第十届董事会届满 [2] - 聘任樊艳为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与上述高管一致 [2] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月28日召开第三次临时股东会，股权登记日为2025年7月23日 [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利6500万元 - 7500万元，上年同期亏损3178.70万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3400万元 - 4400万元，比上年同期下降2% - 31%，上年同期亏损3347.68万元[2] - 基本每股收益预计盈利0.06元/股 - 0.07元/股，上年同期亏损0.03元/股[2] - 营业收入预计为10500万元 - 12000万元，上年为11984.50万元[2] - 扣除后营业收入预计为9000万元 - 10500万元，上年为11496.71万元[2] 成本和费用（同比） - 公司管理费用同比增加，因重大资产重组、厂区搬迁等工作推进；税金及附加同比增加，因房产税、城镇土地使用税减免政策到期[5] 管理层讨论和指引 - 公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，因处置老厂区房产、土地实现资产处置收益1.09亿元[4][5] - 2025年上半年公司营业收入较上年同期下降，受轴承行业竞争、产品周期及业务结构等因素影响[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 本次业绩预告系预测数据，详细数据将在指定媒体披露[6]

人事变动 - 2025年7月11日会议通过聘任柳自敏等人为公司高管[3][5] - 包小俊等5位高管因工作原因申请辞职[2] - 李宏滨、周百岭辞职后不再任职，其他人仍有职务[2][3] 人员信息 - 李晓奕未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] - 樊艳具备相关资格证，与大股东无关联且未持股[22]

董事会人事变动 - 公司于2025年7月11日召开第十届董事会第二十一次会议，同意补选张怀畅、柳自敏、郭维宏为第十届董事会非独立董事[1] - 补选董事任期自股东会审议通过至第十届董事会届满，该事项需提交2025年第三次临时股东会审议[1] - 张怀畅1982年10月出生，历任多公司职务，拟任公司董事[5] - 柳自敏1974年5月出生，现任公司总经理，拟任公司董事[8]

公司地址变更 - 2025年因经营发展公司搬迁新址办公[1] - 变更前地址在宁夏银川经开区西区，邮编750021，电话0951 - 8697187[1] - 变更后地址为宁夏银川市兴庆区新华西街313号，邮编750002，电话0951 - 5696160[1] - 变更自2025年7月12日起正式启用[2][3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为公司董事会[2] - 现场会议2025年7月28日15:00召开，网络投票同日[2] - 股权登记日为2025年7月23日[2] 选举信息 - 补选第十届董事会非独立董事3人，候选人是张怀畅等[5] - 股东选举票数按所持表决权股份数量乘以3计算[20] 登记信息 - 登记时间为2025年7月23 - 28日（工作日）[8] - 登记地点为公司董事会办公室，在宁夏银川[8] 投票信息 - 交易系统和互联网投票系统投票时间[2] - 投票代码为"360595"，简称为"西轴投票"[14]

会议时间与地点 - 公司第二次临时股东会原定于2025年7月7日召开，后延期至7月11日[6][7] - 现场会议于2025年7月11日15点在宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室召开[8] - 网络投票时间为7月11日9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 以现场会议方式出席会议的股东共4名，代表有表决权股份数355,096,200股，占比31.1855%[9] - 通过网络投票系统参加会议的股东共550名，代表有表决权股份数33,466,816股，占比2.9392%[9] - 出席会议的股东共554名，代表有表决权股份数388,563,016股，占比34.1247%[9] - 通过现场和网络投票的中小股东共553名，代表有表决权股份数54,563,016股，占比4.7919%[9] 议案表决情况 - 《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，同意387,181,716股，占比99.6445％[12] - 《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，反对1,163,700股，占比0.2995％[12] - 《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，弃权217,600股，占比0.0560％[12] - 中小股东对《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》同意53,620,016股，占比98.2717%[14] - 对《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》整体，同意53,599,016股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2332%[16] - 本次交易方案中交易对方部分，同意53,604,316股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2429%[16] - 标的资产部分，同意53,609,016股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2516%[17] - 标的资产的定价依据、交易价格及支付方式部分，同意53,615,916股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2642%[19] - 标的资产交割安排部分，同意53,592,316股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2210%[19] - 业绩承诺及补偿安排部分，同意53,585,516股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2085%[20] - 过渡期损益安排部分，同意53,586,216股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2098%[21] - 置出资产的人员安置部分，同意53,572,216股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1841%[22] - 违约责任部分，同意53,602,616股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2398%[23] - 《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》同意53,597,716股，占比98.2309%，反对729,200股，占比1.3364%，弃权236,100股，占比0.4327%[26] - 《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案》同意53,599,616股，占比98.2343%，反对742,300股，占比1.3604%，弃权221,100股，占比0.4052%[27] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》同意53,608,916股，占比98.2514%，反对737,600股，占比1.3518%，弃权216,500股，占比0.3968%[28] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》同意53,597,616股，占比98.2307%，反对744,100股，占比1.3637%，弃权221,300股，占比0.4056%[29] - 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》同意53,599,616股，占比98.2343%，反对742,100股，占比1.3601%，弃权221,300股，占比0.4056%[29] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》同意53,604,516股，占比98.2433%，反对742,000股，占比1.3599%，弃权216,500股，占比0.3968%[30] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》同意53,605,316股，占比98.2448%，反对727,500股，占比1.3333%，弃权230,200股，占比0.4219%[31] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》同意53,586,216股，占比98.2098%，反对724,800股，占比1.3284%，弃权252,000股，占比0.4619%[32] - 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》同意53,598,916股，占比98.2331%，反对729,300股，占比1.3366%，弃权234,800股，占比0.4303%[32] - 《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》同意53,607,116股，占比98.2481%，反对740,700股，占比1.3575%，弃权215,200股，占比0.3944%[34] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》同意53,586,516股，占比98.2103%[35] - 《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》同意53,591,716股，占比98.2199%[36] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》同意53,608,016股，占比98.2497%[37] - 《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》同意53,595,316股，占比98.2265%[37] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》同意53,594,916股，占比98.2257%[38] 议案决议情况 - 议案（1）为普通决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[39] - 议案（2）至议案（18）为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[39] - 议案（2）至议案（18）涉及关联交易，关联股东已回避表决[39] 会议合规情况 - 公司董事会已提前15日以公告方式发出本次会议召开通知[8] - 本次会议表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效[39] - 公司本次会议的召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[40]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月11日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 公告发布时间为2025年7月12日[67] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东554人，代表股份388,563,016股，占公司有表决权股份总数的34.1247％[4] - 中小股东553人参与投票，代表股份54,563,016股，占公司有表决权股份总数的4.7919％[5] 议案表决结果 - 议案1总表决中，同意387,181,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6445％[7] - 议案1中小股东表决中，同意53,181,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4684％[9] - 议案2总表决中，同意53,620,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2717％[9] - 议案2中小股东表决中，同意53,620,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2717％[10] - 议案3各子议案总表决同意股数占比均超98%[11][13][20][23][24][27][30] - 中小股东对议案表决，同意股数占比均超98%[20] - 议案4 - 7总表决同意股数占比均超98%[31][33][36][38] - 议案9 - 17总表决有同意、反对、弃权情况，同意股数占比超98%[44][46][47][49][52][53][55][58][59] 其他信息 - 224,100股参与表决，其中未投票默认弃权16,900股[64] - 参与表决股份占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4107％[64] - 律师事务所为国浩律师（银川）事务所，律师为杜涛、雍丽楠[65] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[65] - 备查文件为股东会决议和法律意见书[66]

重大资产重组进展 - 公司拟通过重大资产置换及支付现金方式收购宁夏电投新能源有限公司100%股权[1] - 本次重组方案已通过第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十五次会议审议[1] - 宁夏国资委正式出具批复文件(宁国资函〔2025〕28号)，原则同意该关联交易[2] 交易审批流程 - 重组事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施[2] - 公司将持续履行信息披露义务，后续进展将通过法定渠道披露[2] 信息披露情况 - 2025年6月7日已在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露相关董事会决议公告[1] - 本次国资委批复结果通过公告形式向市场披露[3]

并购重组 - 阿拉丁参与竞拍喀斯玛控股81.96%股权，转让底价2.02亿元，旨在拓宽销售渠道并整合下游资源 [1] - *ST宝实拟通过重大资产置换及支付现金方式收购宁夏电投新能源100%股权，已获宁夏国资委批复，尚需股东会审议 [2] - 国投中鲁拟发行股份购买电子院100%股份并募集配套资金，交易构成关联交易且预计为重大资产重组，不导致实际控制人变更 [3] 增减持 - 迈普医学股东唐莹计划减持不超过66.51万股（占总股本0.9999%） [4] - 粤万年青股东合和投资及一致行动人拟合计减持不超过960万股（占总股本6%） [5] - *ST花王股东吴群拟减持不超过1541.43万股（占总股本1.76%） [6] 风险事项 - 柳化股份因会计核算不规范等问题收到广西证监局责令改正决定书 [7] - *ST汇科因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [8][9] - 退市锦港副总裁宁鸿鹏、曹成因违规披露重要信息罪被逮捕，公司已调整高管分工 [10]