2、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及其董事、监事、高级管理人 员及有关知情人员； 3、交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情 人员； 中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件相关人员买 卖股票情况的自查报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》《上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律法规的要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为宝塔 实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的独立财务顾问，对宝塔实业本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了核 查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 4、标的公司及其董事、 ...

2024 年度独立董事述职报告 （刘庆林） 作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2024 年本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规等规范性文件和《公司章 程》规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益和全体中小股东合法权益。现将本人在 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人刘庆林，1963 年 11 月出生，中共党员，管理学博 士。曾任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、威海华 东数控股份有限公司独立董事。现任山东大学经济学院教授、 博士生导师，山东大学世界经济研究所所长；中国世界经济 学会理事，中国加拿大研究会常务理事，山东青年学者联合 会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会理事， 烟台张裕葡萄酒股份公司独立董事。2021 年 1 月起担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年，公司第十届董事会共 ...

（叶 森） 作为宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 等规范性文件和《公司章程》规定，忠实履行职责，认真审 议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体中小股东合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 2024 年度独立董事述职报告 本人叶森，1966 年 7 月出生，汉族，中共党员，中国国 籍，中央党校研究生学历，高级会计师、审计师、中国注册 会计师。1988 年本科毕业于宁夏农学院经济管理专业，2010 年获得中央党校研究生学历。2010 年取得独立董事资质。曾 任宁夏回族自治区审计厅科员，宁夏电力投资集团有限公司 财务金融部副经理、经理、集团公司总会计师，北京泽化化 学工程有限公司副总经理、财务总监，宁夏金和化工有限公 司董事，宁夏金昱元化工集团股份有限公司总裁，宁夏中科 生物科技股份有限公司独立董事。现任宁夏启玉生物新材料 有限公司执行董事、法定代表人，东方钽业独立董事。2024 年 1 月起 ...

2024 年度独立董事述职报告 （黄爱学） 本人黄爱学，1969 年 8 月出生，北方民族大学法学院教 授，硕士研究生导师。2011 年毕业于中国人民大学，获民商 法学博士学位。担任自治区政府、人大法制委员会等部门的 法律咨询人员。中国法学会商法学研究会理事。主要从事公 司法、证券法等领域的教学科研工作，出版著作《金融商品 交易反欺诈制度研究》和《非上市公司股份交易法律问题研 究》等。主持完成国家社科基金项目 1 项，主持完成省部级 项目 3 项。目前担任宁夏银星能源股份有限公司独立董事、 宁夏建材集团股份有限公司独立董事。2024 年 1 月起任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 1 二、年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年，公司第十届董事会共召开 12 次董事会会议， 召集股东会 8 次，所有会议本人均亲自出席，没有缺席或连 续两次未亲自出席会议的情况。本人对提案涉及事项进行了 认真的分析、研究，结合公司实际情况及行业发展趋势，与 公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。 在此基础上， ...

宝塔实业股份有限公司关于 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关 规定，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实 业"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将 2024 年度对会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司基本情况： 2024 年末注册会计师人数：449 人； 1 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：152 人； 2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计 业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主 要行业（前五大主要行业）：制造业（19 家）、采矿业（2 家）、 批发和零售业（2 家）、住宿和餐饮 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-044 宝塔实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，公司组织内控相关部门针对以往年度出现的 问题进行修正和整改工作，加强了内部控制日常监督和专项 监督，截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）， 董事会对公司内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制目标是合理保 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-037 宝塔实业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本预算系公司 2025 年度经营计划确定的内部管理指标， 不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于 市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在很 大的不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制基础 本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据公 司战略规划、2025 年度经营计划及重点工作任务分解，编制 了 2025 年度财务预算。 二、预算编制范围及期限 本预算编制范围与 2025 年度合并财务报表范围一致，预 算编制期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、预算编制基本假设 1 1.公司持续经营，公司所遵循的国家及地方现行的有关法 律、法规和经济政策无重大变化； 2.强化生产能力建设，产能提升和质量保证实现质的跨越。 重点任务是持续提升设备保障能力，加强员工培训并落实综合 工时制，做好物资供应保障 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定及公司内部制度规定， 为真实、公允的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及 2024 年度的经营成果。公司对合并范围内的各类 资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-039 宝塔实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的 议案》，现将具体情况公告如下： （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 经对 2024 年末存在可能发生减值迹象的应收款项、合同 资产、存货、商誉等资产进行全面清查和减值测试后，2024 年度拟计提各项减值损失 76,577,773.0 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-043 宝塔实业股份有限公司关于 全资子公司 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第 十三次会议审议通过了《关于全资子公司 2025 年度投资计划 的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司 2025 年投资计划概述 为了强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，实现公司 健康、快速发展。根据公司发展战略及年度重点建设项目，公 司拟定了全资子公司 2025 年投资计划，计划总投资 2,259 万 元（均为固定资产类），投资所需资金来源均为公司自筹。具 体详见下表： | 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 项目总投资 （万元） | 2025 年计划投资金额 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 厂区内基础设施建设 | 维修 | 32 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-034 宝塔实业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年是"十四五"规划实施的重要一年，也是公司改革 发展迈入新阶段的重要一年。我们坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实 上级党委各项决策部署，紧扣改革脱困任务和战略发展目标， 大力实施市场开拓、技术引领、精益管理，深挖细凿质量管控， 切实开展降本增效，公司整体管理水平稳步提升，保持了平稳 健康可持续发展的态势。 一、主要经营指标完成情况 2024 年公司实现营业总收入 236,976,028.00 元，归母净利 润-167,036,243.02 元。所有者权益合计 374,055,985.25 元，其 中归属于上市公司股东权益合计 316,985,107.54 元。公司合并 资产总计 944,900,774.14 元。 二、重点工作任务开展情况 2024 年，公司以完成主要经营指标为中心任务，重点围 绕强化思想政治引领、全力推进市场开发、全面 ...