监事会换届 - 2025年4月1日召开会议审议监事会换届选举非职工代表监事议案[1] - 第九届监事会含1名职工代表监事和2名非职工代表监事[1] - 詹柏丹和陈立勤为非职工代表监事候选人[1] 选举信息 - 选举采用累积投票制，任期三年[2] 候选人情况 - 詹柏丹1974年生，2018年12月至今任监事会主席[5] - 陈立勤1965年生，2021年11月至今任监事[7] - 二人截至公告日未持股[6][8]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-020 东北制药集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药""上市公司""本公司" 或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田 海先生已回避表决。 为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司 需对 2025 年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及 子公司 2025 年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为 57,600 万元。 （二）审议程序 2025 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的 ...

监事会情况 - 2024年度公司监事会召开6次会议[1] - 2025年公司监事会将依法依规履职维护公司和股东权益[12] 审计报告 - 致同会计师事务所为公司出具2024年度标准无保留意见审计报告[6]

财务控制 - 2024年12月31日财务报告内控有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] 缺陷认定 - 重大、重要、一般缺陷定量标准明确[15] - 报告期无各类内控缺陷[18] 其他情况 - 内控缺陷认定标准与前年度一致[13] - 评价基准日至发出日无影响结论因素[6]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月1日对独立董事王国栋、韩德民、姚辉、商有光独立性进行评估[1][2] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

独立董事提名 - 商有光被提名为东北制药第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[18] 合规情况 - 近十二个月无相关所列情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚及交易所公开谴责等[29][32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37]

董事会提名 - 公司董事会提名商有光为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有与任职情况[8][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚与谴责[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[15] - 若被提名人任职不符要求，提名人将处理[15]

金融机构授信与担保 - 公司2025年度金融机构授信总额度不超过121.00亿元，拟为子、孙公司提供不超过61.00亿元的担保[2] - 截至公告披露日，公司对下属子、孙公司担保余额17.12亿元，占最近一期净资产的30.74%[24] 子公司资产负债情况 - 东北制药集团沈阳第一制药有限公司资产负债率75.40%，2024年末资产总额577,632.92万元，负债总额435,554.02万元，净资产142,078.90万元[3][8] - 东北制药集团供销有限公司资产负债率87.00%，2024年末资产总额265,574.52万元，负债总额231,061.48万元，净资产34,513.03万元[5][12] - 沈阳东北制药进出口贸易有限公司资产负债率59.99%，2024年末资产总额20,712.53万元，负债总额12,425.93万元，净资产8,286.61万元[5][14][15] - 沈阳东北大药房连锁有限公司资产负债率196.65%[5] - 北京鼎成肽源生物技术有限公司资产负债率845.94%，公司持股70%，注册资本为5454.05万元[5][19] 子公司担保额度 - 东北制药集团沈阳第一制药有限公司本次获批担保额度30.00亿元，截至披露日担保余额8.27亿元[3] - 东北制药集团供销有限公司本次获批担保额度17.00亿元，截至披露日担保余额8.85亿元[5] - 沈阳东北制药进出口贸易有限公司本次获批担保额度2.00亿元，截至披露日担保余额0[5] - 沈阳东北大药房连锁有限公司本次获批担保额度1.00亿元，截至披露日担保余额0[5] - 北京鼎成肽源生物技术有限公司本次获批担保额度2.00亿元，截至披露日担保余额0[5] - 其他下属子/孙公司本次获批担保额度9.00亿元，截至披露日担保余额0[5] 公司业绩数据 - 公司2023年12月31日资产总额为14733.27，2024年为9197.92[17] - 公司2023年1 - 12月营业收入为19449.16，2024年为11670.21[17] - 公司2023年利润总额为 - 187.16，2024年为 - 1916.83[17] - 公司2023年12月31日流动负债为20436.93，2024年为17442.42[17] 北京鼎成肽源生物技术有限公司业绩数据 - 2023年12月31日资产总额为6585.15万元，2024年为5485.40万元[20] - 2023年1 - 12月营业收入为10.33万元，2024年为19.87万元[20] - 2023年利润总额为 - 12726.25万元，2024年为 - 9385.34万元[21] - 2023年12月31日流动负债为36390.89万元，2024年为26590.07万元[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄永维为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[14] 声明信息 - 提名人是公司董事会，声明日期为2025年4月1日[15]

业绩总结 - 2024年度增加利润总额414.45万元，增加归母净利润234.41万元[1][10] 资产减值 - 2024年度增加资产减值准备14,108.57万元，新增非同一控制下企业合并影响增加131.13万元[1][10] - 2024年度转回资产减值准备14,391.88万元，核销22.86万元[1][10] 各项准备 - 2024年度坏账准备本期增加1,251.90万元，减少1,698.06万元[2] - 2024年度存货跌价准备计提10,942.81万元，转回12,716.68万元[2][6] - 2024年度固定资产、在建工程、开发支出减值准备分别计提2.91万元、1,009.39万元、770.43万元[2][8] 后续安排 - 2025年4月1日董事会和监事会通过计提资产减值准备议案，待股东大会审议[1][13] - 致同会计师事务所对资产减值准备事项出具标准无保留审计意见报告[14]