证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-010 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告》中"第四节 公司治理"等相关内容。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 议案二：关于公司 2023 ...

东北制药集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据以往年度的经营状况，考 虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结 合行业状况及发展前景，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口 径，编制 2024 年度的财务预算。 一、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重 大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； 6.公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整； 7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制的基础和范围 1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政 策一致； 2.在公司制订的经营计划基础上编制本预算； 3.本预算范围包括公 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 商有光 作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）的独立董 事，本人自任职以来，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《东北制药集团股份有限公司独立董事工 作细则》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的董 事会和股东大会，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会。本人出席情况如下： | 姓名 | 董事会会议出席情况 | | | | | 股东大会会 议出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 对会议的 | 出席次数 | | | 次数 | | 次数 | | 投票情况 | | ...

二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到 位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部控制制度的情形， 不存在重大和重要内部控制缺陷。 综上所述，监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、真实、 准确的反映了公司内部控制的实际情况。 东北制药集团股份有限公司监事会 关于公司内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《 企业内部控制基本规范》及配套指 引、深圳证券交易所《 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关政策法规，公司监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表意 见如下： 一、公司按照 公司法》 证券法》等中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司所处行业、经营方式、资 产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正 常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。 东北制药集团股份有限公司监事会 2024 年 ...

截至本公告披露日，孙景成先生持有公司股票 2,275,775 股。辞职后，其所 持股票将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规的相关规定进行管理。 孙景成先生在担任公司常务副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和 义务，公司董事会对孙景成先生表示衷心感谢！ 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-022 东北制药集团股份有限公司 关于公司常务副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司常 务副总经理孙景成先生的书面辞职报告。由于个人原因，孙景成先生申请辞去公 司常务副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《东 北制药集团股份有限公司章程》等有关规定，孙景成先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效，孙景成先生的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 ...

关于东北制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，东北制药公司编制了本专项说明所附的东北制药集团 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 关于东北制药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 东北制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于东北制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A004208 号 东北制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了 ...

东北制药集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A005458 号 东北制药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东北制药集团股份有限公司（以下简称东北制药公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了东北制药公司 20 ...

现将公司 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 东北制药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、 公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。 一、监事会日常工作情况 | 序号 | 届次 | 会议时间 | 议案审议情况 1.关于公司 2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案 2.关于公司监事 2022 年度薪酬的议案 | | | | | 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的 | | | | | 议案 | | | | | 4.关于公司 2023 年度财务预 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-019 东北制药集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》，公司依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变 更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，该解释"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计 ...

2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事王国栋先生、韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 东北制药集团股份有限公司董事会 东北制药集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性的 评估及专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东北制 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王国栋先生、 韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...