一、关于公司为全资子公司提供担保的议案 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会独立董事 2024 年 第二次专门会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北 制药集团股份有限公司章程》《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定，东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召 开独立董事专门会议，对拟提交公司第九届董事会第二十五次会议审议的相关事 项进行了认真审核，现发表审核意见如下： 本次担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司 实际经营情况和整体发展战略。被担保人资产信用状况良好，担保风险可控，担 保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的 需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公 司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审 议。 二、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 （一）公司与相关关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，属于正 常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情况签 订合同，不存在利用关 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-017 东北制药集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1 | | 东北制药集 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 团供销有限 | 100% | 89.59% | | 7.027 | 17.00 | 14.09% | | 否 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 沈阳东北制 | | 42.29% | | | | | | | | 3 | 药进出口贸 | 100% | | | 0 | 2.00 | | 0 | 否 | | | 易有限公司 | | | | | | | | | | | 沈阳东北大 | | | | | | | | | | 4 | 药房连锁有 | 100% | 146.53% | | 0 | 1.00 | | 0 | 否 | | | 限公司 | | | | ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 姚辉 作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）的独立董 事，本人自任职以来，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《东北制药集团股份有限公司独立董事工 作细则》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的董 事会和股东大会，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 | 姓名 | 董事会会议出席情况 | | | | | 股东大会会 议出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 对会议的 | 出席次数 | | | 次数 | | 次数 | | 投票情况 | | | 姚辉 | 11 | 11 | 0 | 0 | 对董事会审 议的议案均 | 4 ...

作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年在职期 间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《东北制药集 团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，诚实、勤勉、独 立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋 予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会。本人出席情况如下： 东北制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 韩德民 1 行研究并提出建议。 作为薪酬与考核委员会委员，恪尽职守，本着责权利相统一的原则，根据公司实 际情况，对公司薪酬政策提出意见和建议。报告期内对公司 2022 年限制性股票激励 计划第一个限售期解除限售条件成就的相关情况进行了核查。审阅了《关于公司董事、 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王国栋 作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）的独立董 事，本人自任职以来，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《东北制药集团股份有限公司独立董事工 作细则》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的董 事会和股东大会，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会。本人出席情况如下： | | 董事会会议出席情况 | | | | 股东大会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 出席情况 | | 应出席次数 | 委托出席 出席次数 | | 缺席次数 | 对会议的投票 | 出席次数 | | | 次数 | | | 情况 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议，以同意 11 票，反 对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十五次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规 定。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-021 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-011 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次 会议于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 议案二：关于公司监事 2023 年度 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-014 东北制药集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。公司本报告期增加资产减值 准备 18,767.74 万元，转回资产减值准备 18,205.13 万元,减少 2023 年利润总额 562.61 万元，减少归属于母公司的净利润 513.76 万元。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及资产核销的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、长期 股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值 的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、部分存货、固定 资产、工程 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 东北制药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-009 东北制药集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 公司股东辽宁方大集团实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 辽宁方大集团实业有限公司（以下简称"方大集团"）通知，获悉其已将所持有 的公司 328,916,412 股股份办理了解除质押登记手续。具体事项如下： 公司将持续关注公司股东所持股份的质押变动情况，并按规定及时做好相关 信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量（股） | （%） | （%） | | | | | 辽宁方大集 团实业有限 ...