证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-008 东北制药集团股份有限公司 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 到期数量 | | | | 补充质 | | | 质权人 | | | | | | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | | 辽宁方大 | | | | | | | 2019 年 | 2024 年 | 中国民生 | 股权 | | | | | | | | | | | 银行股份 | | | 集团实业 | 是 | 328,916,412 | 99.95 | 23.02 | 否 | 否 | 3 月 19 | 3 月 18 | | 性投 | | | | | | | | | | | 有限公司 | ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-007 东北制药集团股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东北制 药集团沈阳第一制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证 书》（受理号：CYHS2200975 国，证书编号：2024S00152），现就相关情况公告 如下： | 药品名称 | 药品通用名称：盐酸达泊西汀片 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Dapoxetine Hydrochloride Tablets | | | | 主要成份 | 盐酸达泊西汀 | | | | 剂型 | 片剂 | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 规格 | 30mg（按 C₂ ₁ H₂ ₃ NO 计） | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 药品注册标准编号 | YBH00542024 | 药品有效期 | 24 个月 | | 包装规格 | 3 片/板×1 板/盒 | ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-006 东北制药集团股份有限公司关于公司原料药 证书编号：No. CEP 2022-068 - Rev 00 持有人：东北制药集团股份有限公司 地址：中国辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 二、药品相关信息 用于防治左卡尼汀缺乏。如慢性肾衰病人因血液透析所致的左卡尼汀缺乏； 改善心肌缺血，抗心绞痛等。临床表现如心肌病、骨骼肌病（痛）、心律失常、 高脂血症，以及低血压和透析中肌痉挛等。 左卡尼汀收到欧洲药品质量管理局签发 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到欧洲药品质量 管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称"CEP 证书"），现将相关 情况公告如下： 一、CEP 证书相关信息 原料药名称：LEVOCARNITINE/左卡尼汀 公司是国内左卡尼汀原料药生产企业中第二家获得 CEP 证书的企业，本次 CEP 注册也是公司该产品首次通过的欧盟高端注册。 三、对公司 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-004 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次 会议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案 具体内容详见 2024 年 1 月 19 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股 份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-003 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案 具体内容详见 2024 年 1 月 19 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股 份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2024-005）。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、 田海先生回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-002 东北制药集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书蔡洋先生的书面辞职报告。 蔡洋先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，蔡洋先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由财 务总监宋家纶先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任 工作。 截至本公告披露日，蔡洋先生持有公司股票 440,837 股。辞职后，其所持股 票将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律法规的相关规定进行股份管理。 蔡洋先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做 出了重要贡 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-001 东北制药集团股份有限公司 一、股东本次质押基本情况 二、股东股份累计被质押的情况 关于股东部分股份质押的公告 公司股东江西方大钢铁集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司第一大股 东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"）通知，获悉其将所持有 的公司部分股份办理了股票质押手续。方大钢铁为公司控股股东辽宁方大集团实 业有限公司（以下简称"方大集团"）的全资子公司，为方大集团之一致行动人。 具体事项如下： | | | | 本次 | 本次 | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | 质押 | 质押 | 否 | 否 | | | | | | | 股股东或 | | 占其 | 占公 | | 为 | | | | | ...

2023 年 12 月 24 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北 制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《东北制药集团股份有限 公司独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关 于聘任副总经理的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下： 全体独立董事认真审查了公司副总经理候选人冯晓先生的履历及提名材料， 认为冯晓先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，有着丰富的管 理经验和职业素养，能够胜任所聘职务。公司董事会聘任副总经理的提名及表决 程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。 我们一致同意聘任冯晓先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。 独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光 东北制药集团股份有限公司独立董事 对公司第九届董事会第二十三次会议相关事项 ...

一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决的 方式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-079 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议； 2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二十三次会 议相关议案发表的独立意见。 特此公告。 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于聘任副总经理的议案 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任副总经理的 公告》（公告编号：202 ...