证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-60 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10月 20日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第二次会议的通知。在保 障监事充分表达意见的前提下，会议于2023年10月26日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议 的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。 经审核，监事会认为公司本次限制性股票回购价格符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规和公司2022年限制性股票激励计划 的有关规定，董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》，详见《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监 ...

证券简称：兴蓉环境 证券代码：000598 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划的批准与授权 7 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | 9 | | （二）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、本公司、兴蓉环境：指成都市兴蓉环境股份有限公司（含 分公司及子公司，下同）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、《激励计划》：指《成 都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的本公司 A 股 普通股股票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本激励 ...

（经 2023 年 10 月 26 日公司第十届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 成都市兴蓉环境股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司及其他信息披露义务人信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称：《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律法规和《成都市兴蓉环境股份有 限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司的信息披露是指公司按照法律、证券法规、规范性 文件要求，对应当对外告知的信息履行披露义务。 第三条 本制度所称"信息"是指根据法律法规和证券监管部门 要求披露以及可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响， 而投资者尚未知晓的信息。本制度所称"披露"是指公司在规定的时 间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-62 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月26日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了 《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票、 减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022年4月8日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第九届监事 会第十一次会议 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-63 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事 会第三次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会 议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事 会第三次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会议 审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-59 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10月 20日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年 10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出 席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》，详见《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期 项目的议案》。 同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司根据特许经营权 协议及政府相关要求，投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期项 目（以下简称：本项目），包括一座处理能力为5万吨 ...

2023 年 10 月 26 日 成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律法规、规 范性文件以及公司2022年限制性股票激励计划（以下简称：激励计划） 和《公司章程》有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称：公司）的独立董事，对公司第十届董事会第三次会议审议的 《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性 股票、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》发表如下独立意 见： 公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格均符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，不会影 响激励计划的继续实施，不影响公司持续经营，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，董事会审议该事项的程序合法合规。独立董事一 致同意上述事项。 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 ...

公司概况 - 公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务涵盖投资、研发、设计、建设、运营等全产业链 [2][3] - 公司业务板块包括自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务(垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置)以及工程业务 [2][3] - 公司积极落实"走出去"战略，业务版图已拓展至全国9个省份 [3] - 公司获得40余个水务环保特许经营项目,特许经营期主要为25至30年 [4] 自来水业务 - 自来水调价机制根据国家政策规定和特许权协议约定,需经成本监审、听证会等程序通过后执行 [5] - 如遇上游资源水价、水利工程水价开征或调整,实行同步同幅联动调整 [5] 财务情况 - 公司连续多年获得AAA主体信用评级,融资渠道畅通,整体债务融资成本较低 [7] - 公司综合考虑资金需求、融资效率、融资成本、资本结构等因素,选择适宜的融资方式 [7] - 公司重视股东合理回报,未来将适当提升分红比例 [6] 业务拓展 - 公司积极拓展省外业务,在石家庄、东营等地落地项目 [9] - 公司近年来获得多个餐厨垃圾处置项目,收入包括处理服务费和资源化产品销售 [10] - 公司与三峡方面积极探寻合作机会,三峡资本及其一致行动人已向公司提名一名董事 [8]

公司业务规模 - 截至2023年6月30日,公司运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日,污水处理项目规模逾460万吨/日[2] 地埋式污水处理厂项目进展 - 公司地埋式污水处理厂项目均有序推进,其中成都高新区骑龙净水厂项目、第七再生水厂二期项目进入试运行[3] - 根据相关特许权协议,如因项目投资增加、污水处理排放标准调整、服务范围扩大、扩能提标等因素导致公司成本发生重大变化,可对污水处理价格申请临时性调整[4][5] 业务规划 - 持续开拓成都市域水务环保市场,在郫都区、天府新区、空港新城、崇州、大邀等地成立合资公司[6] - 向行业细分领域不断延伸,积极探索智慧水务、二次供水、直饮水等业务,持续拓展厨余（餐厨）垃圾处置业务[6] - 紧扣城市发展规划,在区域特许权范围内落地新增项目;通过收并购交易进一步强化主业布局,拓展全国市场,深挖行业细分市场,并快速切入新的业务领域[6] 分红政策 - 公司重视股东合理回报,并兼顾项目投资和经营发展资金需求,未来在兼顾公司经营发展资金需求基础上,将适当提升分红比例[7]