青岛双星股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"），最终实现青岛双 星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"） 45%的股份并控股锦湖轮胎。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，公 司董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、对外 投资等法律和行政法规的规定； 2. 本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3. 本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合相关法律法规要求的资产 评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案的评估报告为 基础，由交易各方协商确定。交易各方同意，在评估报告出具后，由交易各方另 行签署相关协议以确认具体交易作价金额。本次交易按照相关法律、法规的规定 进行，所涉 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-019 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金（以下简称"本次交易"），最 终实现青岛双星间接控股锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.）45%的股 份。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：青岛双星，证券代码：000599） 自 2024 年 3 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《青岛双星股份有限公司关于筹划发行股份 及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2024-009）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2023 年 修订）》的相关要求，公司现将停牌前一个交易日（2024 年 3 月 25 日）前十大 股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别公告如下。 一、前十大股东持股情况 | 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 所持股份类别 | 占总股本比例 | | - ...

并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-018 青岛双星股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争 公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。上述发行股份及支 付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项尚存在不确定性， 敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 青岛双星股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付现金 购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定 性，为了维护投资者利益，避免对公司股票交易造成重大影响，根据深圳证券交 易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：青岛双星，证券代码：000599） 自 2024 年 3 月 26 日开市时起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体发布的《青岛双星股份有限 公司 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到46.55亿元，同比增长19.05%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.76亿元，同比增长70.74%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元，同比下降16.75%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.22元，同比增长70.27%[10] - 公司2023年总资产为97.79亿元，较上年末下降0.86%[10] - 2023年公司营业收入为4,655,500,230.14元，较2022年增长19.2%[11] - 2023年公司净利润为-107,099,538.49元，较2022年同期减少54.4%[13] - 公司2023年营业收入达到46.56亿元，同比增长19.05%[31] - 海外业务收入实现25.31亿，同比增长26.22%[31] - 新零售收入同比增长51%[31] - 高附加值产品收入同比增长41%[31] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比改善70.74%[31] - 公司轮胎制造业营业收入占比98.41%，同比增长20.32%[34] - 国外销售占比54.36%，同比增长26.22%[34] - 公司轮胎制造业毛利率同比提升10.22%[35] - 原材料占营业成本比重68.35%，同比增长9.05%[36] - 人工成本占比8.66%，同比增长15.28%[36] - 公司前五名客户销售额合计为10.32亿人民币，占年度销售总额的22.18%[37] - 公司前五名供应商采购额合计为7.12亿人民币，占年度采购总额的25.80%[37] - 2023年公司销售费用为1.73亿人民币，同比增长11.16%；管理费用为1.76亿人民币，同比增长4.61%；财务费用为1.73亿人民币，同比增长4.73%；研发费用为2.04亿人民币，同比增长0.91%[38] 原材料采购 - 公司主要原材料采购模式以长约为主，点买为辅，其中天然胶类采购额占总额的比例为48.00%[21] - 公司合成胶类采购模式以长约为主，点买为辅，主要以中石油、中石化年度战略合作为主[23] - 公司炭黑采购模式主要与行业龙头战略合作，保障资源稳定，采购额占总额的比例为19.00%[24] 产品和技术研发 - 公司主要产品为轮胎，设计产能为2150万条，产能利用率为73.96%[26] - 公司拥有多个创新平台，与科研院所、高校建立战略合作关系，成立了仿真研究实验室[29] - 公司在技术研发方面具有优势，形成了低滚阻轮胎、防爆轮胎、新能源轮胎等技术优势[29] - 公司主要研发项目包括第三代防爆轮胎开发，预计将抢占防爆轮胎市场份额和电动车市场份额，提升公司品牌形象，助力公司成为安全轮胎第一品牌[38] - 公司研发的静音防爆轮胎技术应用包括多项创新设计，如降噪技术、特殊胎面配方设计、多变节距设计等，旨在提升产品使用满意度[39] - 公司研发的低音轮胎产品采用胎面分块式设计和高模量材料配方，降低滚阻30%，提升油耗或续航5%以上[40] - 公司研发的新能源车胎系列包括针对电动车市场需求的轮胎研发，以满足新能源汽车的节能、环保和安全要求[43] - 公司研发的低滚阻SUV车型轮胎旨在降低油耗，提高环保性能，同时保证舒适性和操控性满足要求[44] - 公司研发的适用于SUV车型的防爆轮胎产品旨在提升爆胎安全性能，满足欧洲ECE法规标准要求，提高销量和经济效益[45] - 公司研发的高操控性高端轿车轮胎产品包括提升轮胎的干湿地操控性能，保障舒适性和磨耗性能，以提升公司产品形象和市场份额[46] 环保和社会责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规和行业标准[128][129] - 公司在报告中指出，对突发环境事件应急预案和环境自行监测方案进行了修订和备案，并严格执行[133][134] - 公司在报告期内投入环境治理和保护的资金分别约为218万元和133万元，并缴纳了环境保护税[135][136] - 公司积极响应公益活动，参与红十字会公益众筹项目，排名前列[140] - 公司严格执行安全生产法律法规，建立安全生产委员会，全员签订安全生产目标责任书[140]

目 录CONTENTS | 01 报告导读 | 1 | | --- | --- | | 1. 报告简介 | 1 | | 2. 报告范围 | 1 | | 3. 报告编制依据 | 1 | | 4. 报告可靠性保证 | 2 | | 5. 资料来源说明 | 2 | | 6. 报告获取方式 | 2 | | 02 董事长寄语 | 3 | | 03 关于青岛双星 | 5 | | 1. 公司简介 | 5 | | 2. 公司业务发展 | 5 | | 3. 公司发展历程 | 7 | | 4. 公司主要荣誉 | 8 | | 关键数字 04 | 10 | | --- | --- | | 05 可持续发展管理 | 11 | | 1. 可持续发展理念 | 11 | | 2. ESG 策略与目标规划 | 13 | | 3. ESG 管理架构 | 17 | | 4. 利益相关方识别与沟通 | 18 | | 5. 实质性议题评估与筛选方法 | 1 9 | | 6. 实质性议题矩阵 | 20 | | 06 国家政策响应 | 21 | | --- | --- | | 1. 党建引领：真抓实干促发展 | 21 | | 2. "一带一路"：合作共赢新 ...

作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席 会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责的情况向各位股东 汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开 2 次董事会会议，本人出席了 2 次董事 会，具体情况如下： 青岛双星股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曲晓辉） | 本年度董事会会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2 | 0 | 0 | 本人出席的 2 次董事会审议的事项所投表决票均为赞成票。 （二）出席股东大会的情况 2023 年度，本人列席 2 次股东大会。 二、董事会专门委 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10455 号 青岛双星股份有限公司全体股东： 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，青岛双星于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是青岛双星董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风 ...

青岛双星股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人列席 2 次股东大会。 二、董事会专门委员履职情况 2023 年度，公司董事会召开提名委员会 1 次，本人出席 1 次提名委员会；共召 开审计委员会 6 次，本人出席 6 次审计委员会；召开战略决策委员会 1 次，本人出席 1 次战略决策委员会。 （权锡鉴） 作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席 会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责的情况向各位股东 汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人出席了 8 次董事会，具体情况如 下： | 本年度董事会会议次数 | ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-016 青岛双星股份有限公司 关于注销已获授但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股票期权注销数量：10,815,944 份。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十 届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销已获授 但尚未行权的股票期权的议案》，拟注销已获授但尚未行权的股票期权共计 10,815,944 份。现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关程序 1.2020 年 10 月 23 日，第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2020 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 2.2020 年 10 月 23 日，第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2020 ...

青岛双星股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐国君） 本人自 2023 年 4 月 21 日经股东大会投票选举担任青岛双星股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事（2024 年 3 月 18 日辞任并获股东大会审议通 过），2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行 了独立董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事的作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责的情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开 6 次董事会会议，本人出席了 6 次 董事会，具体情况如下： | 本年度董事会会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 6 | 0 | 0 | 本人出席的 6 次董事会审议的事项所 ...