证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-023 青岛双星股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛双星股份有限公司（证券简称：青岛双星，证券代码：000599）于 2024 年 4 月 9 日（星期二）上午开市起复牌。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"或"公司"）因筹划发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交 易"），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：青岛双星，证券 代码：000599）自 2024 年 3 月 26 日开市起开始停牌。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于< 青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于本公 告同日发布的相关公告。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事 会 ...

证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 交易对方 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公 司、青岛国信资本投资有限公司、青岛双星投资管理 | | | 有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括双星集团有限责任公司在内的不超过35名符合条 | | | 件的特定投资者 | 二〇二四年四月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本预案 中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构审计，相关资产经审计 的财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露，请投资者审慎使用。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案所 ...

青岛双星股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 策和金融政策的调整、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影 响。轮胎行业逐步回暖、公司自身经营亏损收窄、锦湖轮胎业绩逐步向好以及投 资者对于解决同业竞争问题的普遍预期等因素，均可能造成公司股票价格出现一 定程度的波动。 在本次交易的筹划及实施过程中，公司制定了严格的内幕信息管理制度，采 取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播 的可能性，同时开展了内幕信息知情人登记工作，并编制和签署了交易进程备忘 录。公司将在董事会审议通过本次交易重组报告书及其他相关议案后，向中国证 券登记结算有限责任公司申请查询本次交易涉及的内幕信息知情人买卖公司股 票的情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。 尽管公司已采取了相关保密措施，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次 交易的内幕信息进行内幕交易的可能，因此本次交易存在因公司股价异常波动或 异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险，公司郑重提示投资者 注意投资风险。 特此说明。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及支 付现金购 ...

青岛双星股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）， 最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简 称"锦湖轮胎"）45%的股份并控股锦湖轮胎。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》（以下简称"《上市公司监管指引第 7 号》"）第十二条的规定，公司 董事会现就本次交易的相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组 的情形说明如下： 经核查，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条 规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次重大资 产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未完成责任认定的情形；亦 不存在最近 36 个月内被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关 依法追究刑事责任的情 ...

青岛双星股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 1. 公司本次交易拟购买的标的资产为青岛星投股权投资基金中心（有限合 伙）（以下简称"星投基金"）全部财产份额、青岛星微国际投资有限公司（以下 简称"星微国际"）0.0285%股权，从而通过星投基金、星微国际间接控股锦湖轮 胎株式会社 45%的股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工 等报批事项。本次交易报批事项的进展情况和尚需呈报批准的程序已在《青岛双 星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 中披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2. 星投基金及星微国际不存在出资不实或影响其合法存续的情况。本次交 易的各交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产权属清晰，不存在质押、 冻结等限制或者禁止转让的情形，亦不存在关于该等标的资产的权属争议或纠 纷，其在约定期限内过户至公司不存在法律障碍。 3. 本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4. 本次交易有利于公司 ...

青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"或"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重 组"），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.， 以下简称"锦湖轮胎"）45%的股份并控股锦湖轮胎。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛双星股份有限公司章程》 的有关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1. 在公司与交易对方就本次重大资产重组事宜进行初步磋商时，立即采取 了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，与相关方签署了保密协 议，严格限制相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的 ...

青岛双星股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"），最终实现青岛双 星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"） 45%的股份并控股锦湖轮胎。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，公 司董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、对外 投资等法律和行政法规的规定； 2. 本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3. 本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合相关法律法规要求的资产 评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案的评估报告为 基础，由交易各方协商确定。交易各方同意，在评估报告出具后，由交易各方另 行签署相关协议以确认具体交易作价金额。本次交易按照相关法律、法规的规定 进行，所涉 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-019 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金（以下简称"本次交易"），最 终实现青岛双星间接控股锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.）45%的股 份。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：青岛双星，证券代码：000599） 自 2024 年 3 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《青岛双星股份有限公司关于筹划发行股份 及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2024-009）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2023 年 修订）》的相关要求，公司现将停牌前一个交易日（2024 年 3 月 25 日）前十大 股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别公告如下。 一、前十大股东持股情况 | 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 所持股份类别 | 占总股本比例 | | - ...

并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-018 青岛双星股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争 公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。上述发行股份及支 付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项尚存在不确定性， 敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 青岛双星股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付现金 购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定 性，为了维护投资者利益，避免对公司股票交易造成重大影响，根据深圳证券交 易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：青岛双星，证券代码：000599） 自 2024 年 3 月 26 日开市时起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体发布的《青岛双星股份有限 公司 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到46.55亿元，同比增长19.05%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.76亿元，同比增长70.74%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元，同比下降16.75%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.22元，同比增长70.27%[10] - 公司2023年总资产为97.79亿元，较上年末下降0.86%[10] - 2023年公司营业收入为4,655,500,230.14元，较2022年增长19.2%[11] - 2023年公司净利润为-107,099,538.49元，较2022年同期减少54.4%[13] - 公司2023年营业收入达到46.56亿元，同比增长19.05%[31] - 海外业务收入实现25.31亿，同比增长26.22%[31] - 新零售收入同比增长51%[31] - 高附加值产品收入同比增长41%[31] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比改善70.74%[31] - 公司轮胎制造业营业收入占比98.41%，同比增长20.32%[34] - 国外销售占比54.36%，同比增长26.22%[34] - 公司轮胎制造业毛利率同比提升10.22%[35] - 原材料占营业成本比重68.35%，同比增长9.05%[36] - 人工成本占比8.66%，同比增长15.28%[36] - 公司前五名客户销售额合计为10.32亿人民币，占年度销售总额的22.18%[37] - 公司前五名供应商采购额合计为7.12亿人民币，占年度采购总额的25.80%[37] - 2023年公司销售费用为1.73亿人民币，同比增长11.16%；管理费用为1.76亿人民币，同比增长4.61%；财务费用为1.73亿人民币，同比增长4.73%；研发费用为2.04亿人民币，同比增长0.91%[38] 原材料采购 - 公司主要原材料采购模式以长约为主，点买为辅，其中天然胶类采购额占总额的比例为48.00%[21] - 公司合成胶类采购模式以长约为主，点买为辅，主要以中石油、中石化年度战略合作为主[23] - 公司炭黑采购模式主要与行业龙头战略合作，保障资源稳定，采购额占总额的比例为19.00%[24] 产品和技术研发 - 公司主要产品为轮胎，设计产能为2150万条，产能利用率为73.96%[26] - 公司拥有多个创新平台，与科研院所、高校建立战略合作关系，成立了仿真研究实验室[29] - 公司在技术研发方面具有优势，形成了低滚阻轮胎、防爆轮胎、新能源轮胎等技术优势[29] - 公司主要研发项目包括第三代防爆轮胎开发，预计将抢占防爆轮胎市场份额和电动车市场份额，提升公司品牌形象，助力公司成为安全轮胎第一品牌[38] - 公司研发的静音防爆轮胎技术应用包括多项创新设计，如降噪技术、特殊胎面配方设计、多变节距设计等，旨在提升产品使用满意度[39] - 公司研发的低音轮胎产品采用胎面分块式设计和高模量材料配方，降低滚阻30%，提升油耗或续航5%以上[40] - 公司研发的新能源车胎系列包括针对电动车市场需求的轮胎研发，以满足新能源汽车的节能、环保和安全要求[43] - 公司研发的低滚阻SUV车型轮胎旨在降低油耗，提高环保性能，同时保证舒适性和操控性满足要求[44] - 公司研发的适用于SUV车型的防爆轮胎产品旨在提升爆胎安全性能，满足欧洲ECE法规标准要求，提高销量和经济效益[45] - 公司研发的高操控性高端轿车轮胎产品包括提升轮胎的干湿地操控性能，保障舒适性和磨耗性能，以提升公司产品形象和市场份额[46] 环保和社会责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规和行业标准[128][129] - 公司在报告中指出，对突发环境事件应急预案和环境自行监测方案进行了修订和备案，并严格执行[133][134] - 公司在报告期内投入环境治理和保护的资金分别约为218万元和133万元，并缴纳了环境保护税[135][136] - 公司积极响应公益活动，参与红十字会公益众筹项目，排名前列[140] - 公司严格执行安全生产法律法规，建立安全生产委员会，全员签订安全生产目标责任书[140]