证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 18 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 ...

融资担保 - 房信供热融资500万元，滨海水业提供连带责任保证[2] - 龙达水务融资4000万元，滨海水业按比例提供2268.80万元担保[2] - 公司未来十二个月内为合并报表内公司担保累计不超9亿，为龙达水务不超1亿[3] 担保额度 - 调剂后房信供热担保额度增至8500万元，渤海宏铄调减至500万元[5] - 本次担保后为龙达水务担保总额9744.75万元，剩余可用额度255.25万元[4] 财务数据 - 2022年底房信供热资产422213943.13元，营收272762646.01元，净利润16995906.23元[6] - 2023年1 - 9月房信供热资产375955128.39元，营收160793708.09元，净利润11861376.31元[7] 担保情况 - 截至披露日，公司对外担保余额108418.00万元，占净资产51.56%[12] - 对合并报表外单位担保总额7482.34万元，占3.56%[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）由于业务发展需要，与中国工 商银行股份有限公司天津河西支行（以下简称"工商银行河西支行"）签订《流 动资金借款合同》（以下简称"主合同"），融资金额为人民币 15,000 万元，融 资期限为 12 个月，公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司为上述融资 提供连带责任保证，本次放款金额为人民币 10,000 万元。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，为公司提供不超过 10,000 万元人民币的担保。详细内容见公司 分别于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于第八届 董事会第三次 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-017 渤海水业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年，渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的主要日常关联交易事 项为（1）公司向关联人采购原材料；（2）公司向关联人采购燃料和动力；（3） 公司向关联人销售产品、商品。涉及的主要关联人为天津水务集团有限公司、天 津市华泰龙淡化海水有限公司、天津塘沽中法供水有限公司、天津水务集团滨海 水务有限公司大港油田水务分公司、天津市自来水集团有限公司、天津津港水务 有限公司、天津津滨威立雅水业有限公司、天津市津北水务有限公司。 2024 年关联交易预计金额为 62,800 万元，上一年同类交易实际发生总金额 60,409.17 万元。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关 于日常关联交易预计的议案》，议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、王立林先 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-018 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 19 日（星 期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-015 2、本次会议于 2024 年 1 月 29 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、《关于日常关联交易预计的议案》 表决结果：5 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-016 渤海水业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据有关法律法规和公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修 3 | （一）加强公司党的政治建设，坚 | | --- | | 持和落实中国特色社会主义根本制度、 | | 基本制度、重要制度，教育引导全体党 | | 员始终在政治立场、政治方向、政治原 | | 则、政治道路上同以习近平同志为核心 | | 的党中央保持高度一致； | | （二）深入学习和贯彻习近平新时 | | 代中国特色社会主义思想，学习宣传党 | | 的理论，贯彻执行党的路线方针政策， | | 监督、保证党中央重大决策部署和上级 | | 党组织决议在本公司贯彻落实； | | （三）研究讨论公司重大经营管理 | | 事项，支持董事会和经理层依法行使职 | | 权； | | （四）加强对公司选人用人的领导 | | 和把关，抓好企业领导班子建设和干部 | | 队伍、人才队伍建设； | | （五）履行公司党风廉政建设主体 | ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-019 渤海水业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日（星 期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2024 年 1 月 29 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6 ...

渤海水业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二 次会议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次 独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤海水业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，会议合法有效。经与会独立董 事审议，通过了《关于日常关联交易预计的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理预计了日常关联交 易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联 交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。关联交易均遵循政府指导的物 价文件定价或协商定价，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合 上市公司和广大投资者的利益。不存在损害公司及其 ...

会议信息 - 会议由公司第八届董事会第十次（临时）会议决定召开，2024年1月13日发布通知[5] - 2024年1月29日现场会议在天津召开，有网络投票[6] 参会情况 - 现场和网络投票股东（代理人）12人，代表股份142,620,774股，占比40.4416%[9] 提案表决 - 三项提案同意股数142,072,614股，占比99.6157%，反对占比0.3843%，弃权0股[10][11][12]