关联交易预计 - 2025年关联交易预计金额为64100万元，上一年同类交易实际发生总金额55455.77万元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额39300万元，上年发生金额33971.64万元[5] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额300万元，上年发生金额237.38万元[5] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额24500万元，上年发生金额21246.75万元[5] 采购水费情况 - 上一年向天津水务集团有限公司采购水费实际发生30964.16万元，占同类业务比例91.15%，与预计金额差异 - 13.99%[7] - 上一年向天津市自来水集团有限公司采购水费实际发生270.2万元，占同类业务比例0.80%，与预计金额差异 - 32.45%[8] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，天津水务集团有限公司总资产为690.93亿元，净资产为184.18亿元；2024年1 - 12月，营业收入为112.33亿元，净利润为7671.58万元[9] - 截至2024年12月31日，天津市华泰龙淡化海水有限公司总资产为3.07亿元，净资产为 - 2.71亿元；2024年1 - 12月，营业收入为3278.47万元，净利润为 - 3257.37万元[10] - 天津塘沽中法供水有限公司截至2024年12月31日总资产18.63亿元，净资产2.42亿元，2024年1 - 12月营业收入6.08亿元，净利润4146.21万元[11] - 天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司截至2024年12月31日总资产2.85亿元，净资产1.11亿元，2024年1 - 12月营业收入1.01亿元，净利润 - 423.64万元[11] - 天津市自来水集团有限公司截至2024年12月31日总资产91.60亿元，净资产14.05亿元，2024年1 - 12月营业收入26.52亿元，净利润 - 3920.78万元[12] - 天津津港水务有限公司截至2024年12月31日总资产2.13亿元，净资产4807.43万元，2024年1 - 12月营业收入8420.92万元，净利润174.70万元[13] - 天津津滨威立雅水业有限公司截至2024年12月31日总资产36.03亿元，净资产17.24亿元，2024年1 - 12月营业收入16.67亿元，净利润7986.87万元[14] - 天津市津北水务有限公司截至2024年12月31日总资产19.77亿元，净资产4.30亿元，2024年1 - 12月营业收入2.39亿元，净利润2663.19万元[15] 议案审议 - 2025年1月23日第八届董事会第二十次会议审议《关于日常关联交易预计的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东天津兴津企业管理有限公司、天津水务集团有限公司将回避表决[2] 关联交易说明 - 公司与关联方关联交易主要为采购原材料、采购燃料和动力、销售产品商品[18] - 公司与关联单位关联交易遵循市场公允价格和政府指导物价文件定价[19] - 关联交易是根据实际交易需要产生，在公平互利基础上进行，不损害公司和非关联股东利益[21] - 独立董事同意将关联交易议案提交公司第八届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东大会审议[22]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年1月23日通讯表决召开，9位董事全出席[1] 议案决议 - 提名段咏为独立董事议案获通过[2] - 调整董事会专门委员会委员议案获通过[4] - 调整公司组织架构议案获通过[5] - 聘任郭兆然为证券事务代表，刘杨辞职议案获通过[6] - 日常关联交易预计议案获通过，对方为持股5%以上股东及其控制企业[7] - 公司及子公司担保额度预计议案获通过[8] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获通过[9] 人员信息 - 段咏1969年2月生，有财务任职经历，符合独立董事资格[12] - 郭兆然1985年6月生，有公司多岗位经历，符合证券事务代表资格[13]

人员提名 - 段咏被提名为渤海水业第8届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6] 声明承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 声明签署时间为2025年01月23日[8]

担保情况 - 公司及子公司预计未来12个月内拟提供累计不超105,672.00万元担保[2] - 本次担保需提交股东大会审议，董事会提请授权调剂担保额度[2][5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额243,418.36万元，占最近一期经审计净资产115.08%[28] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额6,571.76万元，占最近一期经审计净资产3.11%[28] 子公司担保额度 - 渤海股份预计担保额度15,000.00万元，占净资产比例7.07%[4] - 滨海水业预计担保额度57,000.00万元，占净资产比例26.88%[4] - 龙达水务预计担保额度5,672.00万元，占净资产比例2.68%[4] - 房信供热预计担保额度10,000.00万元，占净资产比例4.72%[4] - 安达供水预计担保额度4,000.00万元，占净资产比例1.89%[4] - 雍泉水务预计担保额度2,000.00万元，占净资产比例0.94%[4] - 渤海宏铄预计担保额度12,000.00万元，占净资产比例5.66%[4] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额8,051,266,198.06元，归母公司所有者权益2,120,339,461.90元[8] - 截至2024年9月30日，房信供热资产总额421,255,025.83元，所有者权益143,376,473.83元，2024年1 - 9月营收171,306,556.23元，净利润7,793,368.03元[17] - 截至2024年9月30日，安达供水资产总额452,841,830.81元，所有者权益152,712,567.51元，2024年1 - 9月营收73,232,285.87元，净利润 - 6,258,439.61元[18][19] - 截至2024年9月30日，雍泉水务资产总额104,483,224.30元，所有者权益33,542,047.70元，2024年1 - 9月营收45,078,765.10元，净利润5,123,231.58元[20][21] - 截至2024年9月30日，渤海宏铄资产总额260,640,015.52元，所有者权益116,529,344.21元，2024年1 - 9月营收1,334,290.46元，净利润 - 9,471,246.21元[23] 子公司基本信息 - 安达供水成立于2004年01月17日，注册资本18094.397849万人民币，为公司二级全资子公司[18] - 雍泉水务成立于2017年06月05日，注册资本3000万人民币，为公司二级全资子公司[20] - 渤海宏铄成立于2020年07月22日，注册资本15000万人民币[22]

其他新策略 - 公司于2025年1月23日召开第八届董事会第二十次会议[2] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2]

融资情况 - 房信供热向浦发银行天津分行融资1000万元，期限12个月[2] 担保情况 - 公司及子公司未来十二个月内为合并报表内公司累计担保不超142470万元[3] - 公司及子公司对房信供热担保不超10000万元，已担保4000万元，剩余6000万元[3] - 被担保主债权本金余额最高不超1000万元[5] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额126840.16万元，占净资产59.96%[6] - 对合并报表外单位担保总额6571.76万元，占净资产3.11%[6]

会议信息 - 股东大会于2024年12月23日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 会议召集人为公司第八届董事会[4] - 会议主持人是董事长王新玲女士[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东354人，代表股份143,866,485股，占总股份40.7948%[8] - 提案1同意票数143,480,954，比例99.7320%[11] - 提案2总表决同意票数143,481,925，比例99.7327%[18]

会议信息 - 公司于2024年12月7日和12月13日发布会议通知[5] - 现场会议于2024年12月23日在天津召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）共354人，代表股份143,866,485股，占比40.7948%[8] 提案表决 - 《关于变更会计师事务所的提案》同意143,480,954股，占比99.7320%[10] - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案》同意143,481,925股，占比99.7327%[12] - 两个提案均表决通过[11][13]

融资情况 - 房信供热分别与中行南开支行、上海银行天津分行融资各1000万元，共2000万元，期限12个月[2] 担保情况 - 未来十二个月内为合并报表内公司担保不超142470万元，对房信供热不超10000万元[3] - 本次担保后为房信供热已担保3000万元，剩余额度7000万元[3] - 截至披露日，对外担保余额128741.72万元，占净资产60.86%[7] - 对合并报表外单位担保总额6827.05万元，占净资产3.23%[7] 保证合同 - 保证方式为连带责任保证，期间为主债权清偿期届满之日起三年[4][6]

会议情况 - 公司第八届董事会第十九次（临时）会议于2024年12月12日11:00通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 董事王立林辞职，不再担任公司任何职务[2] - 提名梁赓为公司第八届董事会非独立董事[2] 议案表决 - 《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》获通过[2] - 《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》获通过[4] 委员会成员 - 战略委员会主任王新玲，委员汪斌、侯双江[4] - 审计委员会主任龚国伟，委员胡子谨、汪斌[4] - 提名委员会主任胡子谨，委员龚国伟、王新玲[4] - 薪酬与考核委员会主任汪斌，委员胡子谨、王新玲[4]