证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-066 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、担保额度调入方基本情况 1、被担保人名称：天津市房信供热有限公司 6、经营范围：蒸汽热水生产和供应；水暖安装、修理；劳务服务；化工（剧 毒品、化学危险品、易制毒品除外）、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电（移 动电话、无线寻呼机除外）；地热技术开发；制冷服务（以上经营范围涉及行业 许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）分别与上海浦东发展银行股份有限公司天 津分行（以下简称"浦发银行天津分行"）、天津银行股份有限公司第六中心支 行（以下简称"天津银行第六中心支行"）签订《流动资金借款合同》，融资金 额均为人民币 1,000 万元，共计融资人民币 2,000 万元，期限为 1 年。公司全资 子公司天津市滨海水业集团有限公司、天津水元投资有限公司分别与浦发银行 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事刘 苒女士提交的辞职申请。刘苒女士由于工作变动原因，申请辞去公司监事职务， 辞职后不再担任公司其他职务。 由于刘苒女士辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数， 因此根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在公司补选出的监事就任前， 刘苒女士仍依照有关规定继续履行监事职务。公司将按照相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。截至本公告披露之日， 刘苒女士未持有公司股票。 公司监事会对刘苒女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的 贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-065 渤海水业股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 渤海水业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 20 日 特此公告。 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-064 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与中国银行股份有限公司天津南开支行（以 下简称"中国银行南开支行"）签订《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"）， 融资人民币 1,000 万元，期限为 1 年，公司全资子公司天津市滨海水业集团有限 公司（以下简称"滨海水业"）与中国银行南开支行已签署相应的《保证合同》， 为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债率高于 70%的 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-062 渤海水业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司连续服务年限已达到财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定的期限，为保证 公司审计工作的独立性和客观性，经综合考虑公司业务发展和审计需求，公司拟 聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年。公司已就变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通， 双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。如股东大会审议通过，公司 2022 年 年度股东大会审议通过的《关于续聘会计师事务所的提案》失效。 渤海水业股份有限公司（ ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-063 渤海水业股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第八届 董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第五次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 （星期三）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状 况，能够满足公司审计工作需求。公司变更会计师事务所的理由充 分、恰当，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意上述议 案，并同意将该议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌 2023 年 12 月 11 日 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于自身的独立判断，就 公司第八届董事会第九次会议审议的关于变更会计师事务所的议案 发表如下独立意见： 渤海水业股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-061 渤海水业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）内设机构组织效 率和行政效能，本着"突出主业，强化内控，转变职能"的工作思路，围绕公司 发展定位，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过 了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的组织架构如下： 渤海水业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 关于调整公司组织架构的公告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-060 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议公告 2、本次会议于 2023 年 12 月 11 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。 2、《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通 ...

因此，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第九次会议审 议。 独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌 2023 年 12 月 11 日 事前认可意见 在渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议召开前，公司董事会向我们提交了《关于变更会计师事 务所的议案》，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，作为公司的独立董事，通过对相关材料的认真审阅，对 第八届董事会第九次会议审议的关于变更会计师事务所的议案发表 事前认可如下： 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的资质与经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力和良好的诚信状况，能够满足公司财务报告及内部控制 审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务 发展和审计需求，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合 监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。 渤海水业股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的 ...

渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与上海银行股份有限公司天津分行（以下 简称"上海银行天津分行"）签订《小企业流动资金借款》（以下简称"主合同"）， 融资人民币 1,000 万元，期限为 1 年，公司全资子公司天津市滨海水业集团有限 公司（以下简称"滨海水业"）与上海银行天津分行已签署相应的《保证合同》， 为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债率高于 70%的合并范围内的公司提供 45,000 万元 人民币的担保，对资产负债率低于 70%的合并范围内的公司提供 45,000 万元人 民币的担保。详细内容见公司分别于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 23 日在 ...