会议信息 - 股东大会于2024年7月24日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 会议召集人为公司第八届董事会，主持人为董事长王新玲女士[4][5] 投票情况 - 现场和网络投票股东60人，代表股份143,030,694股，占总股份40.5578%[8] - 修订《公司章程》部分条款提案，同意票数142,461,654，比例99.6022%[11] - 北京市中伦律师事务所认为会议召集、召开及表决等均合法有效[14]

会议召集 - 不定期召开，原则提前三天通知并提供资料，紧急经全体同意可不限[5] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[5] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[6] 决策规则 - 行使特定特别职权需全体过半数同意[8] - 特定事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[8] - 表决一人一票，决议需全体过半数同意通过[12] 其他规定 - 会议记录及资料至少保存十年[12] - 公司为会议召开提供便利支持，承担聘请专业机构及职权费用[14] - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

股票交易与收益 - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票等收益归公司所有[1][2] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行[2] - 股东违规买入超部分36个月内不得行使表决权[6] 股东大会审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%由股东大会特别决议通过[5] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%后担保需经股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%对象、单笔超最近一期经审计净资产10%、对关联方担保需经股东大会审议[3] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露结果[5] 董事会职责 - 董事会决定公司经营计划和投资方案等多项职权[8][9] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议，10日内书面回复[3] - 董事会同意召开临时股东大会5日内发通知，不同意说明理由并公告[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东大会审议[10][11] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额等满足一定条件由董事会或股东大会审议[10][11][12] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议，3000万元以上且占5%以上提交股东大会审议[15] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期内股东大会不能无故解除职务[6] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[6] 投票权与征集 - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[5] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[6] 利润分配 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[21][22] - 股东大会审议普通利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过，发放股票股利或以公积金转增股本方案须三分之二以上通过[21][22] - 上一会计年度盈利但董事会未提现金分红方案，应征询独立董事意见并披露原因和资金用途[20] 财报披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度财报，前6个月结束2个月内披露半年度财报[19] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[20] 其他 - 本次章程修订已通过公司第八届董事会第十四次会议审议，尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[26] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[24] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 公司因规定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[24]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为7月24日14:30[2] - 网络投票时间为7月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为7月17日[3] - 深交所交易系统投票时间为7月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月24日9:15 - 15:00[29] 会议相关信息 - 会议地点在天津市南开区红旗南路325号公司会议室[7] - 会议审议《关于修订<公司章程>部分条款的提案》等提案，提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为7月18 - 19日（上午8:30 - 11:30，下午13:30 - 17:30）[12] - 登记地点在天津市南开区红旗南路325号公司证券部[13] 投票代码及简称 - 投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”[25]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告[6] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[6] - 审计部至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况和问题[6] 审计计划与报告时间 - 审计部应在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[7] - 审计部应在会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] 审计实施与通知 - 年度定期审计在实施审计三日前送达内部审计通知书[10][11] 内部控制评价 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 审计人员与职责 - 审计部设负责人一名全面负责日常审计管理工作[8] 审计重点与目的 - 内部审计以合规审计为基础、效益审计为重点、提高经济效益为目的[5] 募集资金与业绩快报审计 - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] - 审计部在业绩快报对外披露前对其进行审计[19] 内部控制自我评价报告 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告，监事会发表意见[23] 报告披露 - 公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和会计师事务所审计报告[25] 审计档案管理 - 审计终结，审计部及时建立审计档案，实行主审立卷、审结定期归档制度[27] 激励与约束机制 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[29] 违规处理 - 公司及相关人员违反审计办法，视情节轻重给予相应处分[30] - 违反审计办法的审计人员，审计部根据情节提处罚意见报公司领导批准执行[30] 制度解释与实施 - 本制度由董事会负责解释和修订[32] - 本制度经董事会审议批准后实施[32]

会议信息 - 公司第八届董事会第十四次会议通知于2024年6月28日以电子邮件发出[1] - 会议于2024年7月8日10:00以通讯表决方式召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，无缺席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于修订<内部审计管理制度>部分条款的议案》获通过[3] - 《独立董事专门会议工作制度》获通过[4] - 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案获通过[5]

利润分配 - 2023年度利润分配预案2024年5月21日股东大会审议通过[1] - 以2023年末352,658,600股为基数，每10股派0.2元现金（含税），共派7,053,172元[1][3] 权益分派 - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日2024年7月9日[4] - 2024年7月9日现金红利划入股东账户[6] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派0.18元[3] - 个人股息红利税按持股期限差别化征收[4]

融资与担保 - 滨海水业与浦发天津分行签订29000万元《融资额度协议》，本次放款4300万元[2] - 未来十二个月内为合并报表内公司提供累计不超142470万元担保，对滨海水业不超73800万元[3] - 公司及子公司为滨海水业已提供担保31590万元，剩余额度22410万元[3] 担保数据 - 被担保主债权本金余额最高不超29000万元[5] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额119932.49万元，占净资产56.70%[6] - 对合并报表外单位担保总额7082.34万元，占净资产3.35%[6] 其他情况 - 不涉及逾期、诉讼担保及败诉损失金额[6]

股权结构 - 国兴资本持有兴津公司100%股权，持有水务集团66.45%股权[1] - 兴津公司和水务集团分别持有公司22.46%和13.01%股权且互为一致行动人[1] 股权交易 - 2023年10月26日国兴资本与水务集团签署兴津公司100%股权转让协议[1] - 水务集团收到反垄断审查不予禁止决定书可实施集中[2] - 待条件具备完成交割后，水务集团将取得兴津公司100%股权，国兴资本不再持有[2]

融资情况 - 安达供水与浦发天津分行签订4000万元融资协议，期限12个月[2] 担保情况 - 滨海水业为融资提供连带责任保证[2] - 未来十二个月内累计担保不超142470万元，对安达供水担保不超4000万元[3] - 截至公告披露日，对外担保余额115632.49万元，占净资产54.66%[6] - 对合并报表外单位担保总额7082.34万元，占净资产3.35%[6]