北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$=0\;=\;\pm\pm+j$$ 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-050 渤海水业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 25 日 （星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2023 年 10 月 25 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 142,549,768 股，占上市公司总 股份的 40.4215%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,85 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-048 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 18 日 9:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司总经理辞职暨授权副总经理于志民先生代行总经理职责的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 公司总经理王立林先生因工作变动原因向公司董事会提交书面辞职申请，提 请辞去公司总经理职务。截至本公 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-049 渤海水业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 18 日召开的第八届 董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，会议决定于 2023 年 11 月 3 日（星期五）召开公司 2023 年第四次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 3 日（星 期五）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 （3）公司聘请的律师。 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作 为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于自身 的独立判断，就公司第八届董事会第六次（临时）会议审议的相关事 项发表如下意见： 一、关于公司总经理辞职暨授权副总经理于志民先生代行总经理 职责的独立意见 公司总经理王立林先生因工作变动原因向公司董事会提交书面 辞职申请，提请辞去公司总经理职务。经核查，其辞职原因与实际情 况一致。王立林先生的辞职，不会影响公司相关工作的正常进行，不 会对公司发展造成不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》有 关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。 二、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见 同意提名李建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人， 经核查，李建新先生具备《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等相关法律法规规定的任职资格，亦未有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备担任公司董事的任职条 件。李建新先生的教育背景、工作经历和专业能力，满足公司董事 渤海水业股份有限公司独立董事 关于公司第八届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集 团有限公司（以下简称"滨海水业"）与华夏银行股份有限公司天津东丽支行（以 下简称"华夏银行东丽支行"）签订《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"）， 融资人民币 7,800 万元，期限为 2 年，公司与华夏银行东丽支行已签署相应的《担 保合同》，为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，为滨海水业提供不超过 45,000 万元人民币的担保。详细内容见 公司分别于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于第 八届董事会第三次会议决议公 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-045 渤海水业股份有限公司 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求 情况与金融机构签订单项业务合同进行约定。授信期限内，授信额度可循环使用。 授信有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。 二、对公司的影响 本次向各合作金融机构申请授信额度，有助于盘活公司现有资产，拓宽公司 的融资渠道，优化公司的筹资结构，不会对公司日常经营产生不利影响，且风险 可控，有利于公司持续、健康、稳定发展。 关于向金融机构申请综合授信事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开了第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》， 同意公司向各合作金融机构申请总额不超过人民币 39.67 亿元的授信额度。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本 次向金融机构申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请授信的基本 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-044 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出。 1、《主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责实施办法》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责实施 办法》。 2、《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》 2、本次会议于 2023 年 10 月 7 日 9:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果： ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-046 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间： 渤海水业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 7 日召开的第八届 董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 10 月 25 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 25 日 （星期三）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票 ...