证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-003 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 （1）发行股票的种类及面值 发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 （2）发行方式和发行时间 ...

渤海水业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一 次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董事 专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤海水业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通 过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审阅，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司以简易 程序向特定对象发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查， 认为公司符合上市公司以简易程序向特定对象发行股票的资格和各项条件，不 存在损 ...

融资担保 - 房信供热向滨海农商银行融资1000万元，滨海水业提供连带责任保证[2] - 公司及子公司未来十二个月内为合并报表内公司累计担保不超9亿元[3] - 公司将渤海宏铄1000万元担保额度调剂至房信供热[5] 业绩数据 - 2022年末房信供热资产42221.39万元，营收27276.26万元，净利润1699.59万元[6] - 2023年1 - 9月房信供热营收16079.37万元，净利润1186.14万元[7] 担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额117682.00万元，占净资产55.97%[10] - 对合并报表外单位担保总额7482.34万元，占净资产3.56%[10] - 无逾期、诉讼及败诉担责损失金额[10]

融资与担保 - 滨海水业与浦发银行天津分行签2.9亿元融资额度协议，放款6000万元[2] - 房信供热与交通银行天津分行融资1000万元[2] - 公司及控股子公司未来十二个月内为合并报表范围内公司累计担保不超9亿元[3] 业绩数据 - 截至2022年12月31日，房信供热资产总额4.22亿元，营收2.73亿元，净利润1699.59万元[6] - 截至2023年9月30日，房信供热资产总额3.76亿元，1 - 9月营收1.61亿元，净利润1186.14万元[7] 担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司为滨海水业已提供担保3.93亿元，剩余1831.2万元[4] - 公司将渤海宏铄1000万元担保额度调剂至房信供热[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额11.64亿元，占最近一期经审计净资产55.38%[12]

1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30； 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-067 渤海水业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会《关于 变更会计师事务所的提案》涉及变更 2022 年年度股东大会审议通过的《关于续 聘会计师事务所的提案》。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 （星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2023 年 12 月 27 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 ...

会议安排 - 公司董事会于2023年12月12日发布召开2023年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年12月27日在天津召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 会议结果 - 本次会议股东（股东代理人）4人，代表股份142,201,014股，占比40.3226%[9] - 《关于变更会计师事务所的提案》同意142,059,914股，占比99.9008%[10] - 《关于变更会计师事务所的提案》反对141,100股，占比0.0992%[10]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-066 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、担保额度调入方基本情况 1、被担保人名称：天津市房信供热有限公司 6、经营范围：蒸汽热水生产和供应；水暖安装、修理；劳务服务；化工（剧 毒品、化学危险品、易制毒品除外）、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电（移 动电话、无线寻呼机除外）；地热技术开发；制冷服务（以上经营范围涉及行业 许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）分别与上海浦东发展银行股份有限公司天 津分行（以下简称"浦发银行天津分行"）、天津银行股份有限公司第六中心支 行（以下简称"天津银行第六中心支行"）签订《流动资金借款合同》，融资金 额均为人民币 1,000 万元，共计融资人民币 2,000 万元，期限为 1 年。公司全资 子公司天津市滨海水业集团有限公司、天津水元投资有限公司分别与浦发银行 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事刘 苒女士提交的辞职申请。刘苒女士由于工作变动原因，申请辞去公司监事职务， 辞职后不再担任公司其他职务。 由于刘苒女士辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数， 因此根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在公司补选出的监事就任前， 刘苒女士仍依照有关规定继续履行监事职务。公司将按照相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。截至本公告披露之日， 刘苒女士未持有公司股票。 公司监事会对刘苒女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的 贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-065 渤海水业股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 渤海水业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 20 日 特此公告。 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-064 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与中国银行股份有限公司天津南开支行（以 下简称"中国银行南开支行"）签订《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"）， 融资人民币 1,000 万元，期限为 1 年，公司全资子公司天津市滨海水业集团有限 公司（以下简称"滨海水业"）与中国银行南开支行已签署相应的《保证合同》， 为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债率高于 70%的 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-062 渤海水业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司连续服务年限已达到财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定的期限，为保证 公司审计工作的独立性和客观性，经综合考虑公司业务发展和审计需求，公司拟 聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年。公司已就变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通， 双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。如股东大会审议通过，公司 2022 年 年度股东大会审议通过的《关于续聘会计师事务所的提案》失效。 渤海水业股份有限公司（ ...