股东大会信息 - 公司将于2024年2月19日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月19日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年2月6日[3] 会议审议内容 - 审议《关于修订<公司章程>部分条款的提案》和《关于日常关联交易预计的提案》[8] - 提案1须三分之二以上表决权通过，提案2关联交易需回避投票[8] 登记及投票信息 - 登记时间为2月7 - 8日，地点为公司证券部[12][13] - 网络投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[26] - 深交所交易系统投票时间为2月19日多个时段[28]

关联交易数据 - 2024年关联交易预计金额62800万元，上一年同类交易实际发生60409.17万元[1] - 2023年向天津水务集团采购水费实际35060.41万元，预计33083.39万元，占比93.10%，差异5.98%[5] - 2024年向关联人采购原材料预计39400万元，上年发生37657.22万元[6] - 2024年向关联人采购燃料和动力预计300万元，上年发生216.06万元[6] - 2024年向关联人销售产品、商品预计23100万元，上年发生22535.89万元[6] 关联方财务状况 - 截至2023年12月31日，天津水务集团总资产216.25亿元，净资产86.60亿元，营收13.85亿元，净利润 - 2.56亿元[9] - 截至2023年12月31日，天津市华泰龙淡化海水有限公司总资产3.29亿元，净资产 - 2.38亿元，营收3506.79万元，净利润 - 2944.23万元[9] - 截至2023年12月31日，天津塘沽中法供水有限公司总资产19.57亿元，净资产2.39亿元，营收5.63亿元，净利润3800.42万元[11] - 截至2023年12月31日，天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司总资产3.33亿元，净资产1.11亿元，营收1.02亿元，净利润 - 111.50万元[11] - 截至2023年12月31日，天津津港水务有限公司总资产2.10亿元，净资产4632.72万元，营收8148.93万元，净利润164.29万元[11] - 截至2023年12月31日，天津市自来水集团有限公司总资产89.33亿元，净资产16.83亿元，营收26.25亿元，净利润6331.83万元[13] - 截至2023年12月31日，天津津滨威立雅水业有限公司总资产38.27亿元，净资产16.44亿元，营收16.34亿元，净利润7091.48万元[13] - 截至2023年12月31日，天津市津北水务有限公司总资产19.89亿元，净资产4.03亿元，营收2.01亿元，净利润818.12万元[14] 关联方其他信息 - 天津水务集团有限公司是公司控股股东一致行动人，持股5%以上[15] - 公司与关联方交易主要为采购原材料、燃料和动力、销售产品和商品[17] - 公司与关联单位交易遵循市场公允和政府指导定价[18] - 全体独立董事认为关联交易符合公司和投资者利益，同意提交审议[22] 关联方注册资本 - 天津水务集团有限公司注册资本800000万元[9] - 天津市华泰龙淡化海水有限公司注册资本16693.81万元[9] - 天津塘沽中法供水有限公司注册资本20000万元[10]

会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议于2024年1月18日发通知，1月29日10:00通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》9票同意，需提交股东大会审议[2] - 《关于日常关联交易预计的议案》5票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意，同意召开[5] 其他 - 备查文件包括第八届董事会第十一次会议和独立董事专门会议2024年第二次会议决议[6]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，明确对党委成员法律约束力[1] - 修订事项获八届十一次董事会审议通过，待2024年二临股东大会审议[6] - 授权法定代表人或其代理人办理工商变更登记手续[6] 党组织建设 - 按党章规定设立党组织、开展活动并建工作机构，保障经费[1] - 经上级批准，设公司党委和纪委，任期一般5年[2] 领导体制与职责 - 坚持“双向进入、交叉任职”，党委书记、董事长一般一人担任[2] - 党委发挥领导作用，重大经营事项先经党委讨论再由董事会决定[2][3] 前置研究讨论 - 党委前置研究讨论事项含六方面，严格把关且有程序要求[4] 经费安排 - 党组织工作经费纳入管理费用部分按上年职工工资总额1%安排并纳入预算[5]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-019 渤海水业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日（星 期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2024 年 1 月 29 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6 ...

渤海水业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二 次会议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次 独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤海水业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，会议合法有效。经与会独立董 事审议，通过了《关于日常关联交易预计的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理预计了日常关联交 易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联 交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。关联交易均遵循政府指导的物 价文件定价或协商定价，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合 上市公司和广大投资者的利益。不存在损害公司及其 ...

会议信息 - 会议由公司第八届董事会第十次（临时）会议决定召开，2024年1月13日发布通知[5] - 2024年1月29日现场会议在天津召开，有网络投票[6] 参会情况 - 现场和网络投票股东（代理人）12人，代表股份142,620,774股，占比40.4416%[9] 提案表决 - 三项提案同意股数142,072,614股，占比99.6157%，反对占比0.3843%，弃权0股[10][11][12]

融资担保 - 房信供热向齐鲁银行静海支行融资1000万元，滨海水业提供连带责任保证[2] - 公司及子公司未来十二个月内为合并报表内公司累计担保不超9亿元[3] - 公司将渤海宏铄1000万元担保额度调剂至房信供热[5] 业绩数据 - 截至2022年末，房信供热资产42221.39万元，营收27276.26万元，净利润1699.59万元[6] - 截至2023年9月，房信供热资产37595.51万元，1 - 9月营收16079.37万元，净利润1186.14万元[7] 担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额118682万元，占净资产56.44%[10] - 对合并报表外单位担保总额7482.34万元，占净资产3.56%[10] - 无逾期、诉讼及败诉担保损失[10]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-013 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与天津农村商业银行股份有限公司河西支 行（以下简称"天津农商银行河西支行"）签订《流动资金借款合同》（以下简 称"主合同"），融资人民币 1,000 万元，期限为 12 个月，公司全资子公司天津 市滨海水业集团有限公司（以下简称"滨海水业"）与天津农商银行河西支行已 签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债 ...

股东回报规划 - 制定2023 - 2025年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次股东分红规划[6] 利润分配规则 - 董事会审议利润分配预案需特定条件同意[7] - 股东大会审议利润分配方案有通过比例要求[7] - 每年现金分配利润有比例要求[12] - 不同发展阶段现金分红比例不同[12] - 盈利且未分配利润为正至少年度分配一次[11] - 可进行中期现金分红由董事会提议[11] 政策调整与执行 - 调整现金分红政策需特定条件同意[16] - 调整利润分配政策需多环节批准[16] - 严格执行现金分红政策及方案[16] - 股东大会决议后2个月内完成派发[17] 其他说明 - 规划未尽事宜依法规和章程执行[18] - 规划由董事会解释并经股东大会通过实施[18]