业绩总结 - 大华会计师事务所对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司2023年关联交易决策程序合规，定价合理公允[7] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开4次会议[2] 未来展望 - 2024年公司监事会将依法履职，加强学习培训提升能力[11] 合规情况 - 报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票情形[8] - 公司已制定完善信息披露管理制度，履行义务及时准确完整[9]

阳光新业地产股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 阳光新业地产股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并现金流量表 | | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | | 母公司资产负债表 | | 13-14 | | | 母公司利润表 | | 15 | | | 母公司现金流量表 | | 16 | | | 母公司股东权益变动表 | | 17-18 | | | 财务报表附注 | | 19-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -23,481.74万元[7] - 2023年年末可供股东分配的利润为87,964.37万元[7] 议案相关 - 《关于2023年度董事会工作报告》等议案表决全票通过[5] - 《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避后全票通过[13] - 《关于2023年度董事薪酬的议案》提交股东大会审议[11] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[26] 会议审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项规则制度议案[14][16][17][18][19][20][21][22] - 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》[23] - 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等报告类议案[23][24]

董事会提名与薪酬考核 委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ06/V2024 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的提名和 薪酬考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员 会，制定本实施细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事及高级管理人员的人选、选择标准、选择程序，以及考核与薪酬进行研究并提出建议，向 董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指公司总裁、 副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L15 一、2023 年度经营情况 报告期内公司实现营业收入 32,127.05 万元，较上年同期减少 15.72%；实现 净利润-23,163.39 万元，其中实现归属于母公司股东净利润-23,481.74 万元，主要 由于 2023 年度受房地产市场的持续影响，经评估认定公司持有的投资性房地产 公允价值下降，报告期内产生较大金额的公允价值变动损失和长期股权投资减值 损失。与上年同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少亏损 38.83%， 主要是公司公允价值变动损失和长期股权投资减值损失较上年同期有较大幅度 的减少。 （1）物业租赁业务实现营业收入 13,143.33 万元，较上年同期减少 1,819.98 万元，减少 12.16%，占公司营业收入的 40.91%。主要由于报告期内公司部分项 目出现退租或提前解约的情况。 1 （2）尾盘销售业务实现营业收入 15,042.68 万元，较上年同期减少 5,407.41 万元，减少 26.44%，占公司营业收入的 46.82%。主要由于报告期内可销售尾盘 项目货值较上年减少。 阳光新业地产股份有 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立 履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者 其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 郭磊明，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历，律师，从事法律服务 年限 21 年。现任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事，常州光洋轴承股份 有限公司独立董事，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人。本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 | 委员会名称 | 召开会 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见 | | --- | --- ...

阳光新业地产股份有限公司 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十二日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，阳光新业地产股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张力先生、郭磊明先 生、梁剑飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张力先生、郭磊明先生、梁剑飞先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立 履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者 其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 刘平春（离任），男，1955 年 2 月出生，中国国籍，中文专业，学士学位。 2020 年 5 月至 2023 年 12 月任职公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人任职期间未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不 存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年度公司共召开董事会 6 次，本人应出席 5 次，实际出席 5 次，其中 现场方式出席 4 次，通讯方式出席 1 次，共召开股东大会 ...

阳光新业地产股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000546 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 阳光新业地产股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000546 号 二、 阳光新业地产股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 阳光新业地产股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2024 页码：第 1 页 共 8 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，拟提交 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 3 月 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执 行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事 | 3 | | 第三章 董事会 | 5 | 董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2024 页码：第 3 页 共 8 页 第一章 总则 第一条 为明确阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国 公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董 ...