会议召开情况 - 2024年召开董事会11次，含现场3次、通讯3次、现场结合腾讯会议5次[1] - 2024年召开股东大会6次[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议[5] 人员履职情况 - 独立董事梁剑飞应参加董事会11次，现场出席5次，通讯出席6次，出席股东大会6次[4] - 独立董事梁剑飞累计现场工作时间达15个工作日[9] 议案审议情况 - 2024年董事会审议通过6项关联交易议案[10] - 2024年3月21日审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[14] - 2024年4月12日审议通过2023年度董事、监事薪酬议案[14] - 2024年5月9日审议通过补选第九届董事会非独立董事议案[13] - 2024年5月27日审议通过第九届董事会非独立董事候选人议案[14] - 2024年5月30日补选陈家贤为公司第九届董事会董事长[14] - 2024年10月30日和11月15日审议通过变更会计师事务所议案[11] 报告披露情况 - 公司编制和披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[15]

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影 响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履 行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其 他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 郭磊明，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历，律师，从事法律服 务多年。现任常州光洋轴承股份有限公司及深圳市汇顶科技股份有限公司独立董 事，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人。本公司独立董事。 2024 年度公司共召开董事会 11 次，其中现场方式召开 3 次，通讯方式召开 3 次， ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履 行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其 他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 张力，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，会计专业，硕士学历，注册会计 师。曾任信永中和（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）深圳分所授薪合伙人。现任深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事、安徽 泽升科技股份有限公司独立董事、上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 合伙人。本公司第九届董事会独立董事。2025 年公司董事会换届，任期届满离 任。 作为公司的独立董事，经自查，2024 年本人未在公司 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 董事会认为三人未在公司及主要股东任他职[1] - 三人与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

业绩总结 - 2024年预计利润总额、净利润等为负值[3] - 2024年扣除后营收2.65 - 2.85亿元，低于3亿[3] 未来展望 - 若触及规定，股票交易或被实施退市风险警示[4] - 已三次披露相关提示性公告[5] - 最终财务数据以审计报告为准[6]

公司财务表现 - 预计2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值 [1] - 扣除后的营业收入预计为26,500万元–28,500万元，低于3亿元 [1] 退市风险警示 - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条，公司股票可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样） [1][2] - 公司将在年度报告披露前至少再披露一次风险提示公告 [2] 信息披露情况 - 公司已于2025年3月22日披露《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》 [2] - 最终财务数据以经审计后的2024年年度报告为准 [2] 后续安排 - 如触及退市风险警示规定，公司将在披露2024年年度报告的同时披露相关公告 [2] - 公司股票将于公告后停牌一个交易日，复牌后实施退市风险警示 [2]

业绩总结 - 公司预计2024年度利润总额、净利润等为负值[3] - 预计2024年扣除后营业收入2.65 - 2.85亿元[3] 未来展望 - 公司股票交易可能在2024年年报披露后被实施退市风险警示[3][4] - 年度报告披露前至少再披露一次风险提示公告[5] - 若触及规定，披露年报同时披露警示公告，停牌一日后实施警示[7]

业绩修正 - 公司修正2024年度业绩预告 营业收入原预计3 6亿元—4 2亿元 最新预计3 5亿元—3 7亿元 扣除后营业收入原预计3 1亿元—3 3亿元 最新预计2 65亿元—2 85亿元 [1] - 业绩修正原因系会计确认方式调整 将水 电费收入由总额法改为净额法 导致扣除后营收减少 [1] - 修正后扣除后营收与退市风险警示线3亿元相差1500万元—3500万元 公司提示可能被实施退市风险警示 [1] 业务运营 - 2023年8月新承租沙井京基百纳广场 商业体量18万平方米 2024年仅并表5个月收入 2025年将贡献完整年度收入 [2] - 该项目2023年营收约1 5亿元 预计2025年将带来7个月增量收入 [2] - 公司专注商业运营管理 总管理资产规模达120万平方米 覆盖深圳 北京等一线/省会城市 [2] 财务数据 - 2024年三季报显示 公司总资产50 32亿元 负债21亿元 净资产超29亿元 远高于当前市值 [2] - 公司较早停止房地产开发扩张 负债较少 在行业风险中保持稳健 [2] 未来展望 - 若2025年扣除后营收超3亿元 可申请撤销退市风险警示 公司对2025年营收增长有信心 [2]

业绩总结 - 公司预计2024年度利润总额、净利润等为负值[3] - 预计2024年扣除后营业收入2.65 - 2.85亿元[3] 未来展望 - 公司股票交易可能2024年年报披露后被实施退市风险警示[3][4] - 年度报告披露前至少再披露两次风险提示公告[5]

公司治理 - 公司第九届监事会任期届满，2025年3月17日召开职工代表大会[2] - 选举温敏女士担任第十届监事会职工代表监事[2] - 第十届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 人员信息 - 温敏女士1980年10月出生，人力资源管理专业[4] - 曾任职深圳市京基百纳商业管理有限公司，现任公司人力行政中心总监[4] - 截至公告披露日，未持有公司股份，无关联关系及不良情形[4]