业绩总结 - 2023年度公司营业收入32127.05万元，上年度38119.46万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额31923.85万元，上年度38029.53万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目占比0.63%，上年度0.24%[12]

财报披露 - 公司于2024年3月23日披露《2023年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月8日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 参会人员有公司总裁、财务负责人等高级管理人员[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月8日下午14:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制审计 - 审计阳光股份公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报的可能性[8] - 据审计结果推测未来内控有效性有风险[9] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[10]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 阳光新业地产股份有限公司拟以财务报告 为目的涉及的上海锦赟资产管理有限公司 位于上海市长宁区中山西路 888 号 1 幢房 地产市场价值项目 资产评估报告 中林评字【2024】38 号 （共一册，第一册） 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二四年三月十八日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 评估报告摘要 | 1 | | 资产评估报告 | 4 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况.. | 4 | | 二、评估目的 | 5 | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | 四、价值类型及其定义 | 6 | | 五、评估基准日 | 6 | | 六、评估依据 | 6 | | 七、评估方法 | 8 | | 八、评估程序实施过程和情况 11 | | | 九、评估假设 | 12 | | 十、评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 13 | | 十二、评估报告的使用限制说明 | 14 | | 十三、评估报告日 | 15 | 阳光新业地 ...

阳光新业地产股份有限公司 《公司章程》及相关议事规则修订对照表 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月21日召开第九 届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同 日公司召开第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | | | 立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发行前已发 | 立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发 ...

董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2024 页码：第 1 页 共 8 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，拟提交 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 3 月 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执 行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事 | 3 | | 第三章 董事会 | 5 | 董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2024 页码：第 3 页 共 8 页 第一章 总则 第一条 为明确阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国 公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董 ...

股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 1 页 共 15 页 阳光新业地产股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，拟提交 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 3 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 股东 | 3 | | 第三章 股东大会 | 4 | | 第四章 股东大会的召集 | 8 | | 第五章 股东大会提案和通知 | 9 | | 第六章 股东大会的召开 | 10 | | 第七章 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第八章 修改细则 | 15 | | 第九章 附则 | 15 | 股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 3 页 共 15 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和其 ...

监事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ02/V2024 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届监事会第十次会议审议通过，拟提交 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 3 月 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益、员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、公司章程，忠实履行监督职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事的资格 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 监事的资格 | 3 | | 第三章 监事的权利与义务 | 4 | | 第四章 监事会 | 4 | | 第五章 监事会会议 | 5 | | 第六章 附则 | 6 | 监事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ02/V2024 页码：第 3 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为了进一步完善阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障监 事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程，特制定本规定。 第五条 监 ...

独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2024 页码：第 1 页 共 11 页 阳光新业地产股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，拟提交 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 3 月 第四条 公司董事会设立独立董事 3 名，对全体股东负责。独立董事由股东大会选举或更换。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 | 独立董事的选举程序 | 4 | | 第四章 | 独立董事的撤换和辞职 | 5 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 独立董事行使职权的程序 | 9 | | 第七章 | 附则 11 | | 独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2024 页码：第 3 页 共 11 页 第一章 总则 第一条 为保证阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司" ...

阳光新业地产股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日 披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂 时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和 《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报 最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 根据《 ...