证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L13 阳光新业地产股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会 议通知于2024年3月11日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2024年3 月21日（星期四）在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。本次会议由公司 监事会主席马稚新女士主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人。会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告》的议案 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024—L16）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过了《关于2023年年度报告》及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告 ...

阳光新业地产股份有限公司 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十二日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，阳光新业地产股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张力先生、郭磊明先 生、梁剑飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张力先生、郭磊明先生、梁剑飞先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 五次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月12日下午14：30 （2）网络投票时间：2024年4月12日 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2024年4月3日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

董事会审计委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ04/V2024 页码：第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 回避制度 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 董事会审计委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ04/V2024 页码：第 3 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立 履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者 其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 张力，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，会计专业，硕士学历，注册会计 师。曾任信永中和（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）深圳分所授薪合伙人。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合 伙人。本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）董 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L22 阳光新业地产股份有限公司 | 项目 | 地理位置 | | | --- | --- | --- | | 成都阳光新业中心商场 | 四川省成都市锦江区一环路东五段 | 55 号 | | 成都阳光新业中心写字楼 | 四川省成都市锦江区一环路东五段 | 号 55 | | 成都阳光新业中心车位 | 四川省成都市锦江区青和里南段 | 号 33 3 | | | 栋、一环路东五段 55 号 1 栋 | | | 中山西路 号 幢新业中心主楼 888 1 | 上海市长宁区中山西路 号 888 | | | 沈阳长青街阳光新生活广场 | 沈阳市沈河区长青街 121 号 | | 二、投资性房地产公允价值变动具体情况 2023 年，公司投资性房地产产生公允价值变动损失 2.58 亿元（税前），变化 原因：一是 2023 年中山西路 888 号 1 幢新业中心主楼项目因写字楼市场疲软且 存量较大，导致市场成交价格下探导致估值的下降，产生公允价值变动损失 1.76 亿元（税前）；二是 2023 年阳光上东（C5、C9 商业及车位）、成都阳光新业中心 车位、通州阳光新生活 ...

阳光新业地产股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日 披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂 时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和 《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报 最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。 单位：元 | 报表项目 | | 2022 年 ...

房地产估价报告 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十个 投资性房地产市场价值 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 2024年3月18日 www.cushmanwakefield.com 房地产估价报告 估价项目名称： 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十 个 投 资 性 房地产之市场价值 估价委托人： 阳光新业地产股份有限公司 房地产估价机构： 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 注册房地产估价师： 于红（1120150022） 史心怡（1120210090） 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十个投资性房地产，总建筑面积合计为 297,185.33 平方米，于 2023 年 12 月 31 日在估价假设和限制条件下，其市场价值为人民币 2,515,532,300 元（人民币贰拾伍亿壹仟伍佰伍拾叁万贰仟叁佰元整），详见下页《估价结果明 细表》。 估价报告出具日期： 二〇二四年三月十八日 估价报告编号： 粤戴德梁行评报字（2024/BJ/H）第020号 致估价委托人函 敬启者 阳光新业地产股份有限公司 承蒙贵公司委托，我们根据为贵公司年终审计提供投资性物业公允价值参考依据而评估房地 产市场 ...

关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2024 页码：第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 | 第二章 | 关联人 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 关联交易的程序与披露 | 4 | | 第四章 | 附则 | 9 | 关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2024 页码：第 3 页 共 9 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易行 为，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出 ...

阳光新业地产股份有限公司 关于年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告 ...