阳光新业地产股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L31 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2023年11月14日下午15：00 （2）网络投票时间：2023年11月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 11月14日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长周磊先生 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，阳光新业地产股份有限公司营业收入为1.243亿，同比下降25.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.943亿，同比下降159.34%[4] - 公司营业利润出现亏损，金额为1,791,228.60元，较上期46,897,525.25元下降明显[26] - 净利润为-32,404,599.86元，与上期12,037,792.35元相比出现亏损[26] - 综合收益总额为-60,488,923.07元，较上期-51,727,253.93元有所下降[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为9.106亿，同比下降42.09%[4] - 公司第三季度流动资产总额为153,134,120.71元，较年初增长74,357,919.01元[21] - 公司第三季度非流动资产总额为4,398,823,663.40元，较年初减少356,954,844.92元[22] - 公司第三季度流动负债合计为636,232,402.20元，较上期减少114,211,189.64元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为91,058,340.70元，较上期157,234,133.85元有所下降[27] - 投资活动产生的现金流量净额为100,792,823.69元，与上期-422,578.88元相比有显著增长[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-128,927,638.55元，较上期-196,261,765.19元有所下降[29] - 现金及现金等价物净增加额为63,057,489.61元，与上期-39,273,479.28元相比有明显增长[29] 资产负债表变动情况 - 合并资产负债表中，货币资金同比增长118.46%，其他流动资产同比增长188.54%[10] 公允价值变动情况 - 公允价值变动损益为-5.156亿，主要是投资性房地产的公允价值变动[9] 股东信息 - 股东信息显示，京基集团有限公司持有公司29.97%的股份，其中172,500,000股被质押[18] 营业总成本情况 - 2023年第三季度，阳光新业地产股份有限公司营业总成本为233,961,437.02元，较上期272,130,235.66元有所下降[25]

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L30 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会 2023年第二次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月14日下午15：00 （2）网络投票时间：2023年11月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 11月14日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2023年11月7日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

编号：YG/ZJ/ZD01/V2023 页码：第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 对外担保管理制度 发布日期：2023 年 10 月 阳光新业地产股份有限公司 对外担保管理制度 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 | 3 | | 第三章 | 对外担保的管理 | 4 | | 第四章 | 对外担保的信息披露 | 6 | | 第五章 | 责任追究 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 阳光新业地产股份有限公司 对外担保管理制度 编号：YG/ZJ/ZD01/V2023 页码：第 3 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为了规范阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为，加强对外担保 管理，有效控制和防范对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国民法 典》（以下简称"民法典"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L27 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2023年第 二次临时会议通知于2023年10月23日（星期一）以书面、电子邮件的形式发 出，于2023年10月26日（星期四）在公司会议室以现场加腾讯会议的方式召 开。本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司独立董事刘平春先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2023年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》 等有关规定，作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于客观公正的立场，现就公司全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易事项， 发表意见如下： 本次借款为公司的经营发展提供了资金保障，体现了控股股东对公司发展的 支持。本次关联交易遵循了公平、合理的定价原则，且无需公司提供任何形式的 担保，关联董事对本次关联交易回避表决，关联交易的审议、表决程序符合相关 法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意 公司本次关联交易事项。 独立董事：张力、郭磊明、刘平春 阳光新业地产股份有限公司 独立董事关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易事项的 独立意见 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L29 关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、关于向京基集团申请1.7亿元借款展期的基本情况 （1）2020年9月，为满足阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司全资子公司北京星泰房地产开发有限公司（以下简称"北京星 泰"）业务发展及短期资金周转需要，北京星泰与公司控股股东京基集团有限 公司（以下简称"京基集团"）签署《借款合同》，北京星泰向京基集团借款 不超过1.7亿元人民币，借款期限12个月，借款年化利率5%。本借款为信用借 款，北京星泰不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保措施（详细情况请 参见刊登于2020年8月27日的2020-L48号、2020-L51号、9月16日的2020-L59号 公告）。 （2）2021年9月及2022年8月北京星泰分别与京基集团签署《借款展期协 议》及《借款展期协议二》，北京星泰向京基集团申请上述1.7亿元人民币借款 展期，展期后的借款到期日 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L26 阳光新业地产股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司）董事会于2023年9月20日 收到公司独立董事刘平春先生的辞职报告，因个人原因，刘平春先生申请辞 去公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会战略委 员会委员和审计委员会委员职务。截至本公告披露日，刘平春先生未持有公 司股票，并确认与公司董事会并无不同意见。辞职后，刘平春先生将不在公 司担任任何职务。 刘平春先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立 董事的职责，公司董事会对刘平春先生在任职期间为公司发展所作的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二○二三年九月二十日 鉴于刘平春先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例不符合法 律法规和《公司章程》等相关规定，因此刘平春先生的辞职将在公司股东大 会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘平春先生仍将按照法律、行政 法规、部门规章和《公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派梁严鑫律师、高鑫斌律师出席并见证 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L25 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2023年9月15日下午15：00 阳光新业地产股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （6）主持人：公司董事长周磊先生 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （2）网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月15日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 2、出席本次会议的股东及 ...