交易情况 - 公司独立董事审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易议案[2] - 交易方案合理，预计构成重大资产重组、重组上市[3] - 标的资产定价方式公允，以评估报告结果为参考[5] 后续安排 - 待审计、评估完成后再次召集董事会审议[5] - 独立董事同意交易安排，关联董事应回避表决[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权并募集配套资金[1][2] - 交易完成后，开曼铝业将成上市公司全资子公司[2] 交易优势 - 利于保持资产完整及业务独立[2] - 利于改善财务状况和增强持续经营能力[3] - 利于突出主业、增强抗风险能力[3] 交易合规 - 交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2025年1月23 - 2月28日，公司股价涨跌幅1.26%，深证综指涨5.85%，有色指数涨2.56%[1] - 剔除大盘因素涨跌幅 -4.59%，剔除同行业因素 -1.30%[1] - 剔除后停牌前20交易日公司股价累计涨跌幅未超20%[1] 其他新策略 - 公司磋商时采取保密措施，控制知情人员范围[2] - 申请停牌后登记内幕信息知情人并上报名单至深交所[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易[4] 交易进展 - 2025年3月3日开市起停牌[4] - 2025年3月14日会议审议通过本次交易相关议案[5] - 2025年3月17日开市起复牌[3][5] 交易风险与不确定性 - 相关审计、评估等工作未完成[5] - 暂不召开股东大会审议[5] - 存在因内幕交易等被暂停、终止或取消风险[6] - 需董事会再次审议、股东大会及监管机构批准[6] - 交易事项存在不确定性，提醒投资者注意风险[6] 后续安排 - 复牌后继续推进相关工作并履行信息披露义务[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合相关规定[2] 信息发布 - 说明发布时间为2025年3月14日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计达到重组上市标准，构成上市公司重组上市[2] 其他新策略 - 2025年3月2日公司召开会议审议补选曹丽萍为非独立董事并提交股东大会[1] - 若补选成功，公司实际控制人将变更为钭正刚先生[1] 公司现状 - 截至说明出具日，公司第一大股东为宁波中曼科技管理有限公司，无控股股东、实际控制人[1] - 本次交易对方系钭正刚先生控制的企业[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易[2] 其他新策略 - 公司股票自2025年3月3日开市起停牌，预计不超过10个交易日[2] 股东数据 - 2025年2月28日前十大股东中，宁波中曼等多家公司持股情况[2] - 2025年2月28日前十大流通股东中，宁波中曼等多家公司持股情况[4]

焦作万方铝业股份有限公司董事会 3．本公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘 录。 综上，本公司在本次重组中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格 有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次重组信息在 依法披露前的保密义务。 特此说明。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公 司 100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）。 公司在筹划及操作本次重组事宜过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交 易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定并执行了行之有效的保密制度， 现就本次重组采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、本公司采取了必要且充分的保密措施，严格履行了本次重组信息在依法 披露前的保密义务，严格控制参与本次重组人员范围，尽可能地缩小知悉本次重 组相关敏感信息的人员范围。 2．本公司多次告知 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易[2] 合规情况 - 截至2025年3月14日，本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[2][4] - 最近36个月内，本次交易相关主体无因内幕交易被处罚或追责情形[2] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买三门峡铝业100%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易符合法规，资产定价公允，权属清晰[1] - 交易不会致公司不符上市条件，利于持续经营和独立[1] 公司现状 - 公司最近一年财报被出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董事、高管无相关立案侦查或调查情形[3] 交易影响 - 交易完成后公司业务规模和盈利能力将提升[3]