市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现动态均衡[4] - 原则包括系统性、科学性、规范性、常态性[5] 管理职责 - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[7] 策略措施 - 董事会制定投资价值长期目标，考虑投资者利益[9] - 董事及高管可实施股份增持计划[10] - 通过并购重组强化主业竞争力[15] - 建立长效激励机制，运用股权激励等工具[16] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[17] - 及时、公平披露信息，自愿披露相关信息[20] - 监测市值等指标，设定预警阈值[25] - 符合条件积极实施股份回购计划[26] - 推动大股东等提振市场信心[26] 股价情形 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%为下跌情形之一[26] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%为下跌情形之一[26] 制度相关 - 按相关规定执行未尽事宜[28] - 经董事会审议通过生效[29] - 制定、修改、解释权归董事会[30]

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 公司第九届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 24 日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-011 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事张赞国、王大青、王益民、吴永锭、张 占魁、刘继东、吴泽勇以通讯方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）公司 2025 年度资本性支出 ...

关于公司股东部分股份可能会被强制执行暨被动减持的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-010 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司股东部分股份可能会被强制执行暨被动减持的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 持有本公司股份 51,293,976 股（占本公司总股本比例 4.30%）的公司股 东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称"和泰安成"）因被法 院强制执行，存在被动减持风险，计划自减持期间 2025 年 2 月 17 日后 5 天内 以集中竞价和大宗交易方式被动减持本公司股份 25,949,900 股（占本公司总股 本比例 2.18%）；其中，通过集中竞价方式减持 2,106,000 股，占公司总股本的 0.18%；通过大宗交易方式减持 23,843,900 股，占公司总股本的 2.00%。 2. 和泰安成自 2025 年 1 月 16 日起不再属于公司持股 5%以上股东，本次司 法强制执行不会对公司的治理结构和经营情况产生不利影响。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简 ...

股东大会信息 - 2025年1月17日下午2点30分在河南焦作召开[3] - 405人代表303,750,233股投票，占比25.4781％[6] - 402名中小股东代表11,391,542股投票，占比0.9555％[8] 议案表决情况 - 《与浙江锦链通日常关联交易议案》，71,910,142股同意，占比97.7418％[11] - 该议案中小股东9,730,142股同意，占比85.4155％[12] - 《与焦作万方集团日常关联交易议案》，239,780,493股同意，占比99.2591％[14] - 该议案中小股东9,601,802股同意，占比84.2889％[15] 其他 - 律师认为大会召集和召开程序合法有效[16] - 公告日期为2025年1月18日[20]

焦作万方铝业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：焦作万方铝业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：焦作万方 股票代码：000612 信息披露义务人：樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） 住所：江西省宜春市樟树市盐城大道太平洋财富广场 1 号楼 1020-1 室 通讯地址：江西省宜春市樟树市盐城大道太平洋财富广场 1 号楼 1020-1 股份变动性质：股份减少 签署日期：二零二五年一月十六日 室 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在焦作万方铝业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书 签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其持有焦作万方铝业股份有限公司的股份。 | ...

关于公司 5%以上股东部分股份 被司法拍卖完成过户暨权益变动提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-008 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司 5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户 暨权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）因被法院司法 拍卖，持有公司股份减少至 51,293,976 股，占公司总股本的 4.30%，本次权益变动后， 和泰安成不再属于公司持股 5%以上的股东。 2、本次权益变动系股东股份被司法拍卖导致的股份被动减持，本次被动减持权益 变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构、生产经营产生重大影响。 一、本次司法拍卖的进展情况 辽宁省沈阳市中级人民法院于 2025 年 1 月 6 日 10 时至 2025 年 1 月 7 日 10 时（延 时的除外）在中国拍卖行业协会网络司法拍卖平台上对本公司焦作万方铝业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-007 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了《焦作万方 铝业股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。为保护广大投资者的 利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 1 ...

关于公司 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-006 焦作万方铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露《焦作万方铝业股份有限公司关于持股 5%以上股东所持股份将被 司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-055），辽宁省沈阳市中级人民法院于 2025 年 1 月 6 日 10 时至 2025 年 1 月 7 日 10 时（延时的除外）在中国拍卖行业协会网络司 法拍卖平台上（http://www.caa123.org.cn/index）对公司 5%以上股东樟树市和泰安 成投资管理中心(有限合伙)（以下简称"和泰安成"）持有的本公司 47,687,600 股股 份进行公开拍卖。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖结果公告如下： 一、本次司法拍卖的结果 1、本次司法拍卖的竞价结果 根据中国拍卖行业协会网络司法拍卖平台的《司法拍卖网络竞价成功确认书》，本 次拍卖结果如下： | 股 | 东 | 本次拍卖股 | 竞价成功股 | 竞 价 成 功 | 金 额 | 占其 ...

交易计划 - 2025年计划向浙江锦链通采购氧化铝不超18万吨，金额不超74700万元（含税）[6] - 2025年公司及子公司计划向万方集团销售产品及供汽，金额不超116702万元（含税）[9] 资金运用 - 拟用不超3亿元闲置资金委托理财，期限不超12个月[11] 会议相关 - 第九届董事会第十五次会议于2024年12月31日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于1月17日召开[13] 议案表决 - 与浙江锦链通关联交易议案全票通过[8] - 与万方集团关联交易议案全票通过[10] - 委托理财议案全票通过[12]

股份拍卖信息 - 和泰安成47,687,600股将被司法拍卖，占其持股48.18%，占公司4.00%[2] - 拍卖时间为2025年1月6日10时至1月7日10时[3] 拍卖影响 - 若完成，和泰安成持股减至51,293,976股，占比降至4.30%[6] - 不再是持股5%以上股东，不影响控股权和经营[6]