公司架构与股权 - 浙江安晟控股股东为锦江集团，持股100%，注册资本5000万[13][21] - 宁波中曼控股股东为三门峡铝业，持股100%，注册资本50000万[15] - 锦江集团注册资本134379.79万元，持有多家公司股权[17][21] - 浙江安晟和宁波中曼实际控制人均为钭正刚[16] - 截至2024年4月12日，二者合计持有上市公司206334791股，占总股本17.31%[40] - 2024年5月6日，浙江安晟买入后二者合计持股占比19.31%[41] - 浙江安晟持有焦作万方7.44%股份，宁波中曼持有11.87%[30] - 锦江集团持有德力股份10.56%股份，浙能锦江环境25.62%股份[30][31] 财务数据 - 浙江安晟2024年资产总额57074.71万元，负债总额50310.32万元[24][25] - 宁波中曼2024年资产总额331453.47万元，负债总额222954.42万元[26] - 浙江安晟2024年末货币资金为5.50万元，交易性金融资产为56912.79万元[75] - 2024年浙江安晟投资收益为1181.89万元，营业利润为2030.56万元[77] - 2024年宁波中曼投资净收益为34780.80万元，净利润为34751.54万元[82] 未来展望 - 未来12个月内，上市公司拟启动发行股份购买开曼铝业控股权[49] - 焦作万方拟向杭州锦江集团购买开曼铝业控股权，事项尚在筹划[36][106] 公司决策与变动 - 2025年3月2日上市公司召开第九届董事会第十七次会议[11][105] - 浙江安晟提名曹丽萍为非独立董事候选人，尚需股东大会审议[37] - 若补选董事通过，公司董事会9名董事中5名由二者提名[51] - 若董事候选人当选，公司将变更实际控制人为钭正刚先生[11][59][105] 其他事项 - 信息披露义务人控股股东下属企业与上市公司同业竞争，承诺60个月内解决[60] - 本次权益变动需取得批准，提名曹丽萍尚需股东大会审议通过[106]

公司基本信息 - 焦作万方铝业股份有限公司，证券代码000612，上市于深圳证券交易所[3] - 2025年3月2日召开第九届董事会第十七次会议[13] 信息披露义务人情况 - 信息披露义务人（一）为浙江安晟控股有限公司，注册资本5000万元[16] - 锦江集团持有浙江安晟100%股权，浙江安晟实际控制人为钭正刚[20] - 浙江安晟2024年资产总额57074.71万元，负债总额50310.32万元，净资产6764.38万元[30] - 浙江安晟2024年净利润2030.56万元，净资产收益率30.02%，资产负债率88.15%[30] 关联公司情况 - 北京博星证券股东为锦江集团，持股比例100%[17] - 宁波中曼注册资本50000万元，股东为三门峡铝业，持股比例100%[17] - 锦江集团注册资本134379.79万元，法定代表人为张建阳[21] - 三门峡铝业注册资本396786.624万元，法定代表人为张建阳[22] - 锦江集团控股三门峡铝业，三门峡铝业持有宁波中曼100%股权，宁波中曼实际控制人为钭正刚[20] - 宁波中曼2024年资产总额331453.47万元，负债总额222954.42万元，净资产108499.05万元[31] - 宁波中曼2024年净利润34751.54万元，净资产收益率32.03%，资产负债率67.27%[31][32] 股权持有情况 - 浙江安晟持有焦作万方7.44%股份，宁波中曼持有11.87%，二者合计持有19.31%[36,49,51] - 锦江集团持有德力股份10.56%股份，持有浙能锦江环境25.62%股份[36] - 锦江集团持有杭州锦江集团财务有限责任公司60.00%股份，其注册资本120,000万元[40] - 锦江集团持有山西孝义农村商业银行股份有限公司6.00%股份，其注册资本127,000万元[40] - 锦江集团持有浙江临安农村商业银行股份有限公司5.06%股份，其注册资本48,429.5185万元[40] 股权变动情况 - 2024年4月12日，浙江安晟购买上市公司64,805,300股股份，占总股本5.44%[48] - 2024年4月16日，上市公司披露详式权益变动报告书[48] - 2024年5月6日，浙江安晟买入23,843,900股公司股份，占总股本2.00%[49] - 2024年5月8日，上市公司公告第一大股东及其一致行动人持股变动超过1%[49] 未来展望 - 未来12个月内公司拟启动发行股份购买三门峡铝业控股权，预计构成重大资产重组并重组上市[56] - 若浙江安晟提名的董事候选人当选，公司控制权将变更，实控人变为钭正刚先生[13][52][59][60][66] 其他事项 - 信息披露义务人控股股东锦江集团下属企业与公司存在同业竞争，承诺60个月内解决[67][69] - 信息披露义务人承诺尽量减少与上市公司及其下属企业间的关联交易[70]

董事会补选 - 2025年3月2日召开会议审议补选非独立董事议案[1] - 补选成功董事会由9名董事构成，5名由浙江安晟及宁波中曼提名[2][3] - 董事补选需股东大会审议通过，存在不确定性[8] 股权与控制权 - 浙江安晟及宁波中曼合计持股23,017.87万股，占总股本19.31%[2][3] - 若浙江安晟提名董事当选，实控人变为钭正刚，不涉及股份变动和要约收购[2][3] 公司信息 - 宁波中曼注册资本50,000万元，股东为开曼铝业（三门峡）有限公司[4] - 浙江安晟注册资本5,000万，股东为杭州锦江集团有限公司[6]

董事会变动 - 原第九届董事会成员霍斌2023年11月辞职，现非独立董事5人，独立董事3人[1] - 浙江安晟控股提名曹丽萍为非独立董事候选人[1] - 2025年3月2日会议审议通过补选曹丽萍议案，将提交临时股东大会[2] 候选人信息 - 曹丽萍1965年生，毕业于杭州商学院，任职资格符合条件[5] - 现任杭州锦江集团财务总监，未持股，与公司人员无关联[5]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为3月19日下午2点30分[4] - 网络投票时间为3月19日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年3月12日[7] 会议地点与登记 - 现场会议地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室[13] - 登记时间为2025年3月13日9:00至17:00，地点在公司办公楼二楼董事会办公室[17][18] 会议相关 - 大会审议总议案和补选非独立董事议案，普通决议需二分之一以上表决权通过[14] - 出席现场会议股东需于3月13日前送达通知[15] - 网络投票代码为360612，简称万方投票[24] - 互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“服务密码”[28]

会议安排 - 会议通知于2025年2月27日以邮件发出[1] - 第九届董事会第十七次会议于2025年3月2日通讯召开[2] - 2025年3月19日召开第二次临时股东大会[9] 董事补选 - 2023年11月原董事霍斌辞职，拟补选非独立董事[6] - 股东提名曹丽萍为非独立董事候选人[6] - 补选曹丽萍议案表决同意8票，反对0票、弃权0票[8][9] 候选人信息 - 曹丽萍1965年出生，毕业于杭州商学院企业管理专业[13]

交易相关 - 拟发行股份购三门峡铝业100%股权，交易对方待确定[5] - 拟发行股份买资产并募资，构成关联交易，方案待确定[6] - 与锦江集团签意向协议，价格以评估值协商[6] 时间安排 - 股票2025年3月3日起停牌，预计3月17日前复牌[2] - 未按期披露重组预案，3月17日开市复牌并终止，1个月内不再筹划[3]

股份减持计划 - 和泰安成2025年2月17日后5天内被动减持2594.99万股，占比2.18%[2] - 集中竞价减持210.6万股，占比0.18%；大宗交易减持2384.39万股，占比2.00%[2] 实际减持情况 - 集中竞价2025.2.18减持100万股，占比0.08%，均价7.03 - 7.15元；2.19减持36万股，占比0.03%，均价7.05 - 7.27元[3] - 大宗交易2025.2.18减持2384.39万股，占比2.00%，均价6.42元[3] - 本次被动减持合计2520.39万股，占比2.11%[3] 前后持股情况 - 减持前和泰安成持股5129.3976万股，占总股本4.30%[5] - 减持后持股2609.0076万股，占总股本2.19%[5] 其他情况 - 余74.6万股可售冻结状态股份未执行[6] - 本次被动减持股份来源为集中竞价、协议转让[3] - 和泰安成非5%以上股东，减持不影响公司生产经营[6]

焦作万方铝业股份有限公司 舆情管理制度 （经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信 息； 第一条 为了提高焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响， 切实保护公司和投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速 ...

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现动态均衡[4] - 原则包括系统性、科学性、规范性、常态性[5] 管理职责 - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[7] 策略措施 - 董事会制定投资价值长期目标，考虑投资者利益[9] - 董事及高管可实施股份增持计划[10] - 通过并购重组强化主业竞争力[15] - 建立长效激励机制，运用股权激励等工具[16] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[17] - 及时、公平披露信息，自愿披露相关信息[20] - 监测市值等指标，设定预警阈值[25] - 符合条件积极实施股份回购计划[26] - 推动大股东等提振市场信心[26] 股价情形 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%为下跌情形之一[26] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%为下跌情形之一[26] 制度相关 - 按相关规定执行未尽事宜[28] - 经董事会审议通过生效[29] - 制定、修改、解释权归董事会[30]