关于奥园美谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0100559号 目 录 起始页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1-3 g min 专项审核报告 汇总表 11000 " "TIT l 关于奥园美谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100559 号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是奥园美谷公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作 ...

1 奥园美谷之 附表 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-060 奥园美谷科技股份有限公司 关于年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告正文的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项审核报告》。经核查，前期公告附表"上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"未列示公司关联方京 汉置业集团有限责任公司因司法划扣形成非经营性往来的情形。现将相关内容 补充如下： 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:奥园美谷科技股份有限公司 金额单位:人民币元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | | | 2023 年度占用 | 2023 年度 | | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

奥园美谷科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：奥园美谷科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 美谷 股票代码：000615 信息披露义务人名称：深圳奥园科星投资有限公司 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者 授权其他任何人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路 9 号桑达科技工业大厦 102 通讯地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路 9号桑达科技工业大厦102 股份变动性质：股份减少（司法拍卖） 签署日期：二〇二四年六月六日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》 及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳奥园科星投 资有限公司（以下简称"奥园科星"）于近日收到中国证券监督管理委员会湖北 监管局（以下简称"湖北证监局"）下发的《行政监管措施决定书》[2024]26 号， 现将相关情况公告如下： 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-060 奥园美谷科技股份有限公司 关于控股股东收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告 一、《行政监管措施决定书》的具体内容 "深圳奥园科星投资有限公司： 经查，你公司存在以下违规事实： 2023 年 6 月 17 日，奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷")公 告显示，你公司持有奥园美谷 57,233,207 股股份被司法拍卖且拍卖已成交；2023 年 7 月 4 日，奥园美谷公告显示，上述被拍卖股份已于 2023 年 6 月 29 日完成过 户登记。股权变动后，你公司对奥园美谷的持股比例由 30.04%变更为 22.54%, 持股比例减少 7.5%。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之 ...

奥园美谷科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到深圳 证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对奥园美谷科技股份有限公司 2023 年 年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 151 号）（以下简称"《问询函》"）， 要求公司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 5 月 30 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机构。 公司收到《问询函》后，立即组织各相关方及中介机构认真对涉及的相关问题 进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和 完善，为确保信息披露内容真实、准确和完整，回复内容更加详实和充分，经公司 向深圳证券交易所申请，公司将《问询函》回复时间延期至 2024 年 6 月 6 日，公 司将尽快完成回复工作，并及时履行披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公 司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 司有关信息均以在前述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关 公告，注意投资风险。 证券代码：00 ...

奥园美谷科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 29 | | 第九章 | 通知 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 君達律師事務所 Law Firm 广东广信君达律师事务所 关于奥园美谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 (2024) 广信君达律见字第 89275-3 号 致:奥园美谷科技股份有限公司 广东广信君达律师事务所(以下简称"本所")接受奥园美谷科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派杨尹、彭静律师(以下简称"本所 律师")出席公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并获 授权依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和《奥园美谷科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见,本所律师参加了本次股东大会,并审慎查阅了公司提 供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。本所律师已获 公司作出如下承诺与保证:公司向本所律师提供的文件、资 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-057 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 36 号 3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：鉴于公司董事长郭士国先生因公出差，经由公司半数以上董事共 同推举董事张健伟先生主持本次会议 6、股权登记日：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决生效； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-056 奥园美谷科技股份有限公司 关于信达资产诉讼进展情况的公告 二、本次诉讼的进展情况 公司于 2024 年 5 月 16 日收到四川省成都市中级人民法院相关司法文书，获 悉本次诉讼案件一审判决发生法律效力。 3、涉案金额：163,677,923.79 元； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件进展情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本年度业绩的影响，以 会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称"信达资产"）因 合同纠纷向成都市武侯区人民法院提起诉讼，具体情况详见 2023 年 5 月 24 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼事项进展暨收到信达 资管起诉状的公告》。 信达资产于 2 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对奥园美谷科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 151 号 奥园美谷科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.2021 年至 2023 年，你公司分别实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）-7.02 亿元、-2.11 亿元和-2.87 亿元。2023 年度，你公司生物基纤维 业务的毛利率为 1.63%，同比下降 6.34 个百分点；医疗美容服 务业务的毛利率为 46.15%，同比上升 1.68 个百分点。你公司年 审会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告。请你公司： （1）结合近年来主营业务经营状况、收入结构变化情况等， 说明最近三年连续亏损的原因及合理性。 1 （2）结合产品市场价格变动、收入确认、成本费用归集等， 说明生物基纤维业务的毛利率下滑至 1.63%的原因及合理性，是 否存在毛利率长期较低或为负的风险；说明医疗美容服务业 ...