会议安排 - 公司第十一届董事会第十一次会议通知于2024年6月26日晚发出，6月27日下午召开[1] 参会情况 - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1]

业绩预告 - 2023年4月15日公告新增诉讼并重大修订业绩预告[7] - 2024年1月30日完成2023年度业绩预告披露[9] 内控情况 - 2022年12月31日内控审计被出具否定意见[7] - 2024年4月24日审议通过内控自评报告[10] - 2024年4月24日获标准无保留内控审计报告[10] 相关举措 - 2023年加强业绩预告编制和风险评估机制[8]

奥园美谷科技股份有限公司董事会 关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已 消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"奥园美谷公司"）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，《内部控制审计报告》对公 司内部控制有效性出具了否定意见。公司董事会现就 2022 年度内部控制审计报 告否定意见涉及事项已消除的情况说明如下： 一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制审 计报告否定意见具体内容 奥园美谷公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：《2022 年度业绩预告》 时，未能取得全面客观的信息与证据以对财务连带责任、诉讼等事项产生的预计 负债进行合理、准确估计，并按照企业会计准则的规定对估计金额进行计量。2023 年 4 月 15 日公告新增诉讼，同日对业绩预告内容进行重大修订并重新公告。此 重大缺陷会影响公司对外披露的财务信息中预计负债等报表项目金额的准确性， 与之相关财务报告内部控制执行失效。有效的内部控制能够为财务报告及相关信 息的真实完整提供合理保证 ...

1 奥园美谷科技股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十七日 奥园美谷科技股份有限公司监事会 对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2022 年度内部控制出具了否定意见的审计报告（众环审字（2023） 0101999 号）。现公司监事会就董事会出具的《关于 2022 年度内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了认真审核，并做出如下说明： 公司董事会出具的《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影 响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司 的实际情况，监事会同意《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实 维护公司和广大投资者的合法权益。 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-063 奥园美谷科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司""奥园美谷"）于 2024 年 5 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《关于对奥园美谷科技股份有限公司 2023 年 年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 151 号，以下简称"《问询函》"）。 公司高度重视，对《问询函》中的相关问题进行了逐项核查落实，现就《问询函》 中涉及的事项公告如下： 1.2021 年至 2023 年，你公司分别实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）-7.02 亿元、-2.11 亿元和-2.87 亿元。 2023 年度，你公司生物基纤维业务的毛利率为 1.63%，同比下降 6.34 个百分点； 医疗美容服务业务的毛利率为 46.15%，同比上升 1.68 个百分点。你公司年审会 计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度财务报表出具 了 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-064 一、股票种类、简称、股票代码以及撤销退市风险警示的起始日及停复牌安 排 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示、其他风险警示并继续 实施其他风险警示暨停牌一天的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、奥园美谷科技股份限公司（以下简称"公司"）股票交易将于 2024 年 6 月 27 日开市起停牌 1 天，并于 2024 年 6 月 28 日开市起复牌。 2、公司股票交易将于 2024 年 6 月 28 日开市起撤销风险警示并继续实施其他 风险警示，股票简称由"*ST 美谷"变更为"ST 美谷"，股票代码仍为"000615"， 股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 5%。 3、公司因"最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定"原因触及的其他风险警 示情形尚未消除，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.8.1 条第（七）项的相关规定，公司股票将继续实施其他 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 -7.02亿元、 -2.11亿元和 -2.87亿元[1] - 2023年度经审计营业收入13.64亿元，利润总额 -3.97亿元，净利润 -4.13亿元，归属于上市公司股东的净利润 -3.43亿元，扣非净利润 -2.87亿元[55] - 2023年生物基纤维业务收入60,866.57万元，占比44.61%；医疗美容服务业务收入69,741.27万元，占比51.12%[8] - 2023年生物基纤维业务毛利率为1.63%，同比下降6.34个百分点；医疗美容服务业务毛利率为46.15%，同比上升1.68个百分点[1] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年中国医疗美容市场规模有望达3185亿元[26] - 连天美公司2024 - 2028年业务规模预计呈11%至2%自然增长，增长率逐年降低，2029年开始稳定不变[112] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司以3237.71万元收购盛妆医美持有的连天美公司3.2%股权抵偿部分业绩补偿[94] 其他新策略 - 信达资管2023年12月同意解除和豁免公司对部分债务的担保等全部责任，并承诺2024年内不申请执行公司及其名下资产[30] - 公司主要金融机构贷款已全部完成展期或还款计划调整[31] - 公司通过债务重组等方式化解为关联方承担连带责任的存量债务，引进战略投资人注入流动资金[31] - 公司敦促凯弦投资及其关联方处置财产清偿部分重大资产出售尾款，推进上海雅园项目款项回收[32] - 公司加强与金融机构沟通，减少2024年还款压力[30]

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-062 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、判令上述各被告给付原告本案律师费人民币 40 万元整； 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：约 12,526 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以 会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 4、判令判决原告对被告天津凯华奎恩房地产开发有限公司抵押的位于天津 市静海县静海新城开发区聚海道东侧、津文路南侧恩奎大厦 206 处非住宅房产的 拍卖、变卖款项，在前述三项诉讼请求范围内享有优先受偿权； 5、判令被告奥园美谷科技股份有限公司、奥园集团有限公司、深圳奥园科 星投资有限公司、惠州狮峰实业有限公司、广州康威集团有限公司、田汉、李莉 对上述债务承担连带清偿责任； 一、本次诉讼的基本 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳奥园科星投资有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 111 号 深圳奥园科星投资有限公司： 2 2024 年 6 月 11 日 你公司于 2024 年 6 月 11 日披露的《简式权益变动报告书》 显示，你公司所持奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"*ST 美谷"）57,233,207 股股份（占上市公司总股本 7.5%）于 2023 年 6 月 16 日被重庆市第五中级人民法院司法拍卖，并于 2023 年 6 月 29 日完成过户登记，你公司对*ST 美谷的持股比例由 30.04% 降至 22.54%。 你公司作为*ST 美谷持股 5%以上股东，属于信息披露义务人, 在持股比例累计减少超过 5%时，未在该事实发生之日起 3 日内 编制权益变动报告书并履行报告、公告义务，违反了《上市公司 收购管理办法》（证监会令第 166 号）第十四条及本所《股票上 市规则（2023 年 2 月修订）》第 1.4 条、第 2.2.1 条、第 3.4.2 条的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 1 同时，提醒你公司：上市公司股东应当按照国家 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0100559号 目 录 起始页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1-3 g min 专项审核报告 汇总表 11000 " "TIT l 关于奥园美谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100559 号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是奥园美谷公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作 ...