证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-055 奥园美谷科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于新增重大诉讼事项及累计诉讼、仲 裁事项进展的公告》，根据近日收到的司法文书，现将相关累计诉讼、仲裁案件 的进展情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁案件进展情况 截至本公告日，公司未出现非经营性资金占用余额。 | 2、其他诉讼、仲裁案件进展情况： | | --- | | 序 | 号 | 案件（仲裁）基本情况 | 涉案金额 （万元） | 诉讼(仲裁)审理进展/结果 | 执行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京新锦城房地产经营管理有 | 1 | 限公司诉北京隆运私募基金管 | 162.8 | 判决被告支付租金 260,747.96 元及物业费、 | 未收到执行 文书。 | | 理有限公司租赁合 ...

一、交易概述 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 的第十一届董事会第七次会议和 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意下属控股子公司 以 32,377,139.05 元收购非关联方广州盛妆医疗美容投资有限公司（以下简称 "盛妆医美"）所持有的浙江连天美企业管理有限公司（以下简称"连天美公司"） 3.2%股权，同时将盛妆医美对公司关于目标公司业绩补偿的履约方式由现金方式 调整为现金和前述股权转让款抵偿的方式。盛妆医美已支付业绩补偿款（含利息） 合计 9,611,443.55 元，业绩补偿现金部分履行完毕。具体详见 2024 年 3 月 16 日和 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股 权暨关联交易的公告》和《2024 年第二次临时股东大会决议公告》、《关于广州 盛妆医疗美容投资有限公司业绩承诺履行情况的公告》。 二、进展情况 近日，公司完成了过户及工商变更登记事宜，本次交易已全部完成，盛妆医 美业绩补偿义务履行完毕，公司下属控 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-052 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 美 谷，证券代码：000615）于 2024 年 4 月 24 日、4 月 25 日和 4 月 26 日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、截至本公告日，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员 在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 6、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则 （ ...

奥园美谷科技股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024)0101571 号 目 录 | | 审计报告 … | 1-3 | | --- | --- | --- | | i í | 己审财务报表 | | | 1. | 合并资产负债表 … | 1-2 | | 2、 | 合并利润表 | 3 | | 3. | 合并现金流量表 | ব | | 4, | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5, | 资产负债表 | 7-8 | | 6. | 利润表 | 0 | | 7. | 现金流量表 … | 10 | | 8- | 股东权益变动表 …………………………………………………………………… 11-12 | | | 9、 | 财务报表附注 ……………………………………………………………… 13-150 | | t and the t and the subject of the subject of the subject of the station of the subject of t the station of the subject of the subject of the subject of the s ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-044 奥园美谷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 | 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标 | | 质押权的标的。 | 的。 | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有 | | 开临时股东会会议。…… | 权向董事会提议召开临时股东会会议。…… | | 第五十六条 ……（六）网络或其他方式的 | 第五十六条 ……（六）网络或其他方式的表决时间及 | | 表决时间及表决程序。 | 表决程序。 | | ……拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | ……拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 | | 的，发 ...

因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中关于独立 董事独立性及任职管理的要求。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事曲咏海先生、 张利风先生、杨坦能先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲咏海先生、张利风先生、杨坦能先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1-3 r 关于奥园美谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2023) 0100559号 II 录 起始页码 专项审核报告 1 is 圆亮谷科技股份有限公司 用及其他关联资金往来情况汇总表 h 专 师 首 级 报告 众环专字(2024) 0100559 号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是奥园美谷公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席 陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-046 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 ...

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件 的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2023 年度财 务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合实际情 况，客观的反映了所涉事项的现状，监事会同意《董事会关于带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续督促公 司董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的 不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 奥园美谷科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 奥园美谷科技股份有限公司监事会 对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告，公司董 ...