董事会会议 - 公司于2024年8月2日召开第十一届董事会第十四次会议[1] 独立董事提名 - 董事会同意提名刘儒昞为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 候选人信息 - 刘儒昞1979年生，会计学博士等[5] - 现任广东佳兆业佳云科技等独立董事[5] - 未持有公司股份，无关联关系等[5]

董事会提名 - 奥园美谷董事会提名刘儒昞为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数等合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11] 其他信息 - 提名人是公司董事会，日期为2024年8月2日[12]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-081 奥园美谷科技股份有限公司 关于控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司暂时停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了减少亏损，维护股东利益，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公 司""奥园美谷"）控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称"金环绿 纤"）拟于 2024 年 8 月 2 日起暂时停产，待市场好转再择机复产，现将相关情 况公告如下： 一、子公司基本情况 | 项目 | 2022 12 | 年 | 月 | 31 | 日 | 2023 年 12 31 日 | 月 | 2024 3 月 | 年 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （经审计） | | | | | （经审计） | | （未经审计） | | | | | 资产总额 | 1,119,718,291.45 | | | | | 828,129,456.35 | | 795, ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2024年8月2日召开，9位董事全出席[1] - 会议通过补选独立董事、召开2024年第五次临时股东大会议案[1][4] 人员信息 - 提名刘儒昞为独立董事候选人，其履历丰富且无关联股份[9] 后续安排 - 2024年8月19日召开2024年第五次临时股东大会审议相关议案[4]

声明人 刘儒昞 作为奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 奥园美谷科技股份有限公司董事会 提名为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 和 深 圳 证 券交 易所 业 务规则对独 立 董 事 候 选 人 任职 资格 及 独 立 性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 ■是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ■是 否 1 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 ■是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月19日15:30召开[2] - 网络投票时间为8月19日[2] - 交易系统投票时间为8月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为8月19日9:15至15:00[14] 其他信息 - 会议股权登记日为2024年8月13日[3] - 现场会议召开地点为广东省广州市天河区黄埔大道西108号[4] - 本次股东大会审议《关于补选公司独立董事的议案》[4] - 自然人与法人股东登记及委托代理人所需证件[6] - 异地股东须8月16日17:00前通过信函或传真登记[7] - 网络投票代码为360615，投票简称为奥园投票[12]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-077 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子通讯等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 26 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了 说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于公司 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案的议案》 鉴于独立董事候选人李子俊先生因其工作安排等原因决定不再作为公司独 立董事候选人，故同意取消对第十一届董事会独立董事李子俊先生的提名，取消 2024 年第四次临时股东大会第 1 项议 ...

股东大会安排 - 2024年7月26日取消第四次临时股东大会第1项议案[3] - 现场会议2024年8月5日15:15开始，网络投票同日[5] - 会议股权登记日为2024年7月30日[6] 投票相关 - 投票代码360615，简称为奥园投票[15] - 深交所交易系统8月5日多时段可投票[16] - 深交所互联网投票系统8月5日9:15 - 15:00可投[17] 其他 - 异地股东8月2日前登记，现场登记8月2日特定时段[9][10] - 委托期限自签署至大会结束，委托日期2024年7月[21] - 会议审议总议案及多项非累积投票提案[20]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-076 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）不存 在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息。前期披露的 奥园科星拟处置其持有公司股份以尽快解决公司经营困境事项，截至本公告日， 相关事宜尚处于洽谈阶段，未有实质性进展。 5、公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《2024 年半年度业绩预告》，截至本公告日，业绩预告不存在应修正的情况。 6、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员 在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 7、公司经过 ...

特此承诺。 承诺人：李子俊 2024 年 7 月 19 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证 书的承诺函 本人 李子俊 被提名为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会独立董事候选人，本人同意接受公司董事会提名。截至股东大会通 知公告日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如 下：本人将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...