投资者关系管理 - 制定制度加强与投资者沟通，实现公司和股东利益最大化[2] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[5] - 多渠道多方式沟通，设联系渠道并专人负责[4] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务[6] - 积极召开投资者说明会并披露情况[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并注重互动[8] 管理职责 - 董事会秘书为负责人，证券部为执行机构[9] - 工作人员需具备相应素质和技能[23] 制度执行 - 与《公司章程》抵触按规定执行[13] - 董事会负责解释和修订，审议通过之日起执行[13]

公司基本信息 - 公司1996年10月29日在深交所上市，发行2600万股普通股，此前已有4000万股社会公众股[5] - 公司注册资本为58.7181504亿元，股份总数为58.7181504亿股，每股面值1元[6][11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事、高级管理人员等给公司造成损失书面请求相关方起诉[27] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[33] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[38] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[80] - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[77] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[104] - 利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会，需多环节同意[107] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前十天通知，股东会表决时允许其陈述意见[113] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[119]

内幕信息知情人界定 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[5] 档案报备与管理 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向证券交易所报备内幕信息知情人档案[8] - 公司披露重大事项时应向证券交易所报备相关内幕信息知情人档案，包括重大资产重组等十类事项[11] - 公司筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时向证券交易所报送内幕信息知情人档案[12] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[14] - 登记备案材料保存年限不少于10年[14] 审核与责任 - 公司对外提供内幕信息须经相关职能部门主要负责人和董事会秘书审核批准[7] - 公司董事会应核查内幕信息知情人信息的真实性、准确性和完整性并出具书面承诺[13] - 董事长为内幕信息知情人档案登记和报送的主要责任人，董事会秘书负责办理相关事宜[2] 保密与违规处理 - 未经公司董事会批准，任何部门和个人不得自行泄露公司内幕信息[3] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得违规买卖或建议他人买卖[16] - 公司应对内幕信息知情人买卖证券情况自查[16] - 发现内幕信息知情人违规，公司应在二个工作日内报送有关情况及处理结果[16] - 内幕交易等违规行为造成损失，行为人应依法赔偿[16] - 非公开信息外泄，公司应追究责任并向交易所报告[16] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起执行[18]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露[9] - 半年度报告在会计年度上半年结束后两个月内披露[9] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[9] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[13] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废超30%需披露[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[8][24] - 公司变更名称、股票简称等应及时披露[15] - 董事会审议通过境内外融资方案需披露[16] 信息披露责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[22] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[22] - 证券部协助处理信息披露等事务[24] - 股东、实际控制人特定情况应告知公司并配合披露[24] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[25] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高管组织编制，董事长召集审议，董秘负责送达审阅和披露[28] - 重大事件发生时董事等应立即报告，董事长督促董秘披露临时报告[28] 保密与责任追究 - 信息披露义务人和知悉人在信息未公开前负有保密责任[30] - 信息难保密时董秘应及时汇报并披露[31] - 因工作失职致信息披露差错或损失追究当事人责任[31] 资料保存 - 对外信息披露文件及相关资料保存期不少于十年[33] - 董事等履行信息披露职责相关文件和资料保存期不少于十年[33]

资金占用制度 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 责任与检查 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[5] - 财务部门定期检查子公司非经营性资金往来[5] 审计与处理 - 会计师事务所审计需对资金占用出具专项说明[6] - 若造成损失董事会采取保护性措施[6] - 被占用资金原则上现金清偿[6] - 对协助侵占及占用责任人处分处罚[9][10]

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险，维 护公司资产安全，促进公司健康稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信 誉为其他单位或个人的债务和或有债务提供的保证、资产抵押、质押以及其他担 保，包括公司及公司控股子公司为他人提供的担保、公司对控股子公司的担保及 控股子公司之间的担保。 第三条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司 的其他股东应当按 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为维护北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，健全和规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会高效运 作和科学决策，完善公司治理结构，公司董事会在依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定的基础上，结合公司的具体情况，制定本议 事规则。 第二条 董事会作为公司经营管理的决策机构，应认真履行有关法律、法规、 公司章程和股东会授予的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事和董事会 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。董事由股东会选举或更换，并 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但 独立董事连任时间不得超过六年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京铜官盈新文化 旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 （七）修改公司章程； 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京铜官盈新文 化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。若董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的公司股份。公司董事和高级管理人员委托他人代行买 卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关义务。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）和《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）与关联人之间发生的、除日常经营活动之外的重大交易： 1、购买资产； 2、出售资产； 3、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 4、提供财务资助（含委托贷款等）； 5、提供担保（含对控股子公司担保等）； 6、租入或者 ...