债务情况 - 2016年9月西宁新华联获中行西宁分行贷款10亿[2] - 中行西宁分行要求偿还本金5.099亿及律师费2万[2] 诉讼情况 - 未披露诉讼涉总金额32,826.08万元，占净资产6.10%[6] - 本次诉讼未开庭审理[5] 后续处理 - 西宁新华联已剥离，中行已申报债权[7] - 新华联置地预留偿债资源，影响不确定[7]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 人数与会议 - 人数低于规定三分之二时董事会应增补[5] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[14] 表决与决议 - 委员可委托表决，需提交授权书[15] - 连续两次不出席会议董事会可撤其职务[15] - 决议需全体委员过半数同意[15] 其他 - 会议记录保存期为十年[16] - 工作细则自董事会审议通过起执行[18]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数以上，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 定期会议每季度召开一次，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[12] - 定期会议提前三日发通知，临时会议提前发通知，全体委员同意可即时召开[12] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过方有效[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 职责与工作 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[8] - 负责监督及评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督及评估内部控制等[7] - 下列事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议：披露财务信息等、聘用或解聘会计师事务所等[7][8] 任期与记录 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任，人数不足时董事会应增补[5][6] - 现场会议作书面记录，保存期十年，记录应含会议日期等内容[16] 年度工作流程 - 会计年度结束后，公司管理层向审计委员会汇报生产经营和重大事项进展[19] - 年审会计师进场前，审计委员会审阅财务报表并形成书面意见[19] - 与会计师事务所协商年度财务报告审计工作安排和重点[19] - 督促年审会计师在约定时限内提交审计报告[19] - 年审会计师出具初步意见后，再次审阅财务报表并形成书面意见[19] - 对年度报告表决，决议提交董事会审议，编制和审议期间委员负有保密义务[19] 其他 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[17] - 工作细则按国家法律和公司章程执行，由董事会负责解释和修订[21]

战略委员会组成 - 由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 战略委员会运作 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[4] - 召集人或两名以上委员联名可要求召开会议[8] - 会议应于召开当日发出通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[10] - 会议决议需全体委员过半数同意方有效[10] - 会议记录保存期为十年[11] 工作细则执行 - 自公司董事会审议通过之日起执行[14]

董事会秘书聘任与解聘 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] - 聘任后应及时公告并提交资料[4] - 解聘需有充分理由，不得无故解聘[4] 董事会秘书离职与继任 - 辞职报告送达董事会时生效，公司应及时报告并公告[4] - 原则上应在原任离职后三个月内聘任新秘书[5] 董事会秘书职责与协助 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 聘任时应同时聘任证券事务代表协助履职[10]

担保情况 - 湖南新华联获1亿元委托贷款，新华联置地以80%股权质押担保[2] - 公司预计为子公司新增担保额度合计不超25亿元[3] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额12.38亿元，占比23.03%[11] 财务数据 - 2023年末湖南新华联营收9356.53万元，净利润 - 25788.42万元[7] - 2024年1 - 9月湖南新华联营收1740.20万元，净利润 - 1009.52万元[8] 其他 - 公司重整计划执行完毕，无逾期担保[11]

股票情况 - 新华联股票代码为000620[1] - 2024年11月5 - 7日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 公司无应披露未披露重大事项，不存在信息公平披露问题[4][5][7] 经营环境 - 公司经营及内外部环境未发生或预计无重大变化[4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.89亿元，同比降27.44%；年初至报告期末22.64亿元，同比降15.30%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润3499.54万元，同比增106.53%；年初至报告期末8350.42万元，同比增104.75%[2] - 年初到报告期末营业总收入22.64亿元，较上期26.73亿元下降[14] - 年初到报告期末营业总成本21.61亿元，较上期45.56亿元大幅减少[14] - 2024年第三季度净利润为4514.56万元，上年同期净亏损17.64亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润为8350.42万元，上年同期净亏损17.58亿元[15] - 基本每股收益为0.0142元，上年同期为 - 0.9267元[16] - 稀释每股收益为0.0142元，上年同期为 - 0.9267元[16] - 公允价值变动收益为 - 15.68万元，上年同期为0元[15] - 年初到报告期末投资收益832.13万元，较上期6705.84万元减少[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产136.78亿元，较上年度末降7.44%；归属上市公司股东所有者权益55.01亿元，较上年度末增2.30%[2] - 期末资产总计136.78亿元，较期初147.78亿元有所下降[11][12][13] - 期末流动资产合计86.93亿元，较期初98.86亿元减少[11] - 期末非流动资产合计49.85亿元，较期初48.92亿元略有增加[12] - 期末负债合计75.90亿元，较期初87.94亿元减少[12] - 期末归属于母公司所有者权益合计55.01亿元，较期初53.77亿元增加[13] - 期末存货63.39亿元，较期初71.92亿元减少[11] - 期末应付账款18.60亿元，较期初21.37亿元减少[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2062.85万元，年初至报告期期末4151.94万元[3] 科目变动情况 - 长期股权投资较期初增48.44%，因本期权益法下确认投资收益[5] - 在建工程较期初增87.74%，因在建开发项目转为自持物业[5] - 预收款项较期初降54.46%，因本期预收款项减少[5] - 合同负债较期初降30.93%，因本期收入结转[5] - 销售费用较上年同期降51.88%，因公司重整后合并范围减少[5] - 财务费用较上年同期降96.22%，因公司重整后合并范围减少、债务清偿减少利息支出[5] 现金流量情况 - 购建固定资产等长期资产支付现金857.63万元，较上期4224.99万元减少79.70%[6] - 投资支付现金为0，较上期576.47万元减少100.00%[6] - 取得借款收到现金713.40万元，较上期1.89亿元减少96.24%[6] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2298.57万元，较上期 - 1.24亿元增加81.48%[6] - 偿还债务支付现金3753万元，较上期12.54亿元减少97.01%[6] - 经营活动现金流入小计为14.98亿元，上年同期为31.90亿元[17] - 经营活动现金流出小计为17.91亿元，上年同期为27.84亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2929.20万元，上年同期为4.06亿元[17] - 投资活动现金流入小计为1476.96万元，上年同期为3.96亿元[17] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为857.63万元，上年同期为4224.99万元[17] - 投资活动现金流出小计为857.63万元，去年同期为4801.48万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为619.33万元，去年同期为3.48亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为3.33亿元，去年同期为4.90亿元[18] - 筹资活动现金流出小计为6962.96万元，去年同期为13.67亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.64亿元，去年同期为 -8.77亿元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.78万元，去年同期为 -53.56万元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 -2298.57万元，去年同期为 -1.24亿元[18] - 期初现金及现金等价物余额为3.23亿元，去年同期为6.71亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为3.00亿元，去年同期为5.47亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为63934名[7] - 新华联文化旅游发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例32.08%，持股数量18.84亿股[7] - 湖南天象盈新科技发展有限公司持股比例20.44%，持股数量12亿股，其中12亿股有限售条件，8.5亿股被冻结[7] 股权交易情况 - 公司拟转让新丝路文旅持有的华夏酒业控股有限公司100%股权，交易对价1.30亿元[10] - 交易完成后华夏酒业及其下属子公司不再纳入合并报表范围，预计减少本期净利润约1亿元[10] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[19]

人事相关 - 提名委员会对王赓宇担任公司总裁任职资格无异议[1] - 王赓宇无不得担任高管情形，未受监管处罚惩戒[1] - 王赓宇已辞去控制企业除董监事外行政职务[1]

人事变动 - 董事会同意免去杨云峰总裁等职务，聘任王赓宇为总裁[3] - 《关于高级管理人员变动的议案》8票赞成，1票弃权，董事长弃权[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决9票赞成[4][5] 新总裁信息 - 王赓宇1986年出生，博士学历，任多家公司董事长[8] - 王赓宇间接持有公司12亿股，占总股本20.44%[8]