名称变更 - 公司名称由新华联文化旅游发展股份有限公司变更为北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司[2] - 证券简称由新华联变更为盈新发展，2025年6月25日启用[2][5] 基本信息 - 公司注册资本为587181.504万元[4] - 公司成立日期为1993年06月25日[4] 变更流程 - 2025年5、6月分别召开董事会及股东会审议通过变更议案[3] - 已在通州区市场监管局完成变更登记及章程备案[4] - 变更申请获深交所审核无异议[5]

公司名称变更 - 公司中文名称由"新华联文化旅游发展股份有限公司"变更为"北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司" [1] - 公司英文名称由"Macrolink Culturaltainment Development Co.,Ltd."变更为"Winnovation Culturaltainment Development Limited" [1] - 公司中文证券简称由"新华联"变更为"盈新发展"，英文证券简称由"MACROLINK"变更为"WINNOVATION" [1] - 新名称启用时间为2025年6月25日 [1] 公司基本信息 - 公司注册资本为58.72亿元 [1] - 法定代表人为王赓宇 [1] - 公司住所位于北京市通州区外郎营村北2号院13号楼2层101 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围包括文化旅游项目的运营、管理等 [1]

股份质押情况 - 盈新科技本次质押46,910,000股，占所持股份3.91%，占总股本0.80%[2] - 盈新科技持股1,200,000,000股，比例20.44%[3] - 本次质押后质押股份896,910,000股，占所持74.74%，占总股本15.27%[3] 影响与风险 - 本次质押与生产经营无关，对公司无重大影响[4] - 未来半年和一年无到期质押，风险可控[4] - 控股股东无侵害公司利益情形[4]

股东会基本情况 - 会议于2025年6月9日以现场+网络投票方式召开，现场地点为北京市朝阳区光华路众秀大厦，由董事长马晨山主持 [1] - 股权登记日为2025年5月28日，网络投票通过深交所系统分三个时段进行 [1] - 共469名股东及代理人出席，代表15.23亿股（占总股本25.925%），其中现场代表12亿股（20.4366%），网络投票代表3.22亿股（5.4883%） [1] 议案表决结果 - 全部11项议案均获通过，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等常规议案 [1][3] - 重大事项议案通过情况： - 小额快速融资授权议案获99.38%赞成票（15.13亿股支持） [3] - 《公司章程》修订案获99.41%赞成票（15.13亿股支持） [3] - 补选李明远、张森华为非独立董事分别获98.45%和98.55%赞成票 [3] 公司治理变动 - 拟变更公司注册地址及证券简称，具体变更内容未披露 [3] - 未弥补亏损已达实收股本总额，但未披露具体金额 [3] - 2024年度利润分配方案未披露具体分配比例 [3] 法律程序合规性 - 北京市君泽君律师事务所出具法律意见书，确认会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 独立董事完成述职报告，新任董事任期与第十一届董事会同步 [3][4]

人事变动 - 2025年6月9日董事长马晨山因个人原因辞职，继续任董事及子公司职务[1] - 同日董事会改选王赓宇为董事长，任期至第十一届董事会届满[1]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代理人469名，代表股份1,522,265,819股，占比25.9250%[4] - 现场参会2名，代表股份1,200,000,500股，占比20.4366%[4] - 网络投票467名，代表股份322,265,319股，占比5.4883%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数1,513,103,141，比例99.3981%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意股数1,513,381,441，比例99.4164%[7] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意股数1,513,184,141，比例99.4034%[7] - 《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》同意股数1,513,428,541，比例99.4195%[8] - 《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》同意股数1,511,312,541，比例99.2805%[8] 董事选举情况 - 李明远获1,498,725,126股，比例98.4536%，当选非独立董事[9] - 张森华获1,500,210,495股，比例98.5512%，当选非独立董事[9] 其他信息 - 见证律所是北京市君泽君律师事务所，律师为胡平、王芳[11] - 股东会程序合规，表决结果有效，法律意见书同日发布[11] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[12] - 公告发布于2025年6月9日[14]

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-033 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 董事会同意选举褚峰先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十次会议通知于2025年6月9日以专人送达方式向公司全体董事发出，会议于2025 年6月9日在公司会议室以现场表决及通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董 事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席了会议。根据半数以上董 事推举，本次会议由公司董事王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选公司董事长的议案》 因马晨山先生已向董事会提交辞职报告辞去公司董事长及法定 ...

关于 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东会见证之 法律意见书 致：新华联文化旅游发展股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受新华联文化旅游发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"），就本次公司股东会召集、召开程序、出席本次股东会人 员的资格以及本次股东会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、本所及本所律师依据相关法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见 书出具之日前（含当 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《新华联 文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因 ...

北京铜官盈新文化旅游发展 股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月 9 日经公司 2024 年年度股东会审议通过） （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]231 号文《关于对牡丹 江石化集团公司规范为牡丹江石化集团股份有限公司的批复》批准，以募集方式 设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1996 年 10 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，增资向社会公众发行人民币 26,000,000 普通股。连同已 发行的社会公众 40,000,000 股经批准于 1996 年 10 月 29 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京铜官盈新文化旅游发展股份 ...