审计报告 - 2024年3月28日出具2023年度标准无保留意见审计报告[2] - 2023年4月27日出具2022年度带强调事项段及相关重大不确定性事项段无保留意见审计报告[2] 债务情况 - 2022年存在债务到期未偿还且未签展期协议情况[2] - 2023年12月29日重整计划执行完毕并终结重整程序[3] - 已按重整计划偿债，无到期未偿还债务[4] 事项影响 - 2022年度审计报告所涉非标事项影响已消除[4]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项减值准备-149,712,435.82元[2] - 本次计提减值准备影响2023年度利润-149,712,435.82元[9] 数据详情 - 信用减值损失-41,974,794.58元[2] - 资产减值损失-107,737,641.24元[2] - 不同年限应收账预期信用损失率不同[7]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润 -28.40亿元，归属母公司所有者净利润3.52亿元[9][13] - 报告期末未分配利润 -21.81亿元，实收股本58.72亿元[9][13] 公司决策 - 董事会同意为子公司融资提供不超25亿元新增担保额度[16] - 2023年度暂不现金分红和公积金转增股本[13] - 修订《公司章程》相关条款[18] 议案表决 - 多项议案9票赞成通过，部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][8][10][12][14][16][18] - 《2024年度日常关联交易预计议案》5票赞成通过[17] - 《公司高级管理人员薪酬议案》8票赞成通过[20] - 《续聘会计师事务所议案》9票赞成通过[22] - 《召开2023年年度股东大会议案》9票赞成通过[24] 保险计划 - 拟为董监高投保责任险，限额每年5000万元内，保费100万元内，期限1年[21]

财务状况 - 本报告期末公司实际对外担保余额为12.39亿元人民币[1] 关联交易 - 2023年度日常关联交易真实准确完整反映交易情况[3] - 预计2024年度日常关联交易属正常业务，定价遵循市场化原则[4] 会议情况 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2024年3月28日召开[1]

独立董事履职情况 - 2023年应出席股东大会5次，亲自出席4次，委托出席1次[5] - 应出席并亲自出席董事会9次，现场1次，通讯8次[5] - 审计委员会主任委员召集并出席5次审计委员会会议[5] 议案审议与意见 - 出席1次薪酬与考核委员会会议，审议通过3项议案[6] - 对2023年度日常关联交易预计发表正常合规意见[8] 监督与督促工作 - 审阅定期报告及内控报告并督促披露[8] - 关注信息披露，督促按要求完善[9]

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-023 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》， 并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届监事会第十八次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并 同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为，公司拟实施的 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《未来 三年（2023-2025）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，也符合公司 当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公 司的持续稳定健康发展。 三、其他说明 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，新华联文化 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁明山先 生、杨金国先生、蒋赛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事丁明山先生、杨金国先生、蒋赛女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

会议信息 - 第十届监事会第十八次会议3月19日发通知，3月28日召开[2] - 应参会监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][8][10] - 全体监事对《关于为董监高购买责任险的议案》回避表决，直接提交审议[11]

独立董事履职情况 - 2023年应出席股东大会5次，亲自出席2次，委托出席3次[5] - 应出席并亲自出席董事会9次，现场1次，通讯8次[5] - 召集并出席1次薪酬与考核委员会会议，审议通过3项议案[5] - 出席1次提名委员会会议，考察拟聘任高管并提交决议[6] 独立董事意见与监督 - 认为2023年度日常关联交易属正常，定价遵循市场化原则[8] - 审阅定期报告及内控报告并督促披露[8] - 认为聘任的高管任职资格符合要求[8] - 关注信息披露，督促公司完善[10] - 监督公司治理与经营，提供建设性意见[10]

公司治理 - 2023年召开5次股东大会、9次董事会及5次监事会[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[6] - 2023年调整优化部门设置为15个[8] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[21] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷直接财产损失金额标准[22] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] 风险情况 - 外部风险主要来源于经济形势、政府政策和地产行业动态[10] - 内部风险主要来源于法人治理机制及日常经营管理活动内控机制[10] 合规情况 - 截至2023年12月31日公司无违规担保行为[13] - 公司存在违反国家法律法规受轻微处罚情况[27] 其他问题 - 媒体出现波及局部区域的负面新闻[27] - 企业决策程序不科学致重大失误[27] - 公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重[27] - 公司重要业务制度或系统存在缺陷[27] - 公司内部控制重要缺陷在合理期间未整改[27]