对外投资管理制度 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 第一条 为加强北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外 投资安全，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《北京铜官盈新文化旅 游发展股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第三条 公司对外投资应遵循以下原则： 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取未来收益或控制权等，而以 货币资金、金融资产及衍生工具、实物资产、股权以及无形资产等作为对价出资， 购买具有潜在价值的资产或取得股权等的投资行为。对外投资包括但不限于： （一）对外股权投资，是指通过新设、并购、合并、分立、增资或减资等方 式取得另外一家公司股权的投资行为，以及其他通过协议安排获得另外一家公司 经营管理权和收益权的投资行为。 （二）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及交易所认定的其他投资行为。 （三）衍生品交易，是指期货、期权、远期合约、互换合约 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（下称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构、证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设证券部，由董事会秘书负责管理。证券部应当配备协助董事 会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 具有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 ...

第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规或规范性文件以及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或控制的其他 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章程（草案） 修订对比表 | | 其他高级管理人员。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总 | | --- | --- | --- | | | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、助理总裁、 | 裁、助理总裁、董事会秘书、财务负责人以及总裁提名并经董 | | | 董事会秘书、财务负责人以及总裁提名并经董事会聘任的其他 | 事会聘任的其他人员。 | | | 人员。 | | | 6 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：…… | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：…… | | 7 | 第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的 | 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 | | | 证明股东所持股份的凭证。 | | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， | | | 同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股 | 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份， | | 8 | 票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所 ...

证券代码：000620 证券简称：盈新发展 公告编号：2025-066 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-064 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。 网络投票时间：2025 年 10 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年10 月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00。 （二）股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）。 （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 19 层公司会议室。 （四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。 重要内容提示： 一、 本次股东会的基本情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）会议主持人：公司副 ...

2025 年第二次临时股东会见证之 关于 北京铜官盈新文化旅游发展 股份有限公司 2025 年第二次临时股东会见证之 法律意见书 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 24 层 邮编：100026 24th Floor, Taikang Group Building, Building 1, 16 Jinghui Street,Chaoyang District, Beijing 100026，China 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 法律意见书 致：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受北京铜官盈新文化旅游发展 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次公司股东会召集、召开程序、出 席本次股东会人员的资格及召集人资格、本次股东会的审议事项以及本次股东 会的表决程序、表 ...

第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十六次会议通知于2025年10月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出， 会议于2025年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董 事9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司不再设 置监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》相应 废止。 股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-065 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事会提请股东会 ...

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-063 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关于子公司涉及诉讼结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）裁定情况 驳回西宁新华联置业有限公司、西宁新华联童梦乐园有限公司的再审申请。 二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告日，公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的诉讼事项涉及 总金额合计 19,892.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.07%。 除此之外，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事 项。 三、对公司的影响 上述案件对公司利润的影响尚需视"西宁童梦乐园提供的抵押物被依法拍卖、 变卖所得价款仍不能足额偿还的，西宁置业承担清偿责任。西宁置业承担还款责 一、公司诉讼进展情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 西宁盈新置业有限公司（更名前为"西宁新华联置业有限公司"，以下简称"西 宁置业"）于近日收到最高人民法院《民事裁定书》﹝（2025）最高法民申 1289 号﹞，最高人民法院对国家开发 ...

核心观点 - 2025年9月，京沪深三地共有47家上市公司公告更换审计机构，显示出审计服务市场的活跃变动 [3] 审计机构变动概况 - 立信会计师事务所客户数量减少最多，共减少7家 [6] - 容诚会计师事务所新增客户数量最多，共增加6家 [8] - 审计机构市场呈现客户资源重新分配的态势，部分本土所表现活跃 [6][8] 主要审计机构客户变动 - 新增客户数量排名前列的审计机构包括：容诚（6家）、立信（5家）、布格玛（4家） [9] - 共有26家审计机构在9月份获得新客户，其中15家仅新增1家客户 [9] - 国际四大会计师事务所中，普华永道中天、德勤华永、安永华明、毕马威华振各新增1家客户 [9] 上市公司审计费用分布 - 更换审计机构的上市公司2024年审计费用跨度较大，从55万元到496万元不等 [4][5] - 审计费用超过400万元的案例包括：消新坏境（496万元）、间泰科技（450万元）、明阳智能（430万元） [4] - 审计费用在100万元以下的公司有9家，最低为齐鲁华信（57万元）和中船汉光（55万元） [5]