会议时间 - 公司2025年10月15日召开第十一届董事会第十六次会议，10月16日公告股东会会议通知[8] - 2025年10月31日14:30召开股东会，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会股东 - 出席股东会的股东及代表共364名，代表股份14.84亿股，占比25.27%[10] - 现场出席1人，代表股份12亿股，占比20.44%；网络投票363人，代表股份2.84亿股，占比4.83%[11] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞》等议案同意占比超99.7%通过[13][15][17][19] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞》等议案中小投资者同意占比超98.6%[21][23][25] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞》等议案反对占比约0.23%，中小投资者约1.2%[21][23][25] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞》等议案弃权占比约0.02%，中小投资者约0.12%[21][23][25] 会议结果 - 公司本次股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[27]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[5] - 董事会成员中设一名职工代表，且应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] 董事任期 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] 审批标准 - 重大交易需董事会审批的标准为相关指标占比达10%以上且有绝对金额要求[7] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%的交易需特定程序[8] 审议规定 - 公司对外担保和财务资助需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[8] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[9] 董事长职责 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行[9] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前十日书面通知全体董事；临时会议提前一日书面通知，紧急事项可口头通知[12] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事联名提议等六种情形下，董事长应十日内召集主持董事会临时会议[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会应建议股东会撤换[14] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联事项经无关联关系董事过半数通过[14][15] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，董事会应将关联事项提交股东会审议[15] 档案保存 - 董事会会议档案由证券部保存，保存期限不少于十年[17] 规则相关 - 本议事规则“以上”含本数，“低于”不含本数[19] - 本议事规则自股东会通过之日起生效，作为《公司章程》附件[19] - 董事会可修改本议事规则，经股东会批准后生效[19]

公司基本信息 - 公司1996年10月11日获批增资发行2600万股普通股，10月29日连同已发行的4000万股社会公众股在深交所上市[4] - 公司注册资本为58.7181504亿元[5] - 公司成立时发行股份总数为8128.7万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司股份总数为58.7181504亿股，每股面值1元，全部为人民币普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[16] - 公司董事、高管任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对相关人员给公司造成损失有权书面请求起诉[26] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[57] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时会议[79] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 独立董事相关规定 - 独立董事候选人由董事会或合计持有公司已发行股份1%以上股东提名[59] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[86] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[87] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[91] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[91] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[103] - 利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议[106] 信息披露相关规定 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[100] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[117] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[109] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘提前十天通知[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[118]

股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需提交股东会审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等七种情形须经股东会审议通过[7] - 股东会审议一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形公司需在2个月内召开临时股东会[8] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会未反馈或不同意，审计委员会可自行召集和主持[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议或自行召集主持股东会[12,13] 提案与通知相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[15] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[15] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出股东会补充通知[15] 投票与决议相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的，需股东会特别决议通过[31] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且一旦确认不得变更[17] - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日期前至少两个工作日公告并说明原因[17] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[28] - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵且未产生实质影响的除外）[32] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[24] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事与非独立董事表决分别进行[24] - 候选人数多于章程规定人数时，股东投票所选独立董事、非独立董事人数均不得超过章程规定人数，所投选票总数不得超过有权取得的选票数，否则选票作废[25] - 股东会对提案应逐项表决，对同一事项不同提案按时间顺序表决，股东不得对同一事项不同提案同时投同意票[25] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[31] - 上市公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其挂牌交易的股票及衍生品种停牌[34] - 公告、通知或股东会补充通知需在符合规定的媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[36] - 议事规则经股东会审议批准后实施，作为《公司章程》附件[36] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36] - 公司董事会有权修订议事规则，但修订须经股东会审批通过后方可生效[36] - 《公司法》等文件或《公司章程》修改后，议事规则规定与修改后规定抵触时公司应修改议事规则[36] - 股东会决议修改议事规则时公司应修改议事规则[36] - 议事规则未尽事宜或与法律、法规、《公司章程》抵触时，依据相关规定执行[36] - 议事规则由公司董事会负责解释[36]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日跌停 全天换手率为14.60% 成交额达17.64亿元 振幅为13.71% [2] - 因日跌幅偏离值达-9.68%而登上龙虎榜 [2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜5次 上榜次日股价平均上涨0.18% 上榜后5日平均下跌0.90% [3] 资金流向分析 - 今日主力资金净流出1.04亿元 其中特大单净流出1.07亿元 大单资金净流入281.38万元 [3] - 近5日主力资金净流出7.62亿元 [3] 龙虎榜交易明细 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交4.04亿元 买入额为1.40亿元 卖出额为2.64亿元 合计净卖出1.25亿元 [2] - 机构专用席位合计净卖出4240.41万元 其中买入651.14万元 卖出4891.56万元 [2] - 深股通专用席位为第一大买入和卖出营业部 买入4957.58万元 卖出8832.11万元 净卖出3874.52万元 [2][3] - 营业部席位合计净卖出4376.56万元 [2]

房企化债进展与规模 - 截至10月30日，21家出险房企债务重组、重整获批及完成，化债总规模约合1.2万亿元 [1] - 上述21家出险房企总有息负债规模接近2万亿元，债务重组获批将极大减轻其短期公开债务偿还压力 [1] - 完成境内及境外债重组的企业包括融创中国、广州富力地产、旭辉集团等，完成境外债重组的企业有中梁控股等，境外债重组获批的企业有佳兆业、碧桂园等 [1] - A股上市房企中，已有新华联、金科地产等完成重整 [1] 化债方式与削债效果 - 出险房企主要通过债转股、以资抵债、全额长展期等方式降低债务负担，优化资产负债表 [2] - 以龙光集团为例，其境内债重组采用现金要约收购、债转股、以资抵债和全额长展期等方式，境外债则结合现金支付、可转债、资产信托及展期等手段 [2] - 多数企业境外债重组削债幅度超过50%，部分甚至达到70% [2] - 融创中国境外债实现全额削减，境内债重组削债比例超过50%，旭辉集团、佳兆业等海外债重组后削债比例亦超过50% [2] 化债对行业的影响 - 出险房企集中化债标志着行业风险正加快出清，修复信号从个别房企向更广范围扩散 [2] - 化债有助于缓解企业流动性压力，并促进行业信用环境的持续修复 [2] - 随着更多企业进入债务安全期，房地产市场整体风险将进一步释放，有助于行业健康稳定发展 [3] 企业战略转型与业务重心 - 债务重组后，多数出险房企加快保交楼进程，同时将战略重心转向轻资产业务，包括代建、物业管理、资产管理等领域 [2] - 出险房企长期积累的成熟开发和运营管理经验迁移至存量资产管理和轻资产业务，是应对行业周期、盘活存量资源的合理路径 [3] - 随着行业重心从增量开发向存量运营转移，物业管理、资产管理等轻资产业务未来成长空间广阔 [3] - 轻资产业务的发展将成为出险企业走出困局的重要支点，帮助企业形成稳定现金流，进而重建市场信用 [3]

公司动态 - 公司于2025年10月30日以通讯方式召开第十一届第十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于计提资产减值损失的议案》等文件 [1] 财务与经营状况 - 2025年上半年公司营业收入构成为：文旅综合行业占比45.07%，商品房销售占比27.62%，其他业务占比27.31% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为162亿元 [1]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年10月30日召开，9名董事全部出席[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于计提资产减值损失的议案》，9票赞成[3] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》，9票赞成[4]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组，并保留了原文和引用。 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 本报告期营业收入为3.96亿元，同比下降42.46%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.69亿元，同比下降48.38%[5] - 营业总收入同比下降48.4%，从22.64亿元降至11.69亿元[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3.25亿元，同比下降1,027.84%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4.86亿元，同比下降682.00%[5] - 公司净亏损扩大至4.86亿元，未分配利润为-42.25亿元[19] - 净利润为净亏损4.949亿元，而去年同期为盈利4514.56万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损4.86亿元，去年同期为盈利8350.42万元[21] - 营业利润为亏损4.452亿元，相比去年同期的盈利1.245亿元大幅下滑[21] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-10.39%，同比下降11.93个百分点[5] - 归属于母公司所有者权益从48.87亿元减少至44.72亿元，下降8.5%[19] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 财务费用中的利息费用从0.51亿元增加至0.81亿元，增长59.0%[20] - 营业总成本为14.02亿元，超过营业总收入，导致营业亏损[20] - 公司本期计提存货跌价准备导致资产减值损失达-2.56亿元[9] - 资产减值损失为2.561亿元[21] - 信用减值损失为盈利656.12万元，而去年同期为损失702.81万元[21] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比大幅增长150.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.491亿元，相比去年同期的净流出2.929亿元有显著改善[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.947亿元，与去年同期的12.578亿元基本持平[22] - 投资活动产生的现金流量净额为285.21万元，相比去年同期的619.33万元有所下降[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.004亿元，相比去年同期的净流入2.637亿元大幅恶化[23] - 期末现金及现金等价物余额为5.205亿元，相比期初的4.615亿元增长12.8%[23] - 年初至报告期末收到的税费返还为4280.87万元，同比激增7008.37%[9] 资产与负债状况 - 本报告期末总资产为118.26亿元，较上年度末下降3.12%[5] - 总资产从122.07亿元减少至118.26亿元，下降3.1%[17][18] - 存货从52.48亿元减少至48.60亿元，下降7.4%[17] - 货币资金从8.03亿元增加至8.35亿元，增长3.9%[17] - 合同负债从7.40亿元增加至9.36亿元，增长26.5%[18] - 长期借款从11.75亿元减少至11.11亿元，下降5.4%[18] 管理层讨论和指引 - 公司本期房产项目结转收入减少是营业收入下降48.38%的主要原因[9] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为72,080户[11] - 第一大股东新华联文化旅游发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为28.47%，持股数量为1,671,517,991股[11] - 第二大股东湖南天象盈新科技发展有限公司持股比例为20.44%，持股数量为1,200,000,000股，其中质押896,910,000股，冻结300,000,000股[11] - 第三大股东新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为6.22%，持股数量为365,469,658股[11] - 第四大股东新华联控股有限公司持股比例为3.72%，持股数量为218,594,351股，其中质押201,300,000股[11] - 新华联控股集团财务有限责任公司破产企业财产处置专用账户持股比例为1.90%，持股数量为111,682,858股，全部处于冻结状态[11] - 锦州渤海资产管理有限公司持股比例为0.82%，持股数量为47,976,488股，全部处于冻结状态[11] - 深圳市招平同盛二号投资合伙企业（有限合伙）与深圳市招平齐盛投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人[12] - 湖南新华联建设工程有限公司与武汉大花山生态科技开发有限公司为一致行动人[12] 其他重要内容 - 公司2025年股票期权激励计划首次授予登记完成，授予登记数量为3,895万份，授予登记人数为84名[16]

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-075 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 1、本次计提资产减值损失的原因 本次计提资产减值损失，主要是根据《企业会计准则》、《股票上市规则》 相关规定的要求，为了真实、准确地反映北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公 司（以下简称"公司"）截至 2025 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司基 于谨慎性原则，对可能发生的各项资产减值损失进行计提。 2、本次计提资产减值损失的范围和金额 2025 年前三季度公司计提各项资产减值损失共计-256,138,032.40 元（"负数" 表示计提，"正数"表示冲抵），具体如下： | 计提项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 存货减值损失 | -255,945,978.40 | | 合同资产减值损失 | -192,054.00 | | 合计 | -256,138,032.40 | 3、公司的审批程序 本次计提资产减值损失事项已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 二、本次计提资产减值损失的说明 本公司及董事会全体成员 ...