新华联文化旅游发展股份有限公司 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 1 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人马晨山、主管会计工作负责人王赓宇及会计机构负责人（会 计主管人员）赵斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理 层讨论与分析"公司未来发展的展望"中可能面临的风险及对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2025 年 4 月 29 日 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 | | | ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议4月17日发通知，4月27日召开[2] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均3票赞成，部分需提交股东会审议[3][4][7][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决3票赞成[6][8][11]

股价情况 - 公司股票2025年4月17 - 21日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[4] - 无应披露未披露重大事项及相关信息[5][6] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东交易 - 异常波动期间控股股东和实控人未买卖公司股票[4] 业绩预告 - 截至公告披露日无应披露业绩预告修正公告[7]

法律诉讼 - 全资子公司西宁新华联置业就贷款偿还纠纷上诉[3] - 上诉请求撤销一审判决部分项并改判[3] - 上诉请求一、二审诉讼费等由被上诉人承担[3] 其他情况 - 截至公告日无未披露诉讼事项[4] - 上诉影响存在不确定性[5]

股份情况 - 2025年4月8日新华联控股所持111,682,900股新华联文旅股票解除冻结[1] - 本次解除股份占其持股26.48%，占总股本1.90%[1] - 截至披露日，新华联控股持股421,818,234股，占总股本7.18%[1] 影响说明 - 新华联控股非控股股东和第一大股东，股份解冻无重大影响[2]

诉讼情况 - 西宁童梦乐园等因贷款偿还纠纷被起诉[3] - 西宁新华联置业申请再审已立案审查[4] 未披露诉讼 - 未达披露标准诉讼涉总金额17.44万元，占净资产0.00%[5] 影响评估 - 上述案件对公司影响不确定[6]

人员变动 - 新华联文旅公司董事朱长军因工作安排、石岩因个人原因申请辞职[2] - 二人辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] 后续安排 - 公司将尽快进行董事补选工作[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月2日[4] - 截至公告披露日，二人未持股、无未履行承诺事项[2]

债务情况 - 西宁新华联需偿还中行西宁分行借款本金5.099亿元及相关息费[3] - 未披露未达标准诉讼涉总金额4.364459亿元，占净资产8.12%[5] 判决结果 - 《固定资产借款合同》项下贷款2024年9月19日提前到期[3] - 中行西宁分行对抵押资产及质押应收账款有优先受偿权[3] - 西宁新华联置业承担连带保证责任，可追偿[3] 其他情况 - 西宁新华联已从上市公司体系剥离，不纳入合并报表[6] - 中行已申报债权，新华联置地预留偿债资源[6]

股份质押情况 - 本次质押股份327,180,000股，占所持27.27%，占总股本5.57%[2] - 本次解除质押股份327,180,000股，占所持27.27%，占总股本5.57%[3] - 质押前质押522,820,000股，质押后为850,000,000股[6] - 累计质押占所持70.83%，占总股本14.48%[4][6] 股份限售冻结情况 - 已质押股份限售等850,000,000股，占已质押100%[6] - 未质押股份限售等350,000,000股，占未质押100%[6] 其他情况 - 本次质押与公司生产经营无关[4] - 未来半年和一年无到期质押，风险可控[4] - 控股股东无侵害公司利益情形[4]

诉讼情况 - 海立方舟起诉公司和新崇基偿还贷款，近日申请恢复执行，青岛中院已立案[3] - 未披露未达披露标准诉讼事项涉及总金额12087.20万元，占最近一期经审计净资产2.06%[4] 债务处理 - 新崇基已从上市公司体系剥离，不再纳入合并报表范围[5] - 海立方舟已申报债权，公司为该笔债务预留偿债资源[6] - 若按《重整计划》领受偿债资源，案件可能不对公司利润产生不利影响[6]