关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213044 号 目 录 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表 1-2 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理（2024年修订）》的规定编制，反映了新华联公司2024 年度营业收入扣除情况。 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213042 号 目 录 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213042 号 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东： 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 我们接受新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"新华联公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了新华联公司 2024 年 12 月 31 日的公司 及合并资产负债表，2024 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司 及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213097 号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213043 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第213043号 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"新华联公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是新华联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·北京 2025 年 4 月 27 日 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 213097 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 213097 号 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"新华联公司" 或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了新华联公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股东的利益。 2024 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司 2024 年度日常关联交易预计等事项出具了独立董事意见，促进 董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人蒋赛，大学学历，会计师、注册会计师。1979 年 8 月至 1992 年 10 月 在韶山市工业副食品公司历任会计、财务经理、副总经理；1992 年 11 月至 1995 年 12 月任韶山市审计事务所所长；1996 年 1 月至 1999 年 12 月任韶山 ...

本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度任期内，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股东的利益。 2024 年任期内，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管 理出谋划策，就公司董事会换届等重大事项进行审核并出具了意见，促进董事会 决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内， 本人于 2024 年 6 月 27 日公司召开 2023 年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人丁明山，高级经济师，后 EMBA。2000 年至 2001 年任中国华力高科技 创业有限公司副董事长兼总裁，2001 年至今任中国华力 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新华联文化旅游发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利 益，根据（ 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和（ 新华联文化旅游发展 股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ 以下简称（ 舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司董事及高级管理人员任职资格进行审核，促进董事会决策的科学 性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人董克用，1953 年出生，中共党员，博士研究生学历，中国人民大学教 授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。1984 年起历任中国人民大学劳动人 事学院副院长、院长，中国人民大学公共管理学院院长，2019 年 9 月从中国人 民大学退休。现任中国社会保险学会副会长，清华五道口养老金融 50 人论坛秘 书长，并兼任国民养老保险股份有限公司独立董事、鹏扬基金管理公司独立董事、 银安养老金融研究院院长。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股东的利益。 2024 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司董事及高级管理人员任职资格进行审核，促进董事会决策的科学 性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人杨明，1976 年出生，中共党员，博士研究生学历。2004 年起历任北京 大学法学院博士后、讲师、副教授。现任北京大学法学院研究员、长聘副教授、 博士生导师。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及 ...

本人杨金国，大学学历，执业律师；1986 年至 1995 年，历任司法部外国律 师管理处、行业处、组织处、机构处处长；1995 年至 1999 年任中华全国律师协 会秘书长；2003 年至今任北京市地平线律师事务所合伙人、主任；2014 年 6 月 至 2017 年 4 月任伊利集团董事，2016 年 3 月至 2022 年 5 月任杭州顺网科技股 份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任天津长荣科技集团股份有限公司独立 董事；报告期内曾任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 任期内，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出谋 划策，就公司董事会换届选举等重大事项进行了审核，促进董事会决策的科学性、 客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，本人于 2024 年 6 月 27 日公司召开 2023 年年度股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现 将本人 2024 年度任期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格 ...