股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-29 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况 立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘 立信为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相 关财务报告和内部控制审计费用分别为 160 万元和 40 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： ...

文章核心观点 公司第九届董事会第二十二次会议决定召开 2024 年度股东大会，介绍会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程等相关信息 [1] 召开会议基本情况 - 会议由公司第九届董事会第二十二次会议决定召开，审议议案经该会议及第九届监事会第十七次会议审议通过，召开符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，现场投票于 2025 年 4 月 25 日在四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室进行，交易系统投票时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 - 15:00 [1] - 股权登记日未提及，股东投票表决时同一股份只能选一种投票方式，重复投票以第一次为准 [1] - 出席对象为在公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席，代理人不必是公司股东 [2] 会议审议事项 - 会议审议议案具体内容及独立董事 2024 年度述职报告详见相关公告或文件，如《第九届董事会第二十二次会议决议公告》《2024 年度董事会工作报告》等 [3] 参加现场会议登记方法 - 法人股东法定代表人出席须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书 [3][4] - 个人股东出席须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续，委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证 [4] - 异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司时间为准，信函注明“股东大会”字样 [4] - 登记时间未提及，登记方式为到公司办公楼五楼董事会办公室，出席现场会议的股东及其代理人食宿费和交通费自理 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序：投票代码为“360629”，投票简称“钒钛投票”，填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统投票程序：投票时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [5] - 深交所互联网投票系统投票程序：投票时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，根据获取的服务密码或数字证书登录系统投票 [5][6][7] 其他事项 - 独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度述职报告 [4] - 备查文件为第九届董事会第二十二次会议决议和第九届监事会第十七次会议决议 [4]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-30 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2024 年度股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年 度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第二十二次会议及第 九届监事会第十七次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规 和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（周五）14:40。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 （五）股权登记日 1 2025 年 4 月 21 日（星期一）。 （六）投票规则 公司股东投票表决时，同一股份只 ...

二、对计提资产减值准备及资产核转销情况的意见 经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及资产核转销履行 了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制 度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产 价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及包括中小股东在内 的全体股东的利益。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于有关事项的意见 根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意 见》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法 规的有关规定，公司监事会对《2024 年年度报告》等相关事项发表意 见如下： 一、对公司《2024 年年度报告》的意见 经审核，监事会认为，董事会对《2024 年年度报告》的编制和审 核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于对董事会提出的 2024 年度利润分配预案的意 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-24 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十七次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 3 月 27 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2024年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，同意提交 2024 年 ...

业绩数据 - 2025年预计主要产品产量为钒产品5.25万吨（折合V2O5）、钛渣19.20万吨、硫酸法钛白粉22.55万吨、氯化法钛白粉6.45万吨、电4亿度，预计实现营业收入103.41亿元[4] - 公司母公司2023年年末未分配利润90,020.30万元，2024年度实现净利润117,010.60万元，年末未分配利润为198,366.28万元[6] - 公司合并报表2023年年末未分配利润 -330,812.69万元，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润28,520.27万元，2024年末合并报表未分配利润为 -310,957.04万元[6] 资金安排 - 2025年公司向金融机构申请不超过31.82亿元综合授信额度[15] - 2025年预计为全资子公司提供1.50亿元担保，为控股子公司按照股权比例提供0.46亿元担保[15] 投资计划 - 2025年公司投资方向为钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理[17] - 2025年公司拟安排固定资产投资23,369万元，其中续建项目20,069万元，新建项目2,000万元，零固购置1,300万元[18] 项目投资 - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目2025年拟安排固定资产投资8,000万元，总投资124,900万元，截至2024年底累计完成投资96,077万元[18][22] - 东方钛业结晶节能改造项目2025年拟安排固定资产投资200万元，总投资2,996万元，截至2024年底累计完成投资1,490万元[18][22] - 攀钢熔盐氯化钛白废盐资源综合利用项目2025年拟安排固定资产投资3,980万元，总投资20,613万元，截至2024年底累计完成投资11,280万元[18][22] - 攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期—氧化钒A线自动化及控制系统升级项目2025年拟安排固定资产投资400万元，总投资1,868万元，截至2024年底累计完成投资400万元[18][22] - 东方钛业110kV输变电新建工程2025年拟安排固定资产投资400万元，总投资2,573万元，截至2024年底累计完成投资626万元[18][22] - 公司一体化运营管控平台建设项目2025年拟安排固定资产投资1,000万元，总投资2,075万元[18][23] - 国钛科技1、2钛渣电炉资本化大修项目2025年拟安排固定资产投资400万元，总投资1,300万元[18][24] - 其他拟新建项目2025年拟安排固定资产投资600万元，总投资1,280万元[18][24] 会议相关 - 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][7][9][10][11][12][16] - 《关于预测2025年度与日常经营相关的关联交易的议案》等议案关联董事朱波回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[13][15] - 会议于2025年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议于15:00在攀枝花市公司办公楼701会议室举行[1] - 公司2025年3月17日发出关于召开本次董事会会议的通知和议案资料[1] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[25] - 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[25] - 《关于签订钒钛股份经营层2024 - 2026年任期经营业绩责任书的议案》表决时关联董事回避，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《关于签订钒钛股份经营层2025年经营业绩责任书的议案》表决时关联董事回避，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《关于钒钛股份2025年工资总额预算的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《2024年法治合规建设工作报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[30] - 公司决定于2025年4月25日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会[30] - 2024年度股东大会将审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案[30][33]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-32 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七会 议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年 年末未分配利润 90,020.30 万元，2024 年度实现净利润 117,010.60 万 元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，年末未分配利润为 198,366.28 万 元。公司合并报表 2023 年年末未分配利润-330,812.69 万元，2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 28,520.27 万元，处置参股单位四 川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公 1 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

文章核心观点 公司2024年度利润分配预案为不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本，该预案尚需提交2024年度股东大会审议 [1][2][4] 利润分配预案基本情况 - 公司母公司2023年末未分配利润90,020.30万元，2024年度实现净利润117,010.60万元，处置股权转入未分配利润3,373.82万元，提取盈余公积12,038.44万元，年末未分配利润为198,366.28万元 [1] - 公司合并报表2023年末未分配利润 -330,812.69万元，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润28,520.27万元，处置股权转入未分配利润3,373.82万元，提取盈余公积12,038.44万元，2024年末合并报表未分配利润为 -310,957.04万元 [1] - 因母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，董事会拟定2024年度不派发股利、不送红股、不以资本公积转增股本 [2] 现金分红方案的具体情况 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（万元）|0|0|0| |回购注销总额（万元）|13.69|90.09|120.86| |归属于上市公司股东的净利润（万元）|28,520.27|105,765.63|134,427.82| |合并报表本年度末累计未分配利润（万元）|-310,957.04|/|/| |母公司报表本年度末累计未分配利润（万元）|198,366.28|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）|0|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）|224.64|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（万元）|89,571.24|/|/| |是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否|/|/| [2] 注：回购为2021年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销 [2] 相关审批程序及意见 审批程序 - 2025年3月27日公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，同意提交2024年度股东大会审议 [3][4] 监事会意见 - 监事会认为董事会拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际，符合相关规定，不存在违法违规和损害股东利益的情形 [4] 备查文件 - 公司第九届董事会第二十二次会议决议 [4] - 公司第九届监事会第十七次会议决议 [4]

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对钒钛股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额为6,701.16[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为865,827.92[14] - 2024年度偿还累计发生金额为822,228.09[14] - 2024年期末往来资金余额为50,300.99[14] 关联公司资金情况 - 鞍钢股份2024年期初余额35.30万元，年度累计70.48万元，偿还1.08万元，期末16.70万元[10] - 鞍钢国贸攀枝花公司2024年期初余额2321.09万元，偿还2321.09万元[10] - 鞍钢集团鞍山教育培训中心2024年度累计0.07万元，偿还0.07万元[10] - 攀钢集团矿业公司2024年度累计200000.00万元，偿还200000.00万元[10] - 攀钢集团攀枝花钢铁公司2024年度往来累计（不含利息）9000.00[11] - 攀钢集团有限公司2024年度往来累计（不含利息）270.12[11] - 鞍钢股份2024年期末余额137.50，偿还8551.58[11] - 攀钢集团攀枝花钢钒公司2024年度往来累计（不含利息）218334.55，期末余额27.33[11] - 攀钢欧洲公司2024年期末余额1043.04，偿还8958.56[12] - 攀港公司2024年期初余额4332.15，往来累计（不含利息）38107.11，偿还42439.26[12] - 四川攀研技术公司2024年度往来累计（不含利息）6923.87[12] - 攀钢集团江油长城特殊钢公司2024年度往来累计（不含利息）10752.83[12] - 鞍钢国贸攀枝花公司作为其他应收款往来方2024年度往来累计（不含利息）210.46[12] - 鞍钢集团鞍山教育培训中心作为其他应收款往来方2024年度往来累计（不含利息）0.73[12] - 攀钢集团（攀枝花）钛金属材料公司2024年度往来累计61,511.89[13] - 攀钢集团矿业公司2024年度往来累计1,143.37[13] - 攀钢集团国际经济贸易公司2024年度往来累计647.80[13] - 四川鸿舰重型机械制造公司2024年度往来累计191.03[13] - 成都星云智联科技公司2024年度往来累计289.93[13] - 攀钢集团重庆钛业公司2024年度往来累计56,400.00，偿还7,800.00，期末余额48,600.00[14]

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指 定保荐代表人对钒钛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕892 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2 ...