新疆合金投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈红柳 作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 新疆合金投资股份有限公司 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 应出席会 | 出席次 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 投票情况（反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 数 | 参加次数 | 席次数 | | 亲自参加会议 | 对次数） | | 8 | 8 ...

新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-007 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 8 日召开第十二届董事会 第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京。大信会计 师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了 大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新 加坡等36家网络成员所。注册地址为中国北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信会计师事务所是我国最 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——马凤云 作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 应出席会 | 出席次 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 投票情况（反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 数 | 参加次数 | 席次数 | | 亲自参加会议 | 对次数） | | 8 | 8 ...

一、2023 年公司的资产状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 23,345.33 万元，负债总额为 5,496.86 万元，归属于母公司股东权益为 17,848.47 万元，资产负债率为 23.55%。 1．报告期末，资产总额 23,345.33 万元，比上年的 25,673.77 万元减少 2,328.44 万元，降幅 9.07%。其中：流动资产 12,754.91 万元，比上年的 14,841.80 万元减 少 2,086.89 万元，降幅 14.06%。非流动资产 10,590.42 万元，比上年的 10,831.97 万元减少 241.55 万元，降幅 2.23%（其中：固定资产 8,003.82 万元，比上年的 8,327.25 万元减少 323.43 万元，降幅 3.88%）。 2．报告期末，公司负债总额为 5,496.86 万元，比上年的 8,292.88 万元减少 2,796.02 万元，降幅 33.72%。 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已经大信 会计师 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-009 新疆合金投资股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 了第十二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任王婧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董 事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 王婧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职 相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 联系电话：0991-2315391； 联系传真：0991-2315391； 电子邮箱：hejintouzi@163.com； 联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 37 楼。 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二四年四月九日 新疆合金投资股份有限公司 附件：王婧 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司 2023 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 应出席会 | 出席次 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 投票情况（反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 数 | 参加次数 | 席次数 | | 亲自参加会议 | 对次数） | | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 | 公司 2023 年共计召开 3 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 报告期内股东大会召 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 开次数 | | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 ——胡本源 作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2023 年实现归属于母公司的净利润为 581.62 万元，2023 年年初合并报表的 未分配利润为-32,282.18 万元，2023 年年末可供分配的利润为-31,700.55 万元； 母公司 2023 年实现净利润-501.15 万元，2023 年年初未分配利润为-21,392.54 万 元，母公司 2023 年年末可供分配利润为-21,893.69 万元，不具备利润分配条件。 依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案 为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-008 新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 了第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第九次会议，审 ...

新疆合金投资股份有限公司 一、资质条件 大信会计事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢 泽敏先生。截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会 计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户 196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造 业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研 究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 123家。 大信会计事务所承做本公司2023年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计 师和项目质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人郭春俊，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计， 2014年开始在大信会计事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-006 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 30 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第九次会议通知。会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与监事 3 人，实际参与 监事 3 人。会议由监事会主席韩铁柱先生主持，公司董事会秘书王勇先生、财务 总监李建军先生列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》 本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...