新疆合金投资股份有限公司 一、资质条件 大信会计事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢 泽敏先生。截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会 计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户 196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造 业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研 究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 123家。 大信会计事务所承做本公司2023年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计 师和项目质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人郭春俊，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计， 2014年开始在大信会计事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-006 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 30 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第九次会议通知。会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与监事 3 人，实际参与 监事 3 人。会议由监事会主席韩铁柱先生主持，公司董事会秘书王勇先生、财务 总监李建军先生列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》 本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-005 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十一次会议通知。会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人，实际参与董事 7 人，其中董事杨华强先生、独立董事马凤云女士以通讯 表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上述职。 具 体 内 容 ...

新疆合金投资股份有限公司 内审[2024]第 002 号 新疆合金投资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 合金投资内审[2024]第002号 新疆合金投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆合金投资股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和内部控制实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部控 ...

新疆合金投资股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 8 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 佳直 Fax: +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 网 til Internet: 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00012 号 新疆合金投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆合金投资股份有限公司(以下简称"合金投资")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：经核查独立董事马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-002 新疆合金投资股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 控股股东广汇能源股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了 《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-036），公 司控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称"广汇能源"）于 2023 年 10 月 30 日 以自有资金 236.32 万元，通过集中竞价方式增持了公司股份 300,000 股，占公司 总股本的 0.08%。同时，广汇能源计划自 2023 年 10 月 31 日起 6 个月内，通过集 中竞价方式继续增持公司股份，合计增持金额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（含 2023 年 10 月 30 日已买入的股份金额）。 2024 年 2 月 8 日，公司收到控股股东广汇能源出具 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-001 新疆合金投资股份有限公司 一、增持计划主体的基本情况 1、本次增持计划主体：公司控股股东广汇能源股份有限公司 2、本次增持计划实施前，广汇能源持有公司股份 77,021,275 股，占公司总 股本的 20.00%。 3、广汇能源在本次增持股份计划前的十二个月内未披露增持计划。 4、广汇能源在本次增持股份计划前六个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 控股股东广汇能源股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广汇能源股份有 限公司（以下简称"广汇能源"）计划自 2023 年 10 月 31 日起六个月内增持公 司股份，增持金额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元人民币。 截至 2024 年 1 月 30 日，本次增持计划时间已过半，广汇能源通过深圳证券 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-045 新疆合金投资股份有限公司 1、上述减持公司股份未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及 《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》（深证上〔2023〕924 号）等相 关法律、法规以及相关承诺的要求。 新疆合金投资股份有限公司 关于持股5%以上股东通过大宗交易减持比例超过1%的公告 持股 5%以上股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"招银叁号"）的通知，获悉 其于 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 28 日期间通过大宗交易方式合计减持公 司股份 6,407,60 ...

2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号 网址：www.yingkelawyer.com 1 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：新疆合金投资股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规 则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《业务管理办法》）及 《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，北京盈科 （乌鲁木齐）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派张康律师、巴豫婷律 师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的有关文件和材料。 公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所需的全部有关文件和材料，并 保证所提供文件和材料的真实性、完整性和有效性。 根 ...