广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 广东风华高新科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，广东风华高新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会于第九届董事会2024年第四次会议召 开前组织独立董事开展了独立性自查，并认真审阅各位独立董事的 履历情况，对公司在任及截至本专项意见披露日未在任独立董事张 荣武、崔成强、高峰、黄纳川、肖胜方（已离任）的独立性情况进 行了评估，出具专项意见如下： 经核查公司上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司治理 - 独立董事对2023年董事会议案均投“同意”票[5] - 审计委员会应出席5次，亲自出席5次，审议12项议案[6][8] - 提名委员会应出席1次，亲自出席1次，审议选举非独立董事候选人[6][9] - 薪酬与考核委员会应出席1次，亲自出席1次，审核2022年度董监高报酬[6][10] 财务相关 - 2023年度公司与控股股东关联交易金额小[17] - 2023年度财务和内控审计报告均为标准无保留意见[8] - 2022年度及2023年各期报告及时准确披露[20] 荣誉与制度 - 获批创建世界一流专业领军示范企业，实施方案获A+评级[6] - 2024年2月完成《公司独立董事工作制度》修订[11] 审计机构与薪酬方案 - 2023年7月拟新聘天职国际为审计机构[21] - 2024年1月审议《公司董事和高管2022年度薪酬考核实施方案》[23] 未来展望 - 2024年独立董事按新规履职提建议[24]

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：崔成强） 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人崔成强作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高 科"或"公司"）第九届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及规范性文件的规定， 并结合中国证监会于 2023 年 8 月新发布的《上市公司独立董事管理办法》 相关要求，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人的基本情况 本人崔成强，出生于 1963 年 3 月，化学博士。现任广东工业大学教 授，兼任广东佛智芯微电子技术研究有限公司董事长。历任：安捷利电子 科技有限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官，新加坡微电子研究所 研究员兼组长，新加坡国立大学李光耀研究员。 本人自 2020 年 11 月起兼任风华高科独立董事，报告期内担任战略委 员会和提名委员会委员。经自查，报告期内，本人的任职符合《上市公司 独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、报告期内履职情况 ...

广东风华高新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 天职业字 [2024]12938-5 号 目 录 专 项 说 明 报 告 1 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]12938-5 号 广东风华高新科技股份有限公司董事会： 我们审计了广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"）财务报表，包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 12日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，风华高科编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是风华高科管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，风华高科汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"一创投行"） 作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"、"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定， 对风华高科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 261,780,100 股，发行价为 每股 19.10 元， 共计募集资金为 4,999,999,910.00 元，扣 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润173,478,853.85元[1] - 2023年度母公司净利润166,218,426.05元[1] 利润分配 - 以1,147,490,419股为基数派发现金红利[2] - 每10股派0.5元（含税），总额57,374,520.95元[3] - 2024年4月12日通过预案，待股东大会审议[5]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024年日常关联交易预计的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"一创投行"） 作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"、"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对风华高科 2024 年日常关联交易 预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、2024 年日常关联交易预计基本情况 （一）关联交易概述 1、根据日常生产经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方 广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控股集团"）发生 向关联方采购或销售产品、提供或接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超 过人民币 14,720.00 万元。 2、广东省广晟控股集团有限公司为公司第一大股东，按照《深圳证券交易 所股票上市规则》相关规定，为公司的关联法人 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-24 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024年第四次会议于2024年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 4 月 12 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，现场到会董 事 10 人，独立董事高峰先生因公务安排以通讯表决方式参与本次会议， 公司监事和高级管理人员列席会议，公司董事长李程先生主持了本次会 议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时 披露的《公司 2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及其 他相关内容。 二、审议通 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-31 广东风华高新科技股份有限公司 关于购买董事监事高级管理人员责任险的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月12日召开第九届董事会2024年第四次会议、第九届监事会2024 年第四次会议，审议了《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议 案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发 挥决策、监督和管理的职能，保障广大投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事和高级管 理人员以及相关责任人购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 现将具体事项公告如下： 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：广东风华高新科技股份有限公司 1、公司第九届董事会 2024 年第四次会议决议； 2、公司第九届监事会 2024 年第四次会议决议 ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公 允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面检查和减 值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估， 根据测试结果，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资产的减值准备共计 4,967.06 万元，具体情况如 下： 单位：万元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -1,840.43 | | | 其他应收款坏账损失 | 320.80 | | （损失以"-"号填列） | 应收款项融资减值损失 | -198.83 | | | 应收票据坏账损失 | -3.64 | | | 小计 | -1,722.10 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -499.98 | 证券代码：0 ...