证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-28 根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关 规定，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二、报告期公司开展的证券投资业务情况 （一）实施主体：公司及控股子公司。 （二）资金来源：自有资金。 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》有关规定,广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资的范围 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，规范公司包括证券投资在内的风险投 资行为，保证资金的安全和有效增值。公司以自有的 ...

财务数据 - 广晟财务公司注册资本109,922万元[2] - 公司在广晟财务公司日最高存款余额不超30亿，拟申30亿综合授信，协议有效期3年[4] - 2023年末存放广晟财务公司存款余额1,893,081,237.21元，收息39,214,180.85元[15] 业务评估 - 公司认为与广晟财务公司业务风险可控[7] - 保荐机构认为2023年协议执行好，关联存贷业务风险可控，信息披露真实准确[11][12] 风险防范 - 公司制定风险应急处置预案[8]

独立董事任职 - 独立董事履职期为2023年，2024年1月18日因个人工作安排辞职[2] 履职情况 - 应参加董事会7次，现场出席1次，通讯表决6次[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会均亲自出席应出席次数[6] 议案审议 - 审计委员会审议12项议案，全投同意票[7] - 提名委员会同意胡逢才、黄洪刚为董事候选人[8] - 薪酬与考核委员会认为2022年度董监高报酬合规[8] 其他审核 - 审核2023年度日常关联交易预计议案合规[15] - 审核募集资金存放与使用等事项合规[16] - 公司及时准确披露2022 - 2023年多期报告[18] - 2023年拟新聘天职国际为审计机构合规[19]

业绩相关数据 - 2023年度纳入评价范围的单位资产总额占公司合并资产总额的97.98%[6] - 2023年度纳入评价范围的单位营业收入占合并营业收入总额的97.50%[6] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2023年度纳入评价范围的单位包括公司本部及13家分、子公司[5] 内控制度建设 - 公司设置合理治理架构，修订相关制度明确职责权限[6] - 公司拥有完善培训机制，印发人员晋升及薪酬规定[8] - 公司印发资金收付等管理规定，对成员单位资金统一集中管理[9] - 公司印发《信用管理规定》等制度，管控销售业务风险[10] 内控缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准：一般＜0.2%营收，0.2%≤重要＜0.5%营收，重大≥0.5%营收[13][14] - 财务报告内控重大缺陷定性含高管舞弊等，重要含未依准则选应用会计政策等[13] - 非财务报告内控重大缺陷定性含缺乏民主决策程序等[14] 评价依据 - 公司依据企业内控规范体系及公司内控评价办法开展内控评价工作[13]

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-32 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次 公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会 2024 年第四次会 议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次召开股东 大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14： 30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 一、召开会议基本情况 5 月 16 日 9:15—15:00 期间任意时间。 （五）会议召 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-25 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，会 议于 2024 年 4 月 12 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，监事会主席丘旭明先生主持了本次会议。本次监事会的召开程 序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项， 合法有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司监事会 ...

业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计总金额不超14720万元[2] - 2023年日常关联交易实际发生额合计4672.82万元，占比1.33%，与预计差异-54.69%[5] - 截至2023年9月30日，广晟控股集团总资产1859.02亿元，净资产622.88亿元[10] - 2023年1 - 9月，广晟控股集团营业总收入991.41亿元，净利润23.84亿元[10] 会议决议 - 2024年4月12日董事会及独立董事专门会议审议通过相关议案[2][15]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加7次，现场2次、通讯5次，无委托出席[5] - 2023年出席股东大会2次[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会均无委托和缺席[6] 议案审议情况 - 审计委员会召开5次会议，审议通过12项议案[6][7] - 2023年3月审议日常关联交易预计议案，金额小[17] - 2024年1月审议董高2022年度薪酬考核方案[23] 制度与报告相关 - 2024年2月完成《公司独立董事工作制度》修订[11] - 及时准确披露2022 - 2023年多期报告[20] 其他事项 - 2023年7月拟新聘天职国际为审计机构[21] - 未来独立董事按新规定加强学习[24]

公司资本结构 - 广晟财务公司注册资本为109,922万元人民币[2] - 广晟控股集团认缴和实缴出资均为100,000万元[3] - 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司认缴出资7,632万元、实缴出资10,000万元[3] - 佛山市国星光电股份有限公司认缴出资2,290万元、实缴出资3,000万元[3] 组织架构 - 党支部委员会由6名委员组成[4] - 董事会由7名董事组成[4] - 监事会由3名监事组成[5] - 设置10个职能部门负责日常经营和管理[6] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，未经审计资产总计93.79亿元，负债合计78.95亿元，所有者权益合计14.85亿元[44] - 2023年实现营业收入2.17亿元，利润总额6664.16万元，税后净利润5291.57万元[44] 指标数据 - 2023年末资本充足率为20.28%，监管标准≥10.5%[47] - 2023年末流动性比例为48.41%，监管标准≥25%[47] - 2023年末贷款比例为66.22%，监管标准≤80%[47] - 2023年末集团外负债比例为0%，监管标准≤100%[47] - 2023年末票据承兑比例1为2.43%，监管标准≤15%[47] - 2023年末票据承兑比例2为9.48%，监管标准≤300%[47] 业务数据 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司在广晟财务公司存款余额为18.93亿元，未开展贷款、贴现、银承业务[48] 风险管控 - 公司将风险管理作为日常工作，预防或减少意外事件造成的损失[41] - 风险控制重点为信贷、结算业务风险，采取不相容职务分离等控制措施[28] - 按法规要求搭建资金管理制度架构，以制度和流程规避控制业务风险[29] - 通过全面预算与日常资金计划结合管理资金，设专人专岗保障资金流动、安全和盈利[30] - 建立规范化会计账务处理程序，明确核算部门和人员权限，岗位分离制约[31][32] - 贷款对象限于广晟控股集团成员企业，建立审贷分离和贷后管理制度[33][34] - 董事会确定固定收益类有价证券投资原则等，投资决策委员会审批操作方案[36] - 投资业务由资金管理部门发起，经多部门审查会签，有权审批人审批办理[36] - 董事会指导、检查和评估内部审计工作，审计委员会制定制度和规划[37][38] - 设立信息科技部，建立信息系统全面控制体系，保障系统和数据安全[39] - 设计应急处置程序，制定业务连续性计划和应急演练方案，覆盖重要业务[41]

财务数据关键指标变化 - 报告期投资额为10.85亿元，上年同期投资额为12.54亿元，变动幅度为-13.54%[1] - 2023年营业收入42.21亿元，较2022年调整后增长8.97%[160] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，较2022年调整后减少46.99%[160] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.50亿元，较2022年调整后增长149.95%[160] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年调整后减少51.61%[160] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较2022年减少1.71[160] - 2023年加权平均净资产收益率为1.46%，较2022年减少1.71个百分点[160] - 2023年末总资产155.74亿元，较2022年末调整后减少1.59%[160] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产119.35亿元，较2022年末调整后增长0.56%[160] - 实现营业收入42.21亿元，同比增长8.97%；扣非归母净利润1.5亿元，同比增长149.95%[179] 募集资金相关情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额为49.99亿元，净额为49.71亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为19.07亿元[4] - 祥和工业园高端电容基地项目募集资金承诺投资总额为39.77亿元，截至期末累计投入金额为26.64亿元，投资进度为66.98%，2026年达到预定可使用状态，本报告期实现效益为-4889.53万元[8] - 新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目募集资金承诺投资总额为9.94亿元，截至期末累计投入金额为5.46亿元，投资进度为54.96%，2023年达到预定可使用状态，本报告期实现效益为3241.95万元[8] - 公司以2022年5月31日为基准日，使用募集资金24.97亿元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 用于置换预先已投入募投项目的自筹资金为24.94亿元，用于置换已支付发行费用的自筹资金为331.68万元[14] 募投项目进展与效益 - 2023年度，新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目效益未达预期，祥和工业园高端电容基地项目部分产线启动试运行，整体未达产[10] - 公司将祥和项目建设期延长2年，由“2020年3月 - 2022年6月”调整为“2020年3月 - 2024年6月”，全面达到可使用状态时间由“2024年”调整为“2026年”[11] 子公司财务数据 - 光颉科技股份有限公司注册资本为20元台币，总资产为8.91亿元，净资产为7.61亿元，营业收入为5.82亿元，营业利润为7032.98万元，净利润为5975.55万元[21] 公司经营策略与风险应对 - 2024年公司围绕“改变、精益”经营主题，通过“1+2+4+4+N”改革发展工作思路促进企业高质量发展[22] - 公司面临全球经济环境持续低迷、供应链成本上行、市场需求不及预期等风险，并制定相应对策[23][25] 公司治理与人员管理 - 公司结合部分董事、高管辞职情况，及时补充人员，健全优化内部控制体系[26] - 公司拥有独立的人事、劳动及工资管理体系，高级管理人员均在公司领取薪酬[29] - 公司设立独立组织机构，生产经营和办公机构与控股股东分开[30] - 徐静、黄洪刚、张大伟等人员在公司兼任董事等职务，并各有任职经历[36][38][39] - 公司于2019年1月22日审议通过《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》等；2021年3月19日制定《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理与考核制度》，原薪酬管理办法和考核方案终止执行；2020年6月15日独立董事津贴标准由税后6万元/年调整为税前12万元/年[46] - 报告期公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计845.35万元[48] - 部分人员报酬情况：总裁静女101.95万元，副总裁王雪华100.83万元，副总裁某男109.32万元，离任副总裁某男109.67万元，离任独立董事某男12万元[48][49] - 部分董事本报告期应参加董事会次数及出席情况：吴泽林应参加7次，现场2次、通讯5次；徐静应参加7次，现场2次、通讯5次等[52] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[54] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[55] - 2023年现任独立董事从公司获得的税前报酬总额为12万元，现任副总裁为100.97万元，现任董事会秘书为91.41万元，离任副总裁、财务负责人为97.94万元[64] - 2023年第九届董事会召开七次会议，披露日期从2月到11月不等[66] - 提名委员会于2023年11月14日审议通过选举非独立董事议案[89] - 审计委员会2023年召开会议5次，审议多项报告并通过相关议案[89] - 薪酬与考核委员会于2023年3月24日审议董事等人员2022年度薪酬情况[89] 公司人才与合作 - 公司累计申报人才扶持计划（国家、省级）6项约120人次，认定各等级技能人才共1409人[75] - 公司与肇庆市及周边10余所大中专院校建立校企合作关系[75] 利润分配情况 - 以2023年12月31日扣除回购专户股份后的1,147,490,419股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额为57,374,520.95元[77] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[77] - 本年度不送股，不进行资本公积转增股本[77] - 2022年度利润分配以1148487419股为基数，每10股派现1元，共派现114848741.9元[93] - 2023年分配预案以1147490419股为基数，每10股派息0.5元，现金分红57374520.95元[96] - 2023年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为166218426.05元[96] - 公司2023年利润分配预案以1,147,490,419股为基数，每10股派发现金红利0.50元[122] 员工激励与相关情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[78] 监事会监督情况 - 监事会对报告期内的监督事项无异议[71] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为97.98%[81] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为97.50%[81] - 财务报告和非财务报告一般缺陷标准为错报＜0.2%营业收入，重要缺陷标准为0.2%营业收入≤错报＜0.5%营业收入，重大缺陷标准为错报≥0.5%营业收入[81] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[81] - 财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[81] - 内部控制审计报告于2024年4月16日披露，意见类型为标准无保留意见[101] 环保相关数据 - 公司废水排放总量为68.23万吨，核定排放量为70万吨/年[85][86] - 公司废气排放总量为48.334吨/年，核定排放量为81.31吨[85][86] - 公司废水排放口数量为1个，废气排放口数量为24个[86] - 废气、噪声检测频次为1次/季度，废水检测频次为1次/月，检测结果均达标[88] - 废水安装有在线监控系统并已联网至生态环境主管部门监控平台，由第三方单位负责维护[88] - 公司2023年缴纳环境保护税5.75万元[117] - 公司排污许可证编号91441200190379452L001Z，有效期限自2021年8月12日至2026年8月11日[113] 员工构成情况 - 报告期末在职员工数量合计8206人，其中母公司7859人，主要子公司347人[90] - 公司员工专业构成中生产人员5718人、销售人员334人、技术人员1187人等[90] - 公司员工教育程度中博士22人、硕士145人、本科1224人、大专及以下6815人[90] 股权变更情况 - 1998年原控股股东风华发展将39,062,298股国有发起人法人股划拨给风华集团，风华集团持股63,326,298股，占当时总股本30.29%[136] - 2010年10月19日公告，风华集团持有的1.22亿股（占总股本18.25%）无偿划转给广晟控股集团，广晟控股集团成为第一大股东[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营产品产销量同比分别增长36.77%、32.82%，产销量创历史新高[179] - 电子元器件产量7000.80亿只，销量6434.59亿只[181] - 电子元器件及电子材料业务收入41.57亿元，占比98.49%，同比增长11.44%[184] - 其他业务收入6393.51万元，占比1.51%，同比下降55.37%[184] - 境内收入39.79亿元，占比94.26%，同比增长12.63%；境外收入2.42亿元，占比5.74%，同比下降28.92%[184][186] - 经销收入21.27亿元，占比50.38%，同比增长29.23%；直销收入20.95亿元，占比49.62%，同比下降5.99%[186] 非经常性损益情况 - 其他营业外收入和支出为667.63万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为436.72万元[166] - 处置长期股权投资产生的损益相关所得税影响额为397.97万元[166] - 少数股东权益影响额（税后）为101.28万元，合计非经常性损益为2302.81万元[166] 公司产品情况 - 公司主营产品以电子元件为主，2023年主营产品市场价格仍处于低位运行，但受益于5G通信、新能源汽车、物联网等领域[146] - 公司产品包括电容和电阻两大类[199] - 电容产品有MLCC、瓷介电容、铝电解电容等多类型[199] - 电阻产品有厚膜电阻、薄膜电阻、合金电阻等多类型[199] - MLCC为客户提供车规、中高压等多类型产品，规格齐全覆盖面广[199] - 瓷介电容为客户提供车规、高介电常数等多类型产品[199] - 铝电解电容为客户提供车规、螺栓型等多类型产品[199] - 厚膜电阻为客户提供高阻值、超低阻等多类型产品，规格齐全覆盖面广[199] - 薄膜电阻为客户提供车规、金属膜等多类型产品，独创技术提升可靠性[199] - 合金电阻为客户提供车规、宽边电极等多类型产品，可满足定制化要求[199] - 产品广泛应用于家电、通讯、汽车电子等领域[199]