广东风华高新科技股份有限公司 2023 年 11 月 14 日 独立董事独立意见 广东风华高新科技股份有限公司董事会 独立董事：张荣武、崔成强、肖胜方、高峰 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，我们在认真审阅了有关资料和听 取有关人员汇报的基础上，作为公司的独立董事，我们对提交公司第 九届董事会 2023 年第七次会议审议的选举非独立董事候选人事项进 行了认真审核，发表独立意见如下： 经审核，公司本次关于选举胡逢才先生、黄洪刚先生为第九届董 事会非独立董事候选人的提名及选举程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定，候选人任职资格符合有关法规及公司章程规定，董 事会审议程序合法有效，同意提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-66 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。非独立董事候选人胡逢才先 生、黄洪刚先生的个人简历详见附件。公司独立董事独立意见详见巨 1 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应到 董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 结合公司发展需要，同意选举胡逢才先生、黄洪刚先生为公司第 九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。 表决情况：同意 9 ...

广东风华高新科技股份有限公司董事会 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年11月13日收到公司董事长吴泽林先生的书面辞职报告。吴泽林先 生因年龄原因，向董事会申请辞去公司董事长职务。辞去董事长职务 后，吴泽林先生继续担任公司第九届董事会董事、战略委员会主任委 员、提名委员会委员职务。吴泽林先生的辞职未导致公司第九届董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常 经营活动。截至本公告披露日，吴泽林先生未持有公司股票。根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，吴泽林先生辞去董事长职务的申请 自辞职报告送达董事会之日起生效。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-65 吴泽林先生在公司任职董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，公司对吴 泽林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司 2023 年 11 月 14 日 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-64 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 广东风华高新科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事黎锦坤先生、唐毅先生的辞职报告，黎锦坤先生因工作 调整原因辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，唐 毅先生因工作调整原因辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会 和审计委员会委员职务。辞职后，黎锦坤先生、唐毅先生将不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，黎锦坤先生、唐 毅先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，本次董事辞职未导致 公司第九届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作及公司正常经营活动。公司将按照相关规定尽快完成空缺的非独 立董事补选工作。 截至本公告披露日，黎锦坤先生和唐毅先生均未持有公司股票 ...

证券代码：000636 证券简称： 风华高科 公告编号：2023-63 2.公司所处的当事人地位：一审被告。 3.涉案金额：一审判决公司向投资者李伟锋赔偿投资差额损失、 佣金、印花税合共 56,342.46 元，并承担案件受理费 1,209 元。 4.对公司损益产生的影响：上述判决系法院作出的一审判决，鉴 于案件尚未结案，公司暂无法判断上述投资者诉讼事项对公司损益产 生的影响。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高 科"）于近日收到广东省广州市中级人民法院送达的《民事判决书》 【（2022）粤 01 民初 3043 号】相关法律文书。根据《民事判决书》 显示，广东省广州市中级人民法院对涉及投资者李伟锋的诉讼索赔案 一、本次诉讼事项的基本情况 公司关于上述投资者诉讼事项的具体情况详见公司于 2022 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉讼事项的公告》（公 广东风华高新科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审。 1 件 ...

财务数据 - 2023年第三季度，广东风华高新科技公司营业收入达到11.64亿，同比增长45.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.64亿，同比增长147.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为23.44亿，同比下降52.12%[5] - 公司总资产为168.06亿，同比增长6.26%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为119.33亿，同比增长0.55%[5] 资产负债表 - 2023年第三季度，广东风华高新科技股份有限公司交易性金融资产减少至48,134,136.99元，同比下降59.27%[7] - 应收款项融资增加至220,840,141.56元，同比增长102.50%[7] - 短期借款大幅增加至325,471,858.07元，同比增长316.58%[7] - 应付票据增加至737,750,265.87元，同比增长115.58%[7] - 长期借款增加至1,245,932,146.58元，同比增长99.74%[7] 利润表 - 利润表中，税金及附加费用增至14,069,817.61元，同比增长87.88%[7] - 财务费用下降至-129,506,746.90元，同比下降33.43%[7] - 投资收益下降至10,814,634.03元，同比下降71.36%[7] - 信用减值损失增至-21,679,769.98元，同比增长310.52%[7] - 资产减值损失减少至-14,577,663.37元，同比减少82.61%[7] 股东情况 - 广东风华高新科技股份有限公司报告期末普通股股东总数为101,874股[8] - 广东省广晟控股持股比例为23.19%[8] - 国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期持股比例为6.79%[8] - 广东恒阔投资管理有限公司持股比例为2.26%[8] 现金流量 - 2023年第三季度，广东风华高新科技股份有限公司现金及现金等价物净增加额为522,460,204.33元[1] - 2023年第三季度，广东风华高新科技股份有限公司期末现金及现金等价物余额为5,867,719,248.74元[1] - 2023年第三季度，广东风华高新科技股份有限公司递延所得税资产为69,162,416.51元[1] - 2023年第三季度，广东风华高新科技股份有限公司递延所得税负债为47,569,421.05元[1] - 2023年第三季度，广东风华高新科技股份有限公司未分配利润为2,828,353,619.50元[1]

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到 董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法 律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-59 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 1 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公 允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值 出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果，公司对可 能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年前三季度计提各 项资产的减值准备共计 3,625.74 万元，具体情况如下： 1 单位：万元 项目 金额 信用减值损失 （损失以"-"号填列） 应收账款坏账损失 -1,482.75 其他应收款坏账损失 -550.56 应收款项融资减值损失 -132.54 应收票据坏账损失 -2.13 小计 -2,167.98 资产减值损失 （损失以"-"号填列） 存货跌价损失 -1,457.77 小计 -1,457.77 合计 -3,625.74 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-62 广东风华高新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 单项计提：有证据表明单项应 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-60 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2023 年第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 21 日 1 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会 2023年第六次会议于 2023年 10月 16日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编 制和审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，《公司 2023 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：000636 证券简称： 风华高科 公告编号：2023-57 广东风华高新科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审。 2.公司所处的当事人地位：一审被告。 3.涉案金额：一审判决公司向王玉兰等 22 名投资者赔偿投资差 额损失、佣金、印花税合共 1,642,918.87 元，并承担案件受理费 31,013.00 元。 4.对公司损益产生的影响：上述判决系法院作出的一审判决，鉴 于案件尚未结案，公司暂无法判断上述投资者诉讼事项对公司损益产 生的影响。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高 科"）于近日收到广东省广州市中级人民法院送达的《民事判决书》 【（2023）粤 01 民初 2027、2280、2335-2339、2570、2591-2602、 2744、2811 号】等相关法律文书。根据《民事判决书》显示，广东 省广州市中级人民法院对涉及王玉兰等 22 名投资者的诉讼索赔案件 做出一审判决。现将具体情况公告如下： 一、本次诉 ...