天津泰达股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李莉作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天津泰达股份有限公司董事会提名为天津泰达股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨鸿雁） 报告期内，本人作为天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 和要求，以及《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》等相关制度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，密切关注公司生产经营情况，积极出席会议，维 护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2019 年 5 月 27 日起担任公司独立董事，法学博士，现任天津工业大学 法学院/知识产权学院教授。历任贵州大学社会科学研究所助理研究员，贵州大学 法学院讲师、副教授、教授。兼任中国法律思想史专业委员会常务理事，天津法理 学分会副会长。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》所要求的独 立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2023 年度独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 手段 AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 合并财务报表附注 | 1-122 | ina Audit Asia Pacific Cortified Public Accountants UF 审计报告 中审亚太审字(2024)003056 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份")财务报表,包 括 202 ...

董 事 会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事杨鸿雁女士、李莉女士、葛顺奇先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，三位独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》，也未在公司主要股东公司担任任何职务，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定中对独立董事独立性的相关 要求。 天津泰达股份有限公司 天津泰达股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《天津泰达股份有限 公司独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《天津泰达股份有 限公司独立董事 2023 年度独立性自查报告》，董事会就公司在任独立董事杨 鸿雁女士、李莉女士、葛顺奇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰达股份有限公司董事会现就提名葛顺奇先生为天津泰达股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

天津泰达股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人葛顺奇作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津泰达股份有限公司董事会提名为天津泰达 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-27 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属 子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 193,825,334.14 元，详见下 表： | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | | 项目 | 本期计提额 | | | 一、信用减值损失 | | -43,222,549.17 | | 其中:应收票据坏账损失 | | -1,200,000.00 | | 应收账款坏账损失 | | -18,537,614.03 | | 其他应收款坏账损失 | | -23,484,935.14 | | 二、资产减值损失 | | -150,602,784.97 | | 合同资产减值损失 | | -2,068,413.64 | | 存货跌价损失 | | -148,534,371.33 | | 合计 | | -193,825,334.14 | 其他说明：损失以"- ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-31 天津泰达股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一章 关于本报告的说明 本报告是天津泰达股份有限公司的第十五份企业社会责任报告。在此之前， 公司分别于 2009 年至 2022 年间共发布过十四次社会责任报告。 一、报告可靠性保证 公司保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、报告时间范围 本报告涉及时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超 出上述范围，适当向前或向后延伸，与公司 2023 年度报告同时披露。 三、报告组织范围说明 列入本报告范围的企业包括公司本部及所属全资子公司、控股子公司和部分 参股企业。报告内容涉及的财务数据与公司年度报告相符。 四、报告数据说明 本报告引用的财务数据来源于经审计的公司财务报告，其他数据来自公司内 部统计。除特别标注，数据均为公司合并数据。 五、报告参考标准 本报告的编写参考了《深圳证券交 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-25 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 三、被担保人基本情况 （一）天津泰达能源集团有限公司 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 155.35%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.15 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 112.82%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 4,998 万元，期限 12 个月。该业务 为国内信用证，开证金额 9,996 万元，泰达能源以不少于开证金额的 50%交存保证金 并以所存保证金提供质押担保。公司提供 4,998 万元（敞口）连带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保" ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-24 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 154.35%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.00 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 112.54%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达洁净材料有限公司（以下简称"泰达洁净"）向天津农村商业银行股份有限 公司（以下简称"天津农商行"）申请融资 1,000 万元，期限一年，由公司提供连带 责任保证。 公司的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向渤海 银行股份有限公司天津滨海新区分行（以下简称"渤海银行"）申请综合授信，期限 一年，授信额度使用范围包括：流动资金贷款、商业承兑汇票和信用证等。公司提供 73,000 万元（敞口）连带责任 ...