中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 5 8580758 F A X： 8 6-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业 务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 4 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-23 天津泰达股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 12 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 特别提示： 1. 本次股东大会出现了否决提案，提案名称为《关于拟与关联方共同投资 设立合伙企业暨关联交易的议案》。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-22 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.13 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 154.53%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62 亿 元，占公司最近一期经审计净资产总额的 112.54%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的二级子 公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称"兴实新材料"）向天津滨海农村 商业银行股份有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个月。该业务为国内信用证，开证金额 10,000 万元，兴实新材料以不少于开 证金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，由公司提供 5,000 万元 （敞口）连带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向 浙商银行股份有限公司天津分 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津泰达环保有限公司拟股权收购所涉及的广东润电 环保有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中通评报字(2023) 132079号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二三年九月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 1211020057122101202300068 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年09月15日 天津泰达环保有限公司拟股权收购所涉及的广东润电环保有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 岸 目录 目 | | II 求 | | --- | --- | | | 第一册(声明、摘要、正文及附件) | | 声 | 明…… | | 摘 | 要. | | 正 | 文 | | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | | 使用人概况 | | | i í 评估目的 . | ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-17 天津泰达股份有限公司 关于新增 2024 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关 法律文书的公告 一、担保情况概述 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）拟合伙设立天津泰达绿色能源 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"，暂定名），并由合伙企业与控 股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）共同收购广东润电环 保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权，并通过润电环保持有其下属文 安润电环保有限公司、润电环保（唐山曹妃甸）有限公司、日照凯迪生态能源有 限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司、润电环保（法库）有 限公司 6 家控股子公司。 如公司上述收购事宜顺利获得审议通过，则根据拟新增控股子公司的生产经 营需求，公司拟新增天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）、广东润电环保有 限公司及其部分下属子公司 2024 年度担保额度共 23.6 亿元，同时新增润电环保 2024 年度为其部分下属子公司提供担保额度（即控股子公司互保额度）共 17.2 亿元，具体情况如下： 经公司第十届董事会第四十一次（临时）会议和 2 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-19 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 十届董事会第四十六次（临时）会议和第十届监事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于就所属公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的议 案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会注 册或审核后方可实施。现专项公告如下： 一、发行概述 （三）基础资产：泰达环保所属两家子公司未来特定期间的电费收费收益权； （四）交易结构：泰达环保作为支持票据的发起机构（债务人）向信托公司 （资金信托受托人）申请信托贷款，并以所属两家子公司未来特定期间的电费收 费收益权作为质押物提供质押担保；资金信托委托人（原始权益人）将其享有的 上述信托贷款项下的应收债权收益权作为基础资产转让给信托公司（受托机构） 1 设立的资产支持票据信托，信托公司以该资产支持票据信托作为发行载体发 ...

目录 天津泰达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 材料汇编 二零二四年四月·天津 | 关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案 1 | | --- | | 关于调整 2024 年度融资额度并授权董事长签署相关法律文书的议案 10 | | 关于新增 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案11 2024 | | 关于就所属公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的议案 25 | 天津泰达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案一 关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司拟与珠海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、 陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）和关联方上海泰达投 资有限公司（以下简称"上海泰达投资"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业 （有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称"泰达绿色 能源"或"合伙企业"）收购广东润电环保有限公司（以下简称"润电环保"） 股权，具体情况如下： 一、关联交易概述 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴、陕 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-15 天津泰达股份有限公司 关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 十届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于拟与关联方共同投资设 立合伙企业暨关联交易的议案》。现专项公告如下： 一、关联交易概况 （一）本次关联交易主要内容 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、陕西金融资产管 理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）和关联方上海泰达投资有限公司（以 下简称"上海泰达投资"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（暂 定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称"泰达绿色能源"或"合伙企 业"）。 合伙企业总认缴出资额为 70,301 万元，由关联方上海泰达投资作为普通合 伙人及执行事务合伙人，珠海横琴以及陕西金资作为优先级合伙人，公司作为劣 后级有限合伙人， ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-18 天津泰达股份有限公司 关于公司控股子公司泰达环保与宣威市人民政府签订框架合作协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次签订的协议是基于双方合作意愿意向性的约定，后续合作项目，实际 发生额以未来具体发生为准，公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定，履 行相应的决策程序和信息披露义务，具体实施内容和进度尚存在不确定性。敬请 广大投资者注意投资风险。 2. 本协议对公司 2024 年度及未来财务状况和经营成果的影响需视具体项目 的推进和实施情况而定。 3. 公司最近三年披露的框架协议的进展情况详见"七、其他相关说明"。 最近三年公司与宣威市人民政府未发生类似交易事项。 三、协议主要内容 一、协议签署概况 进一步拓展固废处理业务布局，实施畜禽粪污资源化利用项目，经与云南省 宣威市人民政府友好协商，公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰 达环保"）拟与宣威市人民政府签署《宣威市畜禽粪污无害化处理和资源化利用 整市推进项目框架合作协议》（以下简称"协 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-16 天津泰达股份有限公司 关于收购广东润电环保有限公司 100%股权暨签署股权转让补充协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为进一步拓展生态环保第一主业，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 28 日召开第十届董事会第三十五次（临时）会议，同意公司或公 司指定的主体和公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"） 共同收购广东润电环保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权，同年 7 月 各方签署附生效条件的《关于广东润电环保有限公司之 100%股权转让协议》，本 协议需经受让方完成国资监管审批及资产评估备案等相关程序后方可生效。 目前该收购项目评估备案、确定收购主体等相关手续已完成，公司拟成立天 津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（具体情况详见巨潮资讯网披露的《关于 拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2024-15））与 泰达环保共同收购润电环保 100%股权，并就 ...