天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰达股份有限公司董事会现就提名李莉女士为天津泰达股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-32 天津泰达股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审亚太"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，根据国资相关规定，公司通过公开招投 标拟续聘中审亚太为公司 2024 年度审计会计师事务所，聘期一年。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）基本情况 元、证券业务收入 29,778.85 万元。 2023 年上市公司年报审计客户 41 家。上年度上市公司审计客户主要行业分布 在制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房 地产业等。 2023 年度上市公司审计收费 6 ...

关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 1 监 事 会 天津泰达股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等规范性文件的要求，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，发表如下审核意见： 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况， 积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公 司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制 度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用， 切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司 内部控制的实际情况，我们同意公司《2023年度内部控制评价报告》。 天津泰达股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整[2] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求[2] - 公司股票简称为泰达股份，股票代码为000652，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为张旺[8] - 公司注册地址为天津开发区第三大街16号，办公地址为天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层[8] - 公司网址为http://www.tedastock.com/[8] - 公司年度报告备置地点为天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层[8] - 公司主营业务包括交通、能源、高科技工业投资等[8] 财务数据 - 2023年营业收入为210.68亿元，同比增长4.03%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比增长2.62%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5652.26万元，同比下降39.72%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.63亿元，同比增长153.80%[10] - 2023年末总资产为411.95亿元，同比增长2.85%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为56.65亿元，同比增长2.83%[10] - 2023年非经常性损益合计为1.26亿元，其中政府补助为1.63亿元[14] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为45.99亿元、40.57亿元、44.12亿元和80.00亿元[13] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为646.56万元、9176.25万元、3784.77万元和4676.23万元[13] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1.23亿元、1.34亿元、-389.55万元和5.56亿元[13] - 2023年公司整体营业收入为2,106,793.54万元，同比上升4.03%[62] - 2023年公司营业成本为1,974,893.57万元，同比上升4.60%[62] - 2023年公司研发费用为3,538.47万元，同比上升14.28%[62] - 2023年公司营业利润为38,283.75万元，同比下降13.17%[62] - 2023年公司归属上市公司股东净利润为18,283.81万元，同比上升2.62%[62] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为56,292.16万元，同比增加153.80%[62] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为-71,152.38万元，同比上升18.29%[62] - 2023年泰达环保实现营业收入13.66亿元，净利润2.17亿元[62] - 2023年泰达洁净实现营业收入5,061.33万元，净利润-1,474.54万元[62] - 2023年泰达能源实现营业收入174.07亿元，净利润1,943.88万元[63] - 公司2023年营业收入为21,067,935,417.73元，同比增长4.03%[64] - 批发业营业收入为17,407,349,496.01元，同比增长4.69%，占营业收入比重为82.63%[64] - 区域开发业营业收入为2,200,462,603.58元，同比增长43.31%，占营业收入比重为10.44%[64] - 环保业营业收入为1,366,060,087.37元，同比下降27.67%，占营业收入比重为6.48%[65] - 房地产业营业收入为43,422,639.11元，同比下降52.96%，占营业收入比重为0.21%[65] - 纺织产品销售业营业收入为48,261,996.63元，同比下降54.80%，占营业收入比重为0.23%[65] - 天津地区营业收入为17,830,424,244.51元，同比增长4.84%，占营业收入比重为84.63%[65] - 江苏地区营业收入为2,463,403,893.19元，同比增长34.12%，占营业收入比重为11.69%[65] - 辽宁地区营业收入为132,863,851.60元，同比下降12.15%，占营业收入比重为0.63%[65] - 其他地区营业收入为641,243,428.43元，同比下降48.97%，占营业收入比重为3.05%[65] - 2023年公司营业成本构成中，批发业成本为17,323,424,313.34元，占营业成本的87.72%，同比增长5.24%[72] - 区域开发业营业成本为1,446,579,833.12元，占营业成本的7.33%，同比增长67.01%，主要由于一级土地销售地块增加[72][73] - 环保业营业成本为904,750,210.51元，占营业成本的4.58%，同比下降35.97%，主要由于建设投入下降[72][73] - 房地产业营业成本为30,391,700.56元，占营业成本的0.15%，同比下降49.58%，主要由于收入下降[72][73] - 纺织产品销售业营业成本为43,403,965.59元，占营业成本的0.22%，同比下降45.79%，主要由于销售收入下降[72][73] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为10,366,679,096.50元，占年度销售总额的49.20%[75] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额为11,245,481,194.93元，占年度采购总额的56.94%[76] - 2023年公司销售费用为45,104,921.72元，同比增长59.34%，主要由于大连A地块项目销售产生的广告费和宣传费等增加[76] - 2023年公司研发费用为35,384,710.38元，同比增长14.28%[76] - 公司主要研发项目包括汽车滤清器材料和耐高温PBT燃油过滤材料，均已进入小批量采购阶段[76] - 公司2023年研发投入金额为35,384,710.38元，同比增长14.28%[79] - 研发投入占营业收入比例为0.17%，同比增长0.02%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为562,921,594.63元，同比增长153.80%[79] - 投资活动现金流入小计为34,085,525.16元，同比减少66.67%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为221,374,290.71元，同比增长260.79%[79] - 现金及现金等价物净增加额为72,644,972.31元，同比增长109.24%[79] - 应收账款为9,190,769,764.56元，占总资产比例为22.31%，同比增长2.40%[83] - 存货为11,903,860,737.20元，占总资产比例为28.90%，同比下降2.72%[84] - 投资收益为252,823,187.84元，占利润总额比例为93.10%[82] - 资产减值为-150,602,784.97元，占利润总额比例为-55.46%[82] - 投资性房地产增加至534,330,500.00元，增长1.30%[85] - 长期股权投资增加至3,253,259,246.98元，增长7.90%[85] - 固定资产减少至364,130,800.48元，下降0.88%[85] - 在建工程增加至500,593,998.28元，增长1.22%[85] - 短期借款增加至8,528,368,567.95元，增长20.70%[85] - 长期借款增加至5,709,773,304.99元，增长13.86%[85] - 合同负债减少至384,184,269.85元，下降0.93%[85] - 金融资产小计减少至320,008,089.91元，下降39,869,652.07元[87] - 投资性房地产增加至534,330,500.00元，增长9,597,894.60元[87] - 报告期投资额为3,554,722,030.33元，增长1.22%[88] - 公司金融工具实际损益为1,110.91万元[93] - 报告期公允价值变动损益（含投资收益）1,243.95万元[97] - 天津泰达环保有限公司净利润为216,631,268.45元[103] - 天津泰达洁净材料有限公司净利润为-14,745,352.20元[103] - 南京新城发展股份有限公司净利润为-378,293,761.20元[103] - 天津泰达能源集团有限公司净利润为19,438,750.10元[103] - 扬州万运建设发展有限公司净利润为59,239,463.32元[103] - 渤海证券股份有限公司净利润为677,837,721.68元[103] - 江苏宝华文化发展有限公司股权转让增加南京新城净利润1,104.72万元[103] - 承德泰达新能源发电有限公司因无业务进行清算注销[104] - 天津泰达环保有限公司2023年净利润为216,631,268.45元，同比下降12.86%[105] - 天津泰达洁净材料有限公司2023年净利润为-14,745,352.20元，同比下降1368.54%[105] - 南京新城发展股份有限公司2023年净利润为-378,293,761.20元，同比下降78.32%[105] - 天津泰达能源集团有限公司2023年净利润为19,438,750.10元，同比下降16.98%[105] - 扬州万运建设发展有限公司2023年净利润为59,239,463.32元，同比下降12.00%[105] - 渤海证券股份有限公司2023年净利润为677,837,721.68元，同比增长35.27%[105] - 2023年年度报告期内，公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为182,838,149.83元[152] - 2023年末，公司可供股东分配利润为2,546,770,286.93元[152] - 2023年度公司拟每10股派发现金股利0.40元（含税），共分配59,022,954.08元[152] 行业政策与市场环境 - 2023年底，全国城镇垃圾焚烧实际处理能力已达105万吨/日左右，占比超85%以上[17] - 2023年，国家发展改革委等有关部门联合印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，指出要推进建制镇生活污水垃圾处理设施优布局、补短板、提品质、保运维[16] - 2023年11月，国家发展改革委、财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号），提出要“优先选择民营企业参与”，明确固废处理和垃圾焚烧发电项目应由民营企业独资或控股[16] - 《全国“十四五”城镇生活垃圾处理设施发展规划》提出到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右的主要目标[17] - 截至2023年底全国垃圾焚烧发电项目约1,090座左右（运营约800座）[17] - 2023年生态环境部办公厅发布了关于推荐先进固体废物和土壤污染防治技术的通知，《城市、农村生活垃圾处理处置及资源化技术》和《污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、秸秆等有机固体废物处理处置及资源化技术》被纳入推荐重点领域[18] - 2020年泰达环保投运的黄山污泥餐厨项目的生产工艺和协同模式不仅是安徽省首家、也是全国典型的污泥餐厨与生活垃圾协同处置项目，获评为《2022年-2023年度第一批安徽省优秀勘察设计品质示范工程市政公用工程设计综合类》二等奖项目[18] - 宝坻餐厨项目已投入运营、遵化餐厨项目已进入实施阶段[18] - 环卫一体化项目已成为行业未来发展的重要方向，越来越多的城、县、乡区域正在加速推进环卫市场化改革，环卫市场化率逐年提升[19] - 泰达环保正在积极拓展环卫一体化领域业务[19] - 2023年我国非织造布产量约800万吨，同比下降3.63%[20] - 2023年产业用纺织品行业营业收入同比下降5.23%，利润总额同比下降19.14%[20] - 2023年产业用纺织品行业出口额354.3亿美元，同比下降12.3%；进口额48.0亿美元，同比下降15.2%；贸易顺差306.2亿美元，同比下降12.8%[20] - 液体滤材市场在工业应用方面市场份额最高约为30%[20] - 预测至2028年，全球耐高温PBT熔喷无纺布年复合增长率预估为11.3%[20] - 20

天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰达股份有限公司董事会现就提名杨鸿雁女士为天津泰达股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

报告期内，本人作为天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 和要求，以及《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》等相关制度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，密切关注公司生产经营情况，积极出席会议，维 护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2021 年 5 月 24 日起担任公司独立董事，经济学博士；现任南开大学国 际经济研究所教授。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》所要求的独 立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2023 年度独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 天津泰达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（葛顺奇） （一）出席公司董事会、股东大会情况 1. 董事会会议 | 应参加董事会 | 现场结合通讯方式参加 | 通讯方式参加次 | | 委托出席次数 | 委托出席原因 | | ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-26 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席 八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议一人）。董事贾晋平先生因工作原因 未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事崔铭伟先生代为出席并行使表 决权。独立董事李莉女士以视频会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会 议，监事和部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得 ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司董事会以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，全面落实提高上市公司质量工作部署，充分发挥"定 战略、做决策、防风险"职能，不断加强董事会建设，提升公司治理水平，努力推 动公司质量迈上新的台阶。 本次董事会工作报告分为两部分：第一部分为 2023 年董事会工作总结；第二 部分为 2024 年董事会工作安排。 第一部分 2023 年董事会工作总结 一、深化战略引领和转型发展，推动公司经营稳中有进 2023 年，公司董事会深化战略引领，推动管理层积极拓展绿色低碳产业，引 领公司绿色转型发展，公司经营质量稳步提升。 （一）强化战略引领，推动战略规划落地生效 2023 年，公司全面贯彻落实国家"双碳"发展战略，聚焦生态环保主业，大力 发展"大环保、新能源、新材料"三大产业，在现有"大环保板块"泰达环保、泰达碳 资管，"新材料板块"泰达洁净基础上，新能源板块实现从 0 到 1 的突破，与国家能 源集团所属国华投资拟共同设立国华泰达新能源公司，公司将继续加快构建"一核 心主业、三产业方向、六投资平台"的"双碳"发展新 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十十 d 搜 AUDIT REPORT 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目_ | イ | 、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、附表 | | 3-6 | in ina Audit Asia Pacific Cortified Public Accon 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 1 (f 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太审字(2024) 003058 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-30 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套完整且运行 有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必 要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 的真实、完整提供了合理保障。 报告期内，泰达股份成立内部控制评价领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长担任组长，组员为经理层人员。领导小组负责指导和监督内部控制评 价工作开展，并听取内部控制评价报告。 天津泰达股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度 ...