证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-4 天津泰达股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工监事辞职情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工监事王天昊 先生递交的《辞职报告》。因工作调整原因，王天昊先生申请辞去公司职工监事职 务。截至披露日，王天昊先生未持有公司股份，辞职后王天昊先生继续担任公司法 务部部长和公司律师职务，兼任天津泰达环保有限公司党总支书记、董事长，天津 泰达都市开发建设发展有限公司、天津泰达能源集团有限公司和天津泰达洁净材 料有限公司董事职务。公司和监事会对王天昊先生在任职期间勤勉尽责以及为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选职工监事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，王天昊先生辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员 三分之一，低于法定要求。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-3 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达环保为二级子公司扬州泰达提供 1,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 84.13 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 152.70%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 60.16 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 109.20%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达 环保"）的全资子公司扬州泰达环保有限公司（以下简称"扬州泰达环保"）向南京 银行股份有限公司扬州分行（以下简称"南京银行"）申请融资1,000万元，期限24个 月，由泰达环保提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，泰达环 保 2024 年度为扬州泰达环保提供担保的额度为 36,000 万元，本次担保前泰达环 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-2 天津泰达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事孙国强先生。董事长张旺先生 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 5 8580758 F A X： 8 6-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 1 月 北京中伦文德 北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书 （天津）律师事务所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-1 天津泰达股份有限公司 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达洁净材料有限公司（以下简称"泰达洁净"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 972 万元，期限一年，由公司提供连 带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津 滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 18,000 万元， 期限 6 个月。上述融资为四笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额分别为 6,000 万元、10,000 万元、10,000 万元和 10,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50% 交存保证金并以所存保证金提供质押担保。公司提供共计 18,000 万元（敞口）连带 责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，公司 2024 年度为泰达洁净和泰达能源提供担保的额度分别为 10,000 万元和 217,000 万元。本 次担保前公司为泰达洁净和 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-137 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十三次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人， 实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生因 工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事孙国强先生代为出席并 行使表决权。董事贾晋平先生、董事孙国强先生、董事韦茜女士、独立董事杨鸿雁女 士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司 半数以上董事共同推举崔铭伟先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 表决结果：以同意 8 票、 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 5 8580758 F A X： 8 6-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 北京中伦文德 北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书 （天津）律师事务所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》" ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-139 天津泰达股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的 第十届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等规定，经董事会提名委员会对候选人李志勇 先生任职资格进行遴选、审核通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同 意聘任李志勇先生为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会一致。 自公告日起，公司副总经理王贺先生不再代为履行财务总监职责。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 硕士研究生学历、中级经济师 三、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系。 四、截至披露日，其本人不持有公司股票。 1 简 历 李志勇 男，38 岁，中共党员 一、工作经历 现任天津泰达股份有限公司总经理助理 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-141 天津泰达股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事崔铭伟先生。董事长张旺先生因工作原因无法出席，由半数 以上董事共同推举董事崔铭伟先生主持会议。 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 ...

天津泰达股份有限公司 目录 | 关于补选第十届董事会董事的议案 … | | --- | 天津泰达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案一 2024 年第一次临时股东大会 材料汇编 关于补选第十届董事会董事的议案 二零二四年一月·天津 > 【EDA | 天津泰达股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由控股股东天津泰达投资控股有限公司 提名，经董事会提名委员会对候选人王卓先生任职资格进行遴选、审核通过，公司董事 会拟补选王卓先生（简历附后）为公司第十届董事会董事，任期与第十届董事会任期一 致。 提请股东大会审议。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 15 日 1 简 历 王卓，男，42 岁，中共党员 一、工作经历 各位股东及股东代表： 四、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。 五、截至披露日，其本人不持有公司股票。 六、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。 七、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 确结论的情况。 八、未曾被中国证监会在证券期货市场违 ...