证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十六次（临 时）会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事贾晋平先生、 董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独 立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议， 部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联董事张旺先 生、贾晋平先生、王卓先生和崔铭伟 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-20 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 4 月 9 日 2. 议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股有限公司将回避表 决，也不接受其他股东委托进行投票。 3. 议案 1.00 生效是议案 2.00 和 3.00 生效的前提条件，议案 1.00 表决通过后， 议案 2.00 和 3.00 亦需表决通过方能生效。 4. 议案 3.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十六次（临时） 会议决定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性说明 ...

公司及控股子公司提供担保的余额为 86.10 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 156.29%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.19 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 112.89%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 4,999 万元，期限 6 个月。该业务为 银行承兑汇票，票面金额 9,998 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50%交存保证 金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 4,999 万元（敞口）连带责任保证。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-12 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 4,999 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-11 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 （一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十五次（临时）会议决议》 特此公告。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十五次（临时） 会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人， 实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生因工 作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事崔铭伟先生代为出席并行 使表决权。董事长张旺先生、董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女 士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事 长张旺先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、董事 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-10 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 84.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 153.77%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 60.77 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 110.31%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向大连银行股份有限公司天津 分行（以下简称"大连银行"）申请综合授信，综合授信敞口额度总金额为 17,000 万 元，期限 12 个月。公司提供 17,000 万元（敞口）连带责任保证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向中国农业 发展银行天津市东丽支行（以下简称"农发行"）申请两笔融资 23,000 万元，金额 分别为 13,000 万元和 10,000 万元， ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-9 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 19,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 83.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 151.50%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 59.52 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 108.04%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2. 成立日期：1999年5月31日 3. 注册地点：天津市滨海新区临港经济区泰港工业园10号厂房西侧第三层北半 侧办公区 1 4. 法定代表人：孙国强 5. 注册资本：25,196万元人民币 6. 主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；金属材料销售；金 属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含 危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化 学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-7 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十四次（临时） 会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实 际出席八人（其中以视频方式出席会议五人）。董事长张旺先生和董事贾晋平先生因 工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，分别委托董事孙国强先生和董事 崔铭伟先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿 雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。 公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列 席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 经公司董事长建议和提名，补选董事王卓先生为公司第十届董事会薪酬与考核 委员会委员。 ...

关于公司意向收购标的公司的控股股东被申请破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）获悉广东省深圳市中级 人民法院（以下简称"深圳中院"）裁定受理深圳市深港产学研环保工程技术股 份有限公司（以下简称"深港环保"）破产清算申请。 一、情况概述 经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议，公司拟收购深港环保持 有的郧西县南水源环保科技有限公司（以下简称"南水源公司"）51%股权，与 深港环保签署意向收购相关协议。公司根据协议约定，向深港环保支付了 2,000 万元的意向金。同时为保证公司权益，深港环保向公司质押其所持南水源公司 51% 股权及其派生权益，公司已办理股权出质登记，出质股数为 9,678.08 万股。截止 目前收购事项尚未完成。 二、深港环保基本信息 深港环保成立于 2006 年 10 月 24 日 ； 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 914403007938993264；注册资本：10,249 万元人民币；经营范围：一般经营项目 是：市政公用工程施工总承包（按资质证书经营）；环境 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-6 天津泰达股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事韦茜女士 递交的《辞职报告》。因工作变动原因，董事韦茜女士申请辞去董事职务。根据《公 司法》等有关规定，韦茜董事的辞职报告自送达董事会时生效。截至披露日，韦茜 女士未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务，不会影响董事会正常运行。 公司将根据相关规则，尽快完成董事补选工作。 公司和董事会对韦茜女士在任职期间的工作以及为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 天津泰达股份有限公司 1 ...

二、《债权转让通知》主要内容 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-5 天津泰达股份有限公司 关于债权转让情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东天津泰达 投资控股有限公司（以下简称"泰达控股"）出具的《债权转让通知》，泰达控 股将对公司享有的债权转让给天津国兴资本运营有限公司（以下简称"国兴资 本"）。现将相关事项公告如下： 一、债权情况概述 经公司 2019 年第五次临时股东大会和 2022 年第二次临时股东大会审议通过， 公司与泰达控股分别签署《资金池支持协议》和《资金池支持补充协议》（以下 合称"资金池协议"）。基于资金池协议的相关约定，公司与泰达控股于 2023 年 5 月 4 日签订了《借款协议》，并于 2023 年 12 月 31 日签订了《借款协议之 补充协议》（《借款协议》和《借款协议之补充协议》合称"借款合同"）对还 款计划进行了补充约定。泰达控股在借款合同项下对公司享有人民币 11.75 亿元 的债权。 日前，公司收到《债权转让通知书》 ...