山东金岭矿业股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率及留存资金收 益，降低资金使用成本，山东金岭矿业股份有限公司(以下简称 "公司")与山东钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监 会山东监管局的监管要求以及深圳证券交易所发布的关于《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关要求，公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及 相关数据信息，并进行相关的风险评估。同时对财务公司的《金 融许可证》《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东 工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限 公司及其所属的 3 家成员单位和中国信达资产管理股份有限公 司共同出资组建。2014 年 9 月 1 日经股东会决议，同意股东中 国信达资产管理股份有限公司将 80,000,000.00 元股权转让 ...

山东金岭矿业股份有限公司监事会 对 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 4.报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度 的情形，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保 留意见的内控审计报告。 监事会认为，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、 全面、客观地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。 山东金岭矿业股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 21 日 1.公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 2.公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控 制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。 3.公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求， 制度能够有效贯彻执行 ...

大华核字[2024]0011001300 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于山东金岭矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 关于山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001300 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－011 山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议通知于2024年3月11日以专人书面送达方式发出，2024年3月21日上午11:30 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应 参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 ...

2023 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二四年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2023年度，本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定和要求，不受公司主要股东、关联人以及与 其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉、尽责、忠实、独立地履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙晓琳，男，1972年10月出生，本科学历，注册会计师、高级会 计师，1993年7月参加工作，先后在济南华福终端设备有限公司、山东 肥城矿业集团有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作， 现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， ...

2023 年度董事会工作报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二四年三月 1 2023 年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，切实履行董事会应尽的职责，不断完善公司治 理机制，不断强化内部控制，确保了公司良好运作和可持续 发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年主要工作 计划汇报如下： 一、公司主要业务及 2023 年度安全经营情况 （一）主要业务 公司所属行业为黑色金属矿采选业，主要业务是铁矿石 开采，铁精粉、铜精粉、球团矿的生产、销售。主要产品包 括铁精粉、球团矿。 公司的主要产品铁精粉铁含量基本在 65%以上，含硫、 磷等杂质低，主要作为钢厂的原料，销售给黑色冶炼企业及 各大钢厂；球团矿品位 63±0.5%，主要销售给黑色冶炼企业 及各大钢厂，用于高炉冶炼；铜精粉属于副产品，产量占比 较少，主要销售给有色金属冶炼厂。 （二）2023 年 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东金岭矿业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 山东金岭矿业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001299 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是金岭矿业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金岭 矿业 2023 年度财务报表时所复核 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并 制定本实施细则。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中 包括独立董事一名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，由 公司董事长担任。 1 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，山东金岭矿业股份有限 公司（以下简称"公司"）对聘请的大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023年度审计工作履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大华所于1985年10月成立，由上海财政局和上海财经大 学发起设立。2012年完成特殊普通合伙的组织形式转制，注 册资本2,700万元。大华所是国内最具规模的大型会计师事务 所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，备 案制以来是全国首批备案证券服务资质的会计师事务所之一。 大华所始终坚持专业化、多元化、国际化战略，发展成为具 有市场影响力和业内知名度的综合服务品牌，在中国注册会 计师协会发布的"会计师事务所综合评价前百家事务所"中， 连续10年位列前十。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》《企业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公 司2023年年报工作要求，大华所对公司202 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-010 山东金岭矿业股份有限公司 关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 7 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司金钢矿业采矿权 拟延续的公告》（公告编号：2024-009）。 新疆维吾尔自治区自然资源厅网站于 2024 年 3 月 19 日发布了 《新疆维吾尔自治区自然资源厅矿业权发证公告》，审查通过 8 个探 矿权、3 个采矿权经公示无异议，可予发证，公司子公司塔什库尔干 县金钢矿业有限责任公司（以下简称"金钢矿业"）未在其中。2024 年 3 月 20 日，公司收到金钢矿业《关于采矿权延续进展的函》，金 钢矿业正在进行采矿权延续相关材料的补充完善工作，故不在本次公 告发证范围内。 本次采矿权延续能否完成，存在一定的不确定性，公司将严格按 照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务 ...