公司业绩表现 - 2025年前三季度净利润为12.47亿元，同比增长12.98% [1] - 2025年前三季度扣非后净利润为2.06亿元，同比增长46.05% [1] - 2025年第三季度营收为4.79亿元，同比增长17.78% [1] - 2025年第三季度净利润为7017万元，同比增长0.25% [1] - 2025年第三季度扣非后净利润为6875万元，同比增长13.27% [1] - 2025年第二季度营收为4.12亿元，同比下降1.14% [1] - 2025年第二季度净利润为1.01亿元，同比增长75.01% [1] - 2025年第二季度扣非后净利润为8846万元，同比增长51.88% [1] 公司财务与市场数据 - 公司披露A股首份2025年三季度报告 [1] - 公司拟每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金约2977万元 [1] - 截至2025年10月10日收盘，公司股价报10.07元/股，总市值约59.95亿元 [1] 业绩趋势分析 - 从单季度业绩来看，2025年第三季度营收增速有所加快 [1] - 2025年第三季度净利润和扣非后净利润增速显著放缓 [1]

山东金岭矿业股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为确保山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《山东金 岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、行政法规及《公司章 程》的规定，在交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经 理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作 效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或 要求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度 执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）签订许可协议； （十一）转让或者受让研发项目； ...

山东金岭矿业股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 8 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 13 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 16 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 18 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 20 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 24 | - | | 第五章 | 党的组织 - | 30 | - | | 第六章 | 董事和董事会 - | 32 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 32 | - | | 第二节 | 董事会 - | 3 ...

| | 进行并作出决议,并由参会董事签字。 | | --- | --- | | 第十四条 有关公司中、长期规划由董事长 | 第十四条 有关公司中、长期规划由董事长 | | 负责组织拟订;公司年度发展计划、生产经营计 | 负责组织拟订;公司年度投资计划、生产经营计 | | 划由总经理负责组织拟订。方案由董事长向董事 | 划由总经理负责组织拟订。方案由董事长向董事 | | 会提出。 | 会提出。 | | 第十六条 有关公司董事、总经理、副总经 | 第十六条 有关公司董事、总经理、副总经 | | 理、财务负责人及其他高级管理人员的报酬和支 | 理、财务负责人及其他高级管理人员的报酬和支 | | 付方式的议案,由董事会秘书负责组织拟订,并 | 付方式的议案,由董事会秘书负责组织拟订,并 | | 由其向董事会提出。 | 由薪酬与考核委员会向董事会提出。 | | 第十八条 有关公司的重大投资项目;重大 | 第十八条 有关公司的重大投资项目;重大 | | 资产收购、出售、兼并、置换,由董事长负责组 | 资产收购、出售、兼并、置换,由董事长负责组 | | 织拟订,并应按照如下程序进行: | 织拟订,并按照如下程序进行: | ...

山东金岭矿业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事任期不实施交 错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期与本届董事会余任期 限相同，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提 名的方式和程序，保证选举的公开、公平、公正。 第七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事提名的方式：董事会、单独或者合计持有公司百分之一 以上股份的股东可以向股东会提出董事候选人的议案，但提名的 人数不得多于拟选人数。 第一条 为了进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《山东金岭矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会在 选举两名以上（含两名）董事时采用的一种投票方式。即公司选 举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 ...

山东金岭矿业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保 证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《山东金岭矿业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定 人数的三分之二时； （二）公 ...

山东金岭矿业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与 发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制 度规定。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度， 并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户 存放、管理、使用、改变用途、监督以及募集资金使用的申请、分 级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究 等内容进行明确规定。 下简称"三方协议"）。三 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－044 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相 关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行 修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 股东大会议事规则 | 股东会议事规则 | | 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效 | 第一章 总则 | | 率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议的合 | 第一条 为促进山东金岭矿业股份有限公司 | | 法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | （以下简称"公司"）规范运作，提高股东会议事 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议 | | 简称《证券法 ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程 序，充分发挥董事会经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范 性文件以及《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产 生，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经 营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）制定公司战略和中长期规划，决定公司的经营计划、 投资计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案和决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...

上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－049 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉部分条款的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情 况，拟对《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构， | 第一条 为了进一步完善山东金岭矿业股份 | | 保证所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上 | 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， | | 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 | 保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国 | | 规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规 ...