董事会决议公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023－025 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以专人书面送达的方式发出，2023 年 8 月 17 日上午 9 点在 公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、 高管列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以通讯方式出 席会议的董事为肖岩先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半 年度报告 》和《 中国证 券报》 《 ...

山东金岭矿业股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，我 们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 对外担保情况，发表如下专项说明及独立意见： 一、关于公司对外担保情况的独立意见 本报告期内，公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》有关规定，严格控制对 外担保风险。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保累计实际金 额为零。 公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。 二、关于公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明和 独立意见 本报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上 市公司资金的情况，发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款 项。 独立董事： 肖 岩： 王 毅： 孙晓琳： 2023 年 8 月 17 日 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023－027 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉部分条款的议案》。根据《中国共产党章程》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的合法 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 权益，根据《中国 ...

公司章程 山东金岭矿业股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 总 则 | - 1 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 股 份 | - 2 - | | 第一节 股份发行 | - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 股份转让 | - 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - 5 - | | 第一节 股东 | - 5 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 股东大会的召集 | - 9 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 10 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 11 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 14 - | | 第五章 党的组织 - | 18 - | | 第六章 董事会 - | 20 - | | 第一节 董事 - | 20 - | | 第二节 董事会 - | 22 - | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第八章 监事会 - | 30 - | | 第一节 监事 - | 30 - | | 第二节 监事会 ...

股东大会通知 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-029 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 8 月 17 日，公司第九届董事 会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 5 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

山东金岭矿业股份有限公司独立董事 关于对山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度 风险持续评估报告的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年 度风险持续评估报告，发表独立意见如下： 公司出具的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风 险持续评估报告》全面、真实反映了山东钢铁集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、 公正。财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》 《企业法人营业执照》，能够按照《公司法》《企业集团财务公司管 理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未 发现财务公司风险管理存在重大缺陷，与公司之间的关联存款业务风 险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同时， 公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关 法律、行政法规和《公司章程》规定。综上所述，我们同意《关于山 东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 ...

金岭矿业 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 月占用累计 | 年 1-6 | 2023 | 年 1-6 月占用资金 | 2023 | 年 1-6 | 2023年 | 6月 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额（不 | | | 的利息（如 | | 月偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 含利息） | | | 有） | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.63亿元，上年同期3.28亿元，同比减少19.77%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.6316411462亿元，上期为3.2801331985亿元，同比下降19.77%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1643.07万元，上年同期4080.90万元，同比减少59.74%[4] - 净利润1682.923405万元，上期为4347.075795万元，同比下降61.28%[29] - 归属于母公司所有者的净利润1643.068823万元，上期为4080.9万元，同比下降59.74%[29] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1455.81万元，上年同期1.82亿元，同比减少91.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为14,558,144.77元，上年同期为181,816,855.52元[33] 应收票据变化 - 应收票据期末余额为0，期初余额10万元，减少100%，因应收票据在本期已确认兑付[7] 应收账款变化 - 应收账款期末余额4380.79万元，期初余额3074.16万元，增加42.50%，因3月赊销合同约定交易增加[7] - 应收账款期末余额43,807,935.71元，年初余额30,741,585.35元 [22] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额268.27万元，上期发生额597.41万元，减少55.10%，因部分研发项目处于前期调研阶段[9] 投资收益变化 - 投资收益本期发生额646.05万元，上期发生额1082.65万元，减少40.33%，因联营企业利润同比下降[9] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额3.23亿元，上期发生额5.36亿元，减少39.73%，因销售收入减少[15] 取得投资收益收到的现金变化 - 取得投资收益收到的现金本期为0，上期6743.71万元，减少100%，因联营企业未现金分红[15] 处置固定资产等收回的现金净额变化 - 处置固定资产等收回的现金净额本期28.08万元，上期1.22万元，增加2209.32%，因本期处置资产增加[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,402 [18] - 山东金岭铁矿有限公司持股比例58.41%，持股数量347,740,145股 [18] 货币资金余额 - 2023年3月31日货币资金期末余额1,784,480,299.30元，年初余额1,770,992,045.04元 [22] 流动资产合计余额 - 流动资产合计期末余额2,080,218,387.39元，年初余额2,052,847,270.85元 [22] 长期股权投资余额 - 长期股权投资期末余额680,994,477.65元，年初余额674,533,965.93元 [24] 资产总计余额 - 资产总计期末余额3,558,305,903.04元，年初余额3,528,999,408.94元 [24] 应付账款余额 - 应付账款期末余额66,076,993.44元，年初余额59,524,284.38元 [24] 合同负债余额 - 合同负债期末余额24,618,193.60元，年初余额15,384,572.93元 [24] 流动负债合计余额 - 流动负债合计期末余额224,943,376.97元，年初余额207,802,440.66元 [24] 营业总成本变化 - 营业总成本2.4922274701亿元，上期为2.8530148408亿元，同比下降12.64%[27] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.028元，上期为0.069元，同比下降59.42%[30] 负债合计变化 - 负债合计4.3950155244亿元，上期为4.2681550032亿元，同比增长2.97%[25] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计31.188043506亿元，上期为31.0218390862亿元，同比增长0.53%[25] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计3.3004590318亿元，上期为5.4769036855亿元，同比下降39.74%[31] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金1.937324959亿元，上期为2.339006055亿元，同比下降17.17%[31] 长期应付职工薪酬变化 - 长期应付职工薪酬1.7785271514亿元，上期为1.8191095308亿元，同比下降2.22%[25] 支付给职工以及为职工支付的现金变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金为92,152,534.67元，上年同期为94,102,059.56元[33] 支付的各项税费变化 - 支付的各项税费为17,693,005.03元，上年同期为25,537,868.89元[33] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为315,487,758.41元，上年同期为365,873,513.03元[33] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计为280,781.59元，上年同期为67,449,273.77元[33] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为6,445,172.08元，上年同期为8,386,787.28元[33] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6,164,390.49元，上年同期为59,062,486.49元[33] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为8,393,754.28元，上年同期为240,879,342.01元[33] 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额为1,727,115,675.08元，上年同期为1,344,462,904.71元[33] 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为1,735,509,429.36元，上年同期为1,585,342,246.72元[33]

证券简称：金岭矿业 证券代码：000655 较好。感谢您的关注，谢谢。 山东金岭矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | 系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与 | 通过价值在线平台参与 2022 年年度报告网上业绩说明会的投资者、 | | 人员 | 总经理戴汉强先生、董事会秘书兼财务负责人邱卫东先生以及独立 | | | 董事王毅先生 | | 时间 | 2023 年 4 月 11 日（星期二）15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 形式 | 通过价值在线平台线上举行 | | | 1.金岭矿业是一家深耕铁矿行业多年的优势企业，公司产品品质也得 | | | 到业内的认可，向多元化发展是当前矿业企业的发展趋势，请问：除了当 | | | 前公司主打的铁精粉产品外，公司是否有向多元化发展的计划？另外，国 | | | 家开展"基石计 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023－016 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 山东金岭矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）15:00-16:00 举办 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆价值在线 （www.ir-online.cn）或使用微信扫一扫以下小程序码参与本次年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：总经理戴汉强先生、董事会秘书兼财务负 责人邱卫东先生以及独立董事王毅先生。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2022 ...