北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：金科地产集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受金科地产集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司于2023年12月19日召 开的2023年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的 表决程序、 ...

金科股份 股东大会议事规则 金科地产集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2007 年 2 月 27 日公司 2007 年第一次临时股东大会修订、2015 年 4 月 20 日公司 2014 年年度股东大会修订、2016 年 10 月 17 日公司 2016 年第四次临时股东大会修订、2020 年 8 月 19 日公司 2020 年第九次临时股东大会修订、2023 年 12 月 19 日 2023 年第八次临 时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称《规范运作》）和本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股 ...

金科地产集团股份有限公司 关于 2023 年第八次临时股东大会决议公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-176 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年第八次临 时股东大会。现场会议召开时间为 2023 年 12 月 19 日 16:00，会期半天；网络 投票时间为 2023 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 19 日 9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，因董事长有重要公务无法到会主持会议，根据 《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事陈刚先生主持本次会 议。会议的召开符合《公司法》《深 ...

金科地产集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-175 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至目前，本次发行股份购买资产暨关联交易涉及的审计、评估等工作 尚未完成，经交易各方协商，金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 将继续推进本次交易，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易 的方案、签署相关协议，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 2、公司于 2023 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》， 且上述议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 1 日、8 月 18 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊载的相关公 告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第四十二次会议决议的公告 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以专 人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十二次会议的通 知，会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周 达先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本次董事会会议通过如下议案： 一、审议通过《关于修改<公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划 之一期持股计划>存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的议案》 鉴于公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计划（以下 简称"一期持股计划"）存续期已临近届满，为了保障员工利益，根据《金科地 产集团股份有限公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计 划》（以下简称"《一期持股计划》"）的相关规定，并经一期持股计划持有人 会议审议通过，同意将《一期持股计划》中第六章第一条第 2 项的规定修改 ...

本次修改《公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计划 （草案）》（以下简称"《一期持股计划》"）存续期延长相关条款及延长一期员工 持股计划存续期的事宜符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的法律法规和《一期持股计划》的相关规定，不存在损 害公司、员工及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。在审议本次 议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规 定。因此，同意修改《一期持股计划》存续期延长相关条款、同意公司卓越共赢 计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计划的存续期延长至 2024 年 12 月 18 日止。 金科地产集团股份有限公司 金科地产集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了 第十一届董事会第四十二次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事， 我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 ...

金科地产集团股份有限公司 关于 2023 年第九次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨 2023 年第九次临时股东大会补充通知 根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持 有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交 召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案 的内容。经核查，本次公司实际控制人黄红云提议增加临时提案符合法律法规和 《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司2023年第九次临 时股东大会审议。上述提案的具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网 - 1 - 披露的《关于第十一届董事会第四十二次会议决议的公告》《关于修改一期员工 持股计划存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的公告》。 增加临时提案后的2023年第九次临时股东大会补充通知详见附件。 特此公告 金科地产集团股份有限公司 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-174 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第十一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修改<公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计划>存续期延长相关条款及延长一期员 工持股计划存续期的议案》，同意修改《公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工 持股计划之一期持股计划》（以下简称"《一期持股计划》"）存续期延长相关条款， 并将公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计划（以下简称 "一期持股计划"）存续期延长至 2024 年 12 月 18 日。现将具体情况公告如下： 一、一期持股计划的基本情况 公司于 2019 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第四十一次会议、第十届监事 会第二十次会议以及 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第十次临时股东大会，审 议通过了《关于公司<卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计 划（草案）>及其摘要的议案》，一期持股计划的具体内容详见公 ...

金科地产集团股份有限公司 本议案无关联董事回避表决。 关于第十一届董事会第四十一次会议决议的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-169 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日以专 人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十一次会议的通 知，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周 达先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本次董事会会议通过如下议案： 一、审议通过《关于调整日常关联交易相关协议条款的议案》 公司召开第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 根据公司日常经营业务需要及关联交易实际发生情况，结合公司的实际情况， 公司拟与关联人金科智慧服务集团股份有限公司签订《 ...

关于第十一届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 第十一届董事会第四十一次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事， 我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见： 金科地产集团股份有限公司独立董事 金科地产集团股份有限公司 独立董事：朱宁 王文 胡耘通 二○二三年十二月十三日 一、关于调整日常关联交易相关协议条款的独立意见 本次调整日常关联交易相关协议条款系根据公司日常经营业务需要及关联 交易实际发生情况，并结合公司的实际情况所作出的相应变更。公司依据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上述关联交易，遵守市场公允定 价原理，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。关联 交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合 公司和全体股东利益，不 ...