金科地产集团股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的提示性公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-168 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司已于 2023 年 12 月 4 日、12 月 8 日分别发布《关于召开 2023 年第八次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-144 号）、《关于 2023 年第八次临时股东大 会增加临时提案的提示性公告暨 2023 年第八次临时股东大会补充通知》（公告编号： 2023-167 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表 决权，现发布关于召开 2023 年第八次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年11月30日， 公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第八次 ...

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-171 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年12月13日， 公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第九次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日（周五）16:00，会期半天。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 （二）股东大会召集人：公司董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 ...

金科地产集团股份有限公司 关于调整日常关联交易相关协议条款的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-170 号 一、日常关联交易基本情况 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2023-045 号）。 为稳定生产经营，持续降本增效，控制经营风险，降低关联交易金额，有序 实现保交楼经营目标，根据公司日常经营业务需要及关联交易实际发生情况，结 合公司的实际情况，公司拟与关联人金科智慧服务集团股份有限公司（以下简称 "金科服务"）签订《营销服务总协议》《供应及安装总协议》《物业管理服务总 协议》的相关补充协议，主要系对未来年度交易限额及应付款支付方式等条款进 行重新约定。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第四十一次会议，以 8 票同 意、0 ...

1、关于调整日常关联交易相关协议条款事前认可的独立意见 本次调整日常关联交易相关协议条款系根据公司日常经营业务需要及关联 交易实际发生情况，并结合公司的实际情况所作出的相应变更。关联交易事项的 审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体 股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。 金科地产集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第四十一次会议相关事项事前认可 的独立意见 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）将于 2023 年 12 月 13 日召开 第十一届董事会第四十一次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，根据中国 证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》及《深 圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，基于独立立场，现就相关事项发表 如下独立意见： 1 我们同意将本议案提交公司董事会审议，公司董事会审议本议案时，无关联 董事应回避表决，审议程序应合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。如获通过尚需提交公司股东大会审议。 金科地产集团股份有限公司 独立董事：朱 宁 王 文 胡耘通 二○二三年十二月十日 ...

表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 特此公告 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日发出关 于紧急召开公司第十一届监事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。根据公司《监事会议事规则》关于"情况紧急，需要尽 快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明"的相关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以电话 通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由 公司监事会主席刘忠海先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。本次监事会会议审议如下议案： 一、审议《关于调整控股股东股份增持计划增持价格的议案》 监事会对控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"金 科控股"）拟调整股份增持计划增持价格的事项核实后认为： 截至目前，鉴于公司股价已经超过 1.5 元/股，为进一步落实股份增持金额 的承诺，维护广大投资者和中小股东利 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第四十次会议决议的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-164 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日发出关 于紧急召开公司第十一届董事会第四十次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》关于"情况紧急，需要尽 快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明"的相关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以电话 通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由 公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决 议合法有效。本次董事会会议通过如下议案： 本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于控股股东拟调整股份增持计划增持 ...

金科地产集团股份有限公司 独立董事：朱宁 王文 胡耘通 二○二三年十二月七日 一、关于调整控股股东股份增持计划增持价格的独立意见 金科地产集团股份有限公司独立董事 截至目前，鉴于公司股价已经超过 1.5 元/股，为进一步落实股份增持金额 的承诺，维护广大投资者和中小股东利益，金科控股提议在本次延长股份增持计 划实施期限（自 2023 年第八次临时股东大会审议通过后六个月内实施完毕）的 基础上，将其股份增持计划中"本次增持价格为不高于 1.5 元/股，计划增持主 体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。"修 改为"本次增持价格为不高于 2 元/股，计划增持主体将根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。"，本次股份增持计划除延长实施 期限和调整增持价格外，其余内容保持不变。本次控股股东调整股份增持计划的 增持价格，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》和《公 司章程》等法律法规有关规定，该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东 利益，同意将该议案提交股东大会审议。 关于第十一届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 金科地产集团股份有限公司（ ...

金科地产集团股份有限公司 关于 2023 年第八次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨 2023 年第八次临时股东大会补充通知 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-167 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 12 月 4 日在信 息披露媒体上发布了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》。本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式将于 2023 年 12 月 19 日下午 16 点 00 分 在公司会议室召开。 公司于 2023 年 12 月 7 日紧急召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过 了《关于调整控股股股东股份增持计划增持价格的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议。鉴于此，为了提高决策效率、合理减少股东大会召开次数，2023 年 12 月 7 日，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下 简称："金科控股"）根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，提议 将上述议案作为临时提案提交公司 2023 年第八 ...

金科地产集团股份有限公司 关于控股股东拟调整股份增持计划增持价格的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-166 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日披 露了《关于公司控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-060 号）， 公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"金科控股"） 计划自 2023 年 5 月 23 日起六个月内，计划以自有资金通过二级市场集中竞价 方式增持公司股份，增持金额人民币不低于 5 千万元，且不超过 1 亿元，增持价 格不高于 1.5 元/股。 2、鉴于控股股东增持计划实施期限已届满，公司于2023年11月30日召开了 第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于延长控股股东增持公司股份 计划实施期限的议案》，金科控股提议延长股份增持计划实施期限，自股东大会 审议通过后六个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许 增持的期间除外）实施完毕。上述议案拟提交 ...

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-159 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年11月30日， 公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第八次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 19 日（周二）16:00，会期半天。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 19 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 ...