股东会安排 - 2025年8月26日董事会通过召开2025年第一次临时股东会的议案[1] - 现场会议时间为2025年9月18日15:00，网络投票时间多时段[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月15日[2] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等规则及未来三年股东分红回报规划议案[4] 其他信息 - 会议登记时间为2025年9月15 - 16日特定时段[6] - 网络投票代码为360663，投票简称为永安投票[10] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[18]

股价表现 - 2025年8月26日收盘价7.01元，较前一交易日下跌0.28元，跌幅3.84% [1] - 当日开盘价7.44元，最高价7.55元，最低价6.97元，波动幅度达8.32% [1] - 成交量42.46万手，成交额3.01亿元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入1.32亿元，同比下降3.10% [1] - 归属上市公司股东净利润-0.18亿元，同比增长14.18% [1] - 扣非净利润-0.24亿元，同比增长18.47% [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出3577.31万元，占流通市值比例1.67% [1] - 近五日主力资金累计净流出1818.21万元，占流通市值比例0.85% [1] 业务板块 - 主营业务涵盖林业资源培育、木材加工及人造板制造 [1] - 属于装修建材、福建板块、微盘股、碳交易及央国企改革概念板块 [1]

资产负债 - 公司2025年6月30日资产总计15.35亿元，较期初下降2.8%[2][3] - 流动资产合计8.08亿元，较期初下降2.7%[2] - 应收账款893.42万元，较期初增长116.6%[2] - 非流动资产合计7.26亿元，较期初下降2.9%[2][3] - 流动负债合计4.25亿元，较期初下降2.6%[3] - 非流动负债合计7279.43万元，较期初下降22.5%[3] - 负债合计4.98亿元，较期初下降6.1%[3] - 所有者权益合计10.37亿元，较期初下降1.0%[3][4] - 母公司资产总计15.98亿元，较期初下降1.3%[8] - 母公司流动资产合计11.80亿元，较期初下降1.5%[8] - 母公司流动负债合计降幅约3.49%[9] - 母公司非流动负债合计降幅约22.64%[9] - 母公司负债合计降幅约7.99%[9] - 母公司所有者权益合计增幅约0.83%[9] 经营业绩 - 营业总收入降幅约3.09%[12] - 营业总成本降幅约3.53%[12] - 净利润亏损收窄约12.81%[12] - 其他综合收益的税后净额从-108,283.27元增至6,091,219.81元[13] - 综合收益总额亏损收窄约42.97%[13] - 基本每股收益从-0.06元增至-0.05元[13] - 2025年半年度营业收入较2024年半年度有所下降[16] - 2025年半年度营业利润扭亏为盈[16] - 2025年半年度利润总额扭亏为盈[16] - 2025年半年度净利润扭亏为盈[16] - 2025年半年度综合收益总额扭亏为盈[16] 现金流 - 2025年半年度经营活动现金流入小计高于2024年半年度[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额扭亏为盈[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额亏损减少[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额亏损增加[19] - 2025年半年度末现金及现金等价物余额高于2024年半年度末[19] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金低于2024年半年度[24] - 2025年半年度经营活动现金流入小计高于2024年半年度[24] - 2025年半年度经营活动现金流出小计低于2024年半年度[24] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额高于2024年半年度[24] - 2025年半年度投资活动现金流入小计高于2024年半年度[24] - 2025年半年度投资活动现金流出小计低于2024年半年度[24] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额亏损减少[24] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计高于2024年半年度[24] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额亏损增加[24] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额亏损减少[24] 所有者权益 - 本期期末股本余额为336,683,929元[30][33][35] - 本期期末资本公积余额为1,608,759,095.91元[30][32][33][35] - 本期其他综合收益为 - 46,808,071.18元[30][35] - 本期盈余公积为6,991,234.63元[30][32][33][35] - 本期未分配利润为 - 696,196,857.77元[35] - 本期所有者权益合计为1,219,429,330.59元[35] - 本年期初所有者权益合计为223,110,571元[34] - 本期增减变动金额为3,681,240元[34] - 综合收益总额中其他综合收益变动 - 108,283.2元[34] - 所有者投入和减少资本使未分配利润增加3,572,957.1元[34]

往来资金 - 永林蓝豹家居有限公司期初往来资金余额为868.44万元[2] - 福建永林金树生物科技有限公司期初往来资金余额为611.24万元[2] - （雄安）生物能源科技集团有限公司期初余额5376.14万元，累计发生411.34万元，6月期末余额5787.48万元[2] - （三明）林业发展有限公司年度累计发生14.69万元，6月期末余额14.69万元[2] - （龙岩）林业发展有限公司年度累计发生1.87万元，6月期末余额1.87万元[2] 应收账款 - 工洋林业投资股份有限公司期初余额590.66万元，6月期末余额690.66万元[2] - 福建三明绿欧电子商务有限公司应收账款期初与期末余额均为19.73万元[2] - 中国林木种子集团有限公司期初余额 - 0.80万元，累计发生44.80万元，6月期末余额44.00万元[2] - 中国林业集团福建福人源木实业有限公司期初余额48584.6万元，累计发生186.28万元，6月期末余额49070.9万元[2] 其他应收款 - 福建三明绿欧电子商务有限公司其他应收款期初与期末余额均为11.00万元[2] - 福建汇洋林业投资股份有限公司其他应收款期初与期末余额均为8.28万元[2]

资产与负债 - 2025年6月30日合并资产总计15.35亿元，较期初下降2.79%[7] - 2025年6月30日合并负债合计4.98亿元，较期初下降6.13%[8] - 2025年6月30日合并所有者权益合计10.37亿元，较期初下降1.12%[8] - 流动负债合计降幅约3.5%，非流动负债合计降幅约22.6%，负债合计降幅约8%[12] - 所有者权益合计增幅约0.8%[12] 收入与利润 - 营业总收入降幅约3.1%，营业总成本降幅约3.5%[15] - 营业利润亏损收窄约3.4%，净利润亏损收窄约12.8%[15][16] - 其他综合收益的税后净额扭亏为盈，综合收益总额亏损收窄约42.9%[16] - 2025年半年度营业收入较2024年半年度下降[18] - 2025年半年度营业利润扭亏为盈，净利润扭亏为盈[18] 现金流量 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额增加[20] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额亏损减少[24] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额亏损减少[21] 股本与股权 - 截至2025年6月30日，公司总股本为33668.39万元[39] - 2025年半年度期初和期末股本均为336,683,929.00元[34][35] 其他 - 公司本期纳入合并范围的子公司共十一户，与上期相比无变化[42] - 公司原属于农、林、牧、渔业—林业，经营范围包括木材采运、加工等[40] - 公司及其子公司主要产品有原木、高密度纤维板等[41]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，现场会议9月18日15:00，网络投票9月18日多时段[8] - 股权登记日为2025年9月15日[8] - 召开地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼公司会议室[9] 会议规则 - 股东或代表发言不超半小时，每位不超五分钟[4] - 回答问题时间不超五分钟[5] - 投票表决采用现场记名投票方式[5] 法规制度 - 2024年7月1日起施行新《公司法》[21] - 2025年3月28日起施行《上市公司章程指引（2025年修订）》[21] - 2025年4月25日起施行《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》[21] - 2025年3月27日起施行《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》[25] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》，临时提案权股东持股比例由3%降为1%[19] - 拟修订《董事会议事规则》，增加审计委员会行使监事会职权[23] - 拟修订《独立董事工作制度》，增加审计委员会职权并调整排版[26] 议案审议 - 会议审议五项议案，含修订《公司章程》等[10] 分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[28] 公告发布 - 《关于修订公司章程及相关制度的公告》等8月16日于巨潮资讯网公布[23][27][28]

会议安排 - 公司第十届监事会第十三次会议通知于2025年8月15日发出，8月26日召开[2] 议案通过情况 - 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多个议案均以4票同意，0票反对，0票弃权通过[3][4]

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议通知8月15日发出，8月26日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案通过情况 - 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多个议案均以6票同意通过[3][4] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[4]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[15] 信息披露主体与文件 - 信息披露义务人包括公司及其董高、子公司相关人员等[3] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[7] 报告内容 - 年度、半年度、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等[16] 特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露需及时披露相关财务数据[18] 临时报告事项 - 包括董事会和股东会决议、应披露的交易等[20] 股权相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[21] 股东会相关 - 年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发出通知[26] - 股东会结束当日报送决议等资料并经深交所登记后披露[26] - 延期或取消股东会需提前至少2个交易日公告并说明原因[27] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需及时披露[30] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需披露并提交股东会审议[31] 担保披露 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情形需及时披露[32] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元等情形需经独立董事同意并履行董事会审议程序后披露[35] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需披露并提交股东会审议[35] 关联信息报送 - 董事等持股5%的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[37] 责任人 - 董事长为信息披露第一责任人[36] - 董事会秘书是信息披露直接责任人[37] 责任与保密 - 董事、高级管理人员对信息披露真实性等负责[39] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[41] - 接触未披露信息人员有保密责任[44] 财务制度 - 财务信息披露前执行内控和核算制度[45] 披露流程 - 先提交报告给董事会秘书，再审核编写公告文稿，最后上报深交所并公告[47] 文件保存 - 董事等信息披露传送、审核文件保存期限不少于10年[49] - 股东会、董事会决议和记录保存期限不少于10年[49] - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存期限不少于10年[49] 其他 - 公司应在报告公告后10日内报送暂缓或豁免披露登记材料[50] - 违反制度擅自公开信息人员将被处罚和追究法律责任[53]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规等原则[3] - 制度未尽事宜按国家法律和章程执行，解释权归董事会[18] 管理职责 - 管理部与投资者沟通多方面信息[4][5] - 董事会秘书负责组织协调工作[11] - 管理工作包括拟定制度、处理诉求等职责[12] 工作开展 - 公司通过多种渠道开展投资者关系管理工作[5][6] - 特定情形下公司应及时召开投资者说明会[7] 人员要求 - 从事管理工作的人员需具备相关素质技能[13] - 公司应对员工进行培训，董高人员参加相关机构培训[13] 特定对象管理 - 特定对象包括证券服务等机构及个人、大股东等[15] - 特定对象调研采访需提前预约登记[15] - 公司与特定对象沟通有资料和承诺要求[15] - 安排参观避免其获取未公开重大信息[15] - 董高人员接受采访调研前知会董事会秘书[15] - 要求特定对象发布文件前知会并回复[16] 其他要求 - 公司严格依法履行信息披露义务[10] - 不得有违规行为，支持配合投资者维权[10][12] - 建立健全管理档案并妥善保管活动记录[13]