福建省永安林业（集团）股份有限公司 有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 张卫泳 2024 年 7 月 4 日 第十届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 经福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东中林（永安） 控股有限公司提名，本人 张卫泳 为公司第十届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 ...

独立董事提名 - 中林(永安)控股提名彭亚峰为永安林业第十届董事会独立董事候选人[1] - 彭亚峰书面同意作为候选人[1] - 提名时间为2024年7月4日[12] 候选人资格 - 彭亚峰及其直系亲属持股和任职符合规定[5][6] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 未取得培训证明但出具承诺函[2] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 授权报送声明内容，承担相应法律责任[11] - 若候选人任职不符要求将及时报告督促辞职[11]

独立董事提名 - 张卫泳被提名为永安林业第十届董事会独立董事候选人[1] - 张卫泳后续将参加交易所组织的独立董事培训[3] 任职资格 - 张卫泳以会计专业人士被提名，具备相关资格[6] 合规情况 - 张卫泳及直系亲属不涉及股份及股东任职限制[7] - 张卫泳最近十二个月无禁止情形[8] - 张卫泳最近三十六个月无相关处罚记录[9] - 张卫泳无重大失信等不良记录[9] 任职限制 - 张卫泳担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 张卫泳在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月24日15:00召开，网络投票7月24日9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2024年7月17日[8] - 会议地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦公司8楼会议室[9] 会议规则 - 股东或代表发言不超半小时，每人不超五分钟[4] - 回答问题时间不超五分钟[5] 议案及候选人 - 议案为补选公司第十届董事会独立董事[10] - 中林（永安）控股推荐彭亚峰、张卫泳为候选人[14] - 彭亚峰、张卫泳无违规违法等不良情形[12][13] 候选人信息 - 彭亚峰1981年7月生，有法学学位，任律师[12][17] - 张卫泳1974年1月生，有财务专业背景，任多职[12][17] 推荐函 - 推荐函日期为2024年7月4日[15]

人员变动 - 刘雪娇和张宝文因个人原因申请辞去独立董事，辞职在股东大会选新董事后生效[2] - 第十届董事会第九次会议通过补选彭亚峰、张卫泳为独立董事候选人议案[3] 人员信息 - 彭亚峰为中咨律所高级合伙人，张卫泳为中天评估公司总经理[8][9] - 刘雪娇、张宝文、彭亚峰、张卫泳均未持公司股份[3][8][9]

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 一、本人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-053 声明人 彭亚峰 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中林（永安）控股有限公司提名为福建省永 安林业（集团）股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

预计经营业绩 - 2024年上半年，永安林业预计经营业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润预计为1,800万元至2,400万元，比去年同期下降116.41%至121.88%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2,650万元至3,250万元，比去年同期下降124.97%至130.62%[4] - 基本每股收益预计为0.05元至0.07元，去年同期为0.33元[4] 业绩变动原因 - 2024年上半年，永安林业主要业绩变动原因包括去年同期转让林木资产和生物质能循环利用项目停止投资建设[5][6]

2.上市公司所处的当事人地位：申请人。 3.涉案金额：本案为申请撤销仲裁裁决之诉讼，无涉案金额。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-047 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：本案已审查终结，本次裁定为终审 裁定。 4.对上市公司损益产生的影响：本案为申请撤销仲裁裁决之 诉讼，对上市公司损益产生的影响将根据原仲裁裁决的实际履行 情况而定。 一、本次诉讼的基本情况 近日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）收到广东省深圳市中级人民法院作出的《广东省深圳市中 级人民法院民事裁定书》〔（2024）粤 03 民特 535 号〕，公司 与苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投 资中心（有限合伙）申请撤销仲裁裁决一案已由广东省深圳市中 级人民法院作出终审裁定。 二、关于本案的基本情况 1 （一）申请撤销仲裁裁决案件的背景情况 关于公司与苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福 建南安 ...

深 圳 证 券 交 易 所 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 6 月 17 日 关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司 及相关责任人的监管函 2 1 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事会秘书杨 延冬作为信息披露负责人，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条的规定，对你公司违规行 为负有主要责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 公司部监管函〔2024〕第 114 号 福建省永安林业(集团)股份有限公司、杨延冬： 2024 年 6 月 17 日晚，你公司披露的《关于 2022 年年度报 告全文及 2023 年年度报告全文的补充更正公告》显示，你公司 《2022 年年度报告》《2023 年年度报告》披露内容存在错漏。其 中，《2022 年年度报告》中"主营业务分析"部分披露内容存在 错误，《20 ...

监管处罚 - 公司2023年年报部分信息披露不准确，违反相关规定[1][2] - 董事会秘书杨延冬对披露不准确事项担责[2] - 福建证监局责令公司改正，对杨延冬出具警示函[3] 后续要求 - 公司及责任人15个工作日内交整改报告[3] - 不服措施可60日申请复议或6个月起诉[3]